Kripto kraliçesi Ruja Ignatova'nın kayboluşu: $4 Milyar OneCoin dolandırıcılığı

Ruja Ignatova, "Kripto kraliçesi" olarak bilinen Bulgar-Alman dolandırıcı, OneCoin adlı şirketi aracılığıyla kripto para tarihindeki en büyük mali dolandırıcılıklardan birini oluşturdu. 30 Mayıs 1980'de Bulgaristan'ın Ruse şehrinde doğdu, on yaşında ailesiyle birlikte Almanya'ya taşındı. Akademik yeterlilikleri arasında Konstanz Üniversitesi'nden uluslararası hukuk doktora derecesi bulunuyordu ve bu bilgiyi McKinsey deneyimi iddialarıyla birlikte kullanarak, karmaşık planını düzenlemeden önce güvenilirlik oluşturdu.

Milyar Dolarlık Bir Dolandırıcılığın Doğuşu

2014 yılında, Ignatova OneCoin'i "Bitcoin katili" olacağı cesur vaadiyle tanıttı. 100'den fazla ülkede yürüttüğü sofistike pazarlama kampanyalarıyla, yatırımcıları olağanüstü getiriler garantisi ve kripto parayı destekleyen blockchain teknolojisi hakkında yanlış beyanlarla çekti. Mahkeme belgeleri, Ignatova'nın OneCoin'i kamuya tanıtırken, özel olarak onu kurucu ortak Karl Sebastian Greenwood ile yaptığı e-posta yazışmalarında "çöp coin" olarak nitelendirdiğini ortaya koydu.

Devasa dolandırıcılık operasyonu, dünya çapındaki kurbanlardan tahminen $4 milyar topladı ve bazı analistler toplam zararların 12.9 milyar sterline kadar çıkabileceğini öne sürdü. 2016 yılında Londra'nın Wembley Arena'sında düzenlenen bir etkinlikte, Ignatova kendinden emin bir şekilde, "İki yıl içinde, kimse Bitcoin'den bahsetmeyecek," diyerek, dolandırıcılık operasyonunun farkında olmasına rağmen kamuoyunu yanıltma konusundaki olağanüstü yeteneğini vurguladı.

Ani Kaybolma ve Uluslararası Takip

Şema, Ekim 2017'de Ignatova'nın Sofya'dan Atina'ya uçağa binmesiyle çözülmeye başladı ve ardından kayboldu. Onun kaybolması, ABD makamlarının 12 Ekim 2017'de sadece birkaç gün önce ona karşı suçlamalar yöneltmesiyle örtüştü. FBI, 2022'de onu En Çok Aranan 10 Kişi listesine ekleyerek durumunu yükseltti ve tutuklanmasına yol açacak bilgiler için önemli bir $5 milyon ödül teklif etti.

Hukuk uygulama ajansları, Ignatova'nın sahte kimlik belgeleriyle seyahat ediyor olabileceğine ve görünümünü plastik cerrahi ile değiştirmiş olabileceğine inanıyor. Bazı araştırmacılar, Bulgar organize suç gruplarıyla bağlantılar olabileceğini öne sürdü ve bu da onun ortadan kaldırılmış olabileceği olasılığını artırıyor. Europol ayrıca onu aranan bir kaçak olarak listelemektedir, ancak onların kıyasla mütevazı 4.100 £'luk ödülü, suçlarının ölçeği göz önüne alındığında yetersiz olduğu için eleştiri almıştır.

Soruşturma Zorlukları

Ignatova'nın takibi uluslararası yetkililer için olağanüstü zorluklar sunmaktadır. Onun geniş ağı, Bulgaristan'da güçlü bağlantılar içeriyor olduğu bildirilmektedir ve polis soruşturmalarının tehlikeye atıldığı ve bilgilerin kaçmadan önce ona sızdırıldığına dair kanıtlar bulunmaktadır. Ignatova'nın son doğrulanmış görüldüğü yer Atina Uluslararası Havalimanı'dır ve 2017'den beri onun nerede olduğuna dair güvenilir bir fotoğrafik kanıt yoktur.

Güvenlik uzmanları, onun Rusya veya Yunanistan'ın belirli bölgeleri gibi sınırlı iade anlaşmalarına sahip ülkelerde saklanıyor olabileceğini teorize ediyor; muhtemelen silahlı güvenlik koruması altında. Kaçışının karmaşık niteliği ve devam eden kaçışı, önemli kaynaklara sahip yüksek seviyedeki mali suçluların peşinden koşmanın zorluklarını gösteriyor.

Süregelen Etki ve Medya Dikkati

OneCoin'un merkezi operasyonlarının çökmesine rağmen, Afrika ve Latin Amerika'nın bazı bölgelerinde tanıtım faaliyetleri devam etmekte ve planın ifşasından yıllar sonra mağdur sayısını artırmaktadır. Bu dava, dolandırıcılığı ve sonuçlarını kamuoyunda bilinçlendirmeye yardımcı olan popüler BBC araştırmacı podcast'i "The Missing Crypto Queen" dahil olmak üzere önemli medya ilgisini çekmiştir.

Ignatova'nın eski ortağı Karl Sebastian Greenwood, 2021'de planın içindeki rolü nedeniyle yargı önüne çıktı. Ardından yapılan hukuki işlemlerde, Greenwood, dünya çapında milyonlarca insanı mağdur eden büyük dolandırıcılık operasyonunu organize etmekten 20 yıl hapis cezası aldı, bu kişiler arasında ABD sakinleri de bulunmaktaydı.

OneCoin hikayesi, kripto para alanında nasıl sofistike finansal dolandırıcılığın işlediğine dair uyarıcı bir örnek olarak duruyor. Akademik unvanları suç stratejisi ile birleştiren Ruja Ignatova, ulusal sınırları aşan ve düzenleyici boşluklardan faydalanan bir düzen kurdu. Kendisi hala yakalanamadı, ancak davası, yatırımcılar için düzenlenmemiş finansal ürünlere yatırım yaparken kapsamlı bir araştırma yapmanın önemini vurgulayan çarpıcı bir hatırlatmadır.