Son günlerde, Hunan polisi sanal para işlemlerini içeren uluslararası kara para aklama davasını başarılı bir şekilde çözdü ve olayın boyutu 170 milyon yuan'ı buldu. Bu operasyon sırasında toplam 15 suçlu gözaltına alındı.
Bu suç çetesi hassas bir şekilde çalışıyor, yurtdışındaki şifreli iletişim yazılımlarını "U'yu yüksek fiyatla satın alma" tuzağı olarak kullanarak başkalarını banka kartı sağlamaya ikna ediyor. Sadece altı ay içinde karmaşık bir dört seviyeli Kara Para Aklama ağı kurdular. Suçlular yurtdışındaki yasadışı kazançları yurtiçi hesaplara aktarıyor, ardından çoklu hesaplar aracılığıyla bölme ve nakit çekme işlemleri yapıyor, sonuçta "sırt çantalı gezginler" nakit parayı yer altı para kasalarına yatırıyor ve USDT dijital para birimine çevirip yurtdışına transfer ediyor, böylece tüm Kara Para Aklama sürecini tamamlıyorlar.
Yetkililer, operasyon sırasında çok sayıda suç aleti ele geçirdi, bunlar arasında banka kartları ve cep telefonları da bulunmaktadır. Şu anda, tüm şüphelilere karşı cezaî zor kullanma tedbirleri alınmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Bu dava, yaşamsal paranın sınır ötesi mali suçlardaki potansiyel risklerini bir kez daha vurguladı. Bu, mevcut finansal denetim sisteminin açıklarını ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda ülkelerin denetim organları ve yasadışı uygulayıcıları için bir uyarı niteliği taşıdı. Finansal yeniliği korurken, yaşamsal para ile ilgili suçları etkili bir şekilde önlemenin yollarını bulmak, ülkelerin karşılaştığı ortak bir zorluk haline geldi.
Sanal para piyasasının sürekli genişlemesiyle birlikte, benzer suç eylemleri giderek daha karmaşık ve gizli hale gelebilir. Bu, kolluk kuvvetlerinin sürekli olarak teknolojik yöntemlerini güncellemelerini ve bu yeni tür finansal suçlara karşı koymak için uluslararası iş birliğini güçlendirmelerini gerektirir. Aynı zamanda, sıradan yatırımcılar da dikkatli olmalı, sanal para ticaretine temkinli bir şekilde katılmalı ve suçluların aracıları veya kurbanları haline gelmekten kaçınmalıdır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
9 Likes
Reward
9
8
Repost
Share
Comment
0/400
GasGuzzler
· 7h ago
Regülasyon güçlendirilmelidir.
View OriginalReply0
AirdropSkeptic
· 8h ago
Kara coinler sert bir şekilde cezalandırılmalıdır.
View OriginalReply0
NftMetaversePainter
· 09-05 11:49
Aslında ilkel. Bu, neden gerçek merkeziyetsizliğe ve algoritmik yönetime ihtiyaç duyduğumuzu, antika devlet kontrolüne değil, gösteriyor. Gerçek paradigma kayması, tepkisel yaptırımlarda değil, güvenilmez sistemlerde yatıyor.
Son günlerde, Hunan polisi sanal para işlemlerini içeren uluslararası kara para aklama davasını başarılı bir şekilde çözdü ve olayın boyutu 170 milyon yuan'ı buldu. Bu operasyon sırasında toplam 15 suçlu gözaltına alındı.
Bu suç çetesi hassas bir şekilde çalışıyor, yurtdışındaki şifreli iletişim yazılımlarını "U'yu yüksek fiyatla satın alma" tuzağı olarak kullanarak başkalarını banka kartı sağlamaya ikna ediyor. Sadece altı ay içinde karmaşık bir dört seviyeli Kara Para Aklama ağı kurdular. Suçlular yurtdışındaki yasadışı kazançları yurtiçi hesaplara aktarıyor, ardından çoklu hesaplar aracılığıyla bölme ve nakit çekme işlemleri yapıyor, sonuçta "sırt çantalı gezginler" nakit parayı yer altı para kasalarına yatırıyor ve USDT dijital para birimine çevirip yurtdışına transfer ediyor, böylece tüm Kara Para Aklama sürecini tamamlıyorlar.
Yetkililer, operasyon sırasında çok sayıda suç aleti ele geçirdi, bunlar arasında banka kartları ve cep telefonları da bulunmaktadır. Şu anda, tüm şüphelilere karşı cezaî zor kullanma tedbirleri alınmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Bu dava, yaşamsal paranın sınır ötesi mali suçlardaki potansiyel risklerini bir kez daha vurguladı. Bu, mevcut finansal denetim sisteminin açıklarını ortaya çıkarmakla kalmayıp, aynı zamanda ülkelerin denetim organları ve yasadışı uygulayıcıları için bir uyarı niteliği taşıdı. Finansal yeniliği korurken, yaşamsal para ile ilgili suçları etkili bir şekilde önlemenin yollarını bulmak, ülkelerin karşılaştığı ortak bir zorluk haline geldi.
Sanal para piyasasının sürekli genişlemesiyle birlikte, benzer suç eylemleri giderek daha karmaşık ve gizli hale gelebilir. Bu, kolluk kuvvetlerinin sürekli olarak teknolojik yöntemlerini güncellemelerini ve bu yeni tür finansal suçlara karşı koymak için uluslararası iş birliğini güçlendirmelerini gerektirir. Aynı zamanda, sıradan yatırımcılar da dikkatli olmalı, sanal para ticaretine temkinli bir şekilde katılmalı ve suçluların aracıları veya kurbanları haline gelmekten kaçınmalıdır.