6 bin BTC Kara Para Aklama davası başladı, Çin-İngiltere sınır ötesi adli işbirliği bir kilometre taşına ulaştı.

【Blok Hukuku】29 Eylül'de, 60.000 adet Bitcoin Kara Para Aklama davasının baş sanığı Qian Zhimin bugün Londra'nın Southwark Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak. Bu dava, Çin ve İngiltere'nin adli iş birliği, sınır ötesi mal varlığı geri alma ve kripto varlıkların elden çıkarılması konularında sembolik bir dava haline gelecek. Çinli soruşturma memurları, Londra'da mahkemede tanıklık yapmak üzere hazır bulunacak ve çok sayıda Çinli mağdur, Çin'in Tianjin kentindeki mahkemede uzaktan video ile tanıklık yapacak. Duruşmanın 12 hafta sürmesi bekleniyor ve Noel'den önce sona erecek. Bu dava, sınır ötesi kara para aklama, kripto varlık geri alma gibi sorunları içermekte olup, dijital para çağında sınır ötesi finansal suçların denetimi ve yönetimi açısından bir kilometre taşı olarak görülmektedir.

Qian Zhiming, Tianjin Lantian Gerui Elektronik Teknolojisi A.Ş. aracılığıyla 2014-2017 yılları arasında bir Ponzi şeması tarzı "yatırım yönetimi" ürünleriyle yaklaşık 430 milyar yuan yasa dışı toplanmakla suçlandı ve mağdurların sayısı 130 bin kişiyi buldu. Bu dava, sadece Çin'in yasa dışı toplanması tarihindeki simgesel olaylardan biri değil, aynı zamanda İngiltere yargı tarihindeki en büyük ölçekli şifreleme kara para aklama vakasıdır.