Eski FTX CEO'su, Alameda Research Fonlarıyla Hukuki Savunmasını Finanse Ediyor

Çöken kripto para borsa FTX'in eski CEO'su Sam Bankman-Fried, 2021'de babasına yapılandırılmış bir hediye düzeni aracılığıyla transfer ettiği iddia edilen Alameda Research'tan gelen milyonlarca dolarla hukuki savunmasını fonlamaktadır.

Multimilyon Dolarlık Hediye Alameda Research'e İzleniyor

Her iki kuruluşun operasyonları hakkında doğrudan bilgiye sahip kaynaklara göre, Bankman-Fried, babası Joseph Bankman'a - Stanford Hukuk Profesörü - yaklaşık 11.7 milyon dolar transfer etti ve bunu hayat boyu mülk ve hediye vergisi muafiyetini kullanarak gerçekleştirdi. Bu finansal manevra, başlangıçta Alameda Research'ten alınan kredilerle edinilen varlıkların vergi muafiyeti ile transferini etkili bir şekilde sağladı; Alameda Research, FTX ile yakından ilişkilendirilen bir ticaret firmasıdır.

2021 yılında gerçekleşen bu işlem, o takvim yılı için federal vergi düzenlemeleri altında izin verilen maksimum vergi muafiyeti hediye transferini temsil etmektedir. Bu fonların şimdi, Bankman-Fried'in birden fazla federal suçla karşı karşıya olduğu için artan hukuki masraflarına tahsis edildiği bildirilmektedir.

Ceza Davaları ve Hukuki Temsil

Bankman-Fried, telgraf dolandırıcılığı, menkul kıymet dolandırıcılığı, kara para aklama ve rüşvet iddiaları da dahil olmak üzere 12 federal suçlamayla Ekim ayında mahkemeye çıkması bekleniyor. Eski kripto para yöneticisi, tüm suçlamalara karşı suçsuz olduğunu belirtti ve bu iddialarla mücadele etmek için tanınmış avukatlardan oluşan bir ekip kurdu.

Böyle bir savunma için finansal gereksinimler önemli ölçüde yüksektir; hukuk uzmanları maliyetlerin potansiyel olarak birkaç milyon dolara ulaşabileceğini tahmin etmektedir. Joseph Bankman, bir kar amacı gütmeyen kuruluşa yaptığı açıklamalara göre, "Sam'in savunması için kaynaklarımın önemli bir kısmını kullanmaya kararlıyım" demiştir.

Müşteri Fonlarının Kötüye Kullanıldığına Dair İddialar

Federal savcılar, Bankman-Fried'in 2019'dan beri borsa'nın kuruluşundan itibaren FTX'ten müşteri mevduatlarının sistematik bir şekilde kötüye kullanıldığına dair iddialarda bulundu. Özellikle, yetkililer eski CEO'nun gizlice müşteri mevduatlarının neredeyse 10 milyar dolarını Alameda Research'ün operasyonlarına yönlendirdiğini iddia ediyor.

İflas proceedings sırasında, FTX borçluları geçen ay yaklaşık 8.9 milyar dolarlık müşteri mevduatının kaybolduğunu iddia ettiler. Ek olarak, Bankman-Fried'in 2.2 milyar dolarlık kurumsal krediyi dolandırıcılıkla elde ettiğini öne sürdüler.

Bu iddialar, eski kripto para yöneticisine karşı hükümetin davasının merkezini oluşturuyor; kendisi, tüm suçlamalarla ilgili masumiyetini sürdürmeye devam ediyor ve bu konuda hukuki ekibi ve aile üyeleri tarafından destekleniyor.

İlgili: Sam Bankman-Fried Sınırlı Tahliye Koşullarını Kabul Etti

Profesyonel kripto para trader'ları duruşma sonucunu beklerken, bu dava dijital varlık borsalarında operasyonel şeffaflık ve düzenleyici uyumun kritik önemini vurgulamaktadır. Tedbirli yatırımcılar, işlemleri gerçekleştirecekleri platformları seçerken, ticaret platformları tarafından uygulanan güvenlik önlemlerini ve fon ayrım politikalarını dikkatlice değerlendirmelidir.

Devamını oku: Ticaret Platformu CEO'su Eski FTX Yöneticisini Eleştiriyor