FBI, eski Trump danışmanının iş ortağını 10 milyar dolarlık kripto varlık dolandırıcılığı davasıyla tutukladı.

2023年3月16日, Çinli milyarder Guo Wengui, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından büyük ölçekli kripto varlık dolandırıcılığına katılma şüphesiyle tutuklandı. Birçok medya kuruluşunun haberine göre, Guo Wengui, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump ile yakın bağlantıları olan, Çin'den zorunlu olarak ayrılan milyarderlerden biridir.

Trump Danışmanı ile Bağlantı

ABD Yayıncılık Şirketi, Guo Wengui'nin Trump'ın siyasi planlayıcısı, baş stratejisti ve kıdemli danışmanı Steve Bannon( ile sıkı bağlantıları olduğunu bildirdi. Ayrıca, Bannon'ın Trump döneminde dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kaldığı ve sonrasında Trump tarafından affedildiği de belirtilmelidir.

![郭文贵与班农合影]) kaynak: Don Emmert/AFP Getty Images'tan, DOSYA ABC News'ten(

SEC ve FBI Ortak Uygulama Hareketi

Guo Wengui, New York Federal Mahkemesi'nde yargılanacak. ABD Federal Soruşturma Bürosu ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu )SEC( Guo Wengui ) ayrıca Ho Wan Kwok ( ve mali danışmanı Jin Mingjie )Kin Ming Je('e para transferi dolandırıcılığı, menkul kıymet dolandırıcılığı ve banka dolandırıcılığı gibi birçok suçlama yöneltti.

Yasama organları, Guo Wengui ve Jin Mingjie'nin sosyal medya ve diğer platformlardaki etkilerini kullanarak, on milyarlarca dolarlık Kripto Varlıklar dolandırıcılık planı uyguladıklarını belirtti. Soruşturmaya göre, şüpheliler yasa dışı kazançlarıyla bir dizi lüks ürün satın aldılar, bunlar arasında:

• 3.5 milyon dolar değerinde bir Ferrari spor arabası
• 50,000 metrekare alana sahip lüks bir konut
• 37 milyon dolarlık lüks bir yat
• İki adet 36.000 dolar değerinde yatak

H-Coin dolandırıcılık planı detayları

SEC'in suçlamaları, Guo Wengui'nin 2020 yılında bir dolandırıcılık planı uygulamaya koyduğunu gösteriyor. Kayıtlı olmayan bir “H-Coin” Kripto Varlıklar ihraç ettiğini ve bu token'in değerinin değerli metallerle desteklendiğini iddia etti.

SEC, şikayetinde şunları açıkça belirtti: “2020 yılının Nisan ayından itibaren, Guo Wengui dolandırıcı bir menkul kıymet ihraç etti ve ABD'den ve dünyanın dört bir yanındaki yatırımcılardan toplamda en az yüz milyonlarca dolar topladı. Bu yatırımcıların bilgisi olmadan, Guo ve mali danışmanı Jin Mingjie, belirli ürünlerden toplanan fonların çoğunu kendi çıkarları için kullandı.”

H-Coin dışında, Guo Wengui ayrıca yatırımcılara GTV Media Group'un hisselerini satın alma konusunda sahte fırsatlar sundu. Şirket, Guo Wengui ve eski Trump danışmanı Steve Bannon tarafından üç yıl önce ortaklaşa kuruldu.

Amerika Birleşik Devletleri Savcısının Açıklaması

ABD Savcısı Damian Williams) bu dava hakkında güçlü bir açıklama yaptı: “Guo, çalınan paralarla kendi cebini doldurmakla suçlanıyor; 50,000 metrekarelik bir malikaneyi, 3.5 milyon dolarlık bir Ferrari'yi ve hatta 36,000 dolarlık iki şilteyi satın almak için ve 37 milyon dolarlık bir lüks yat için finansman sağlamakla.”

Bu dava geniş bir dikkat çekti, temel olarak davada söz konusu olan büyük miktar ve ilgili kişilerin siyasi figürlerle yakın bağlantıları nedeniyle. Dijital para piyasası katılımcıları için bu dava, uyumlu yatırımın ve şifreleme projelerinin dikkatli bir şekilde seçilmesinin önemini bir kez daha vurguladı.