Son günlerde, Hunan polisi sanal para ticaretinin arkasında gizlenmiş bir uluslararası kara para aklama ağını başarılı bir şekilde çökertti ve olayla ilgili toplam tutar 170 milyon RMB'ye ulaştı. Bu titizlikle tasarlanmış suç zinciri, dijital para alım satımını bir örtü olarak kullanarak, aslında yurtdışındaki yasa dışı faaliyetler için finansman transfer hizmetleri sağlıyordu.
Polis soruşturmaları, bu suç grubunun geçen yıl Temmuz ayından itibaren faaliyet göstermeye başladığını ve "blok zinciri OTC satıcısı" kılıfı altında karmaşık bir dört seviyeli kara para aklama kanalı kurduklarını göstermektedir. Şifreli iletişim yazılımları aracılığıyla piyasa fiyatının üzerinde USDT alım ilanları yayınlayarak çok sayıda kart sahibini çekmişlerdir. Sadece altı ay içinde, banka hareketleri şaşırtıcı bir şekilde 170 milyon Yuan'a ulaşmıştır ve iş alanları ülke genelinde 20'den fazla il ve şehirde yayılmıştır.
Suçluların suç işleme yöntemleri oldukça ustaca, gece 2 ile 5 arasında ATM makinelerini sık sık değiştirerek denetimden kaçıyorlar. Tüm Kara Para Aklama süreci birkaç aşamayı içeriyor: Yabancı yasadışı fonların yurtiçindeki "sahte hesaplara" girişi, "para taşıma araçları" tarafından parçalanarak transfer edilmesi, ardından "para çekme görevlisi" tarafından nakit çekim yapılması ve son olarak "nakit taşıyan" tarafından yeraltı bankasına yatırılması, nihayetinde fonların USDT cinsinden yurtdışına transfer edilmesi.
Şu anda, polis 15 suç şüphelisini tutukladı ve 52 banka kartı, 15 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ve 3 banknot sayma makinesi gibi çok sayıda suç aletine el koydu. Aynı zamanda, polis "U kalkanı şifresi" ve "internet bankacılığı limiti" gibi önemli bilgiler içeren notlar buldu.
Bu dava, yaşamsal para işlemlerinin kara para aklama aracı olarak kullanılma potansiyel risklerini ortaya koymakta ve sınır ötesi mali suçların karmaşıklığını yansıtmaktadır. Polis, bu kara ve gri sanayi zincirini tamamen çökertmek için araştırmalara devam edeceğini bildirdi. Bu olay, kamuoyuna yaşamsal para işlemlerine katılırken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmakta, yasadışı mali faaliyetlere istemeden karışmamaları gerektiğini vurgulamaktadır.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
10
Repost
Share
Comment
0/400
0xLuckbox
· 09-07 07:41
Nakit madenciliği yapıyorsunuz, değil mi? Çalışkan enayiler.
View OriginalReply0
GasFeeCrier
· 09-05 14:39
Ah ah ah, çok harika!
View OriginalReply0
TheMemefather
· 09-04 10:53
Neredeyse oldu, herkes Zincir Topluluk'u enayiler olarak mı görüyor?
View OriginalReply0
TokenToaster
· 09-04 10:52
Çok kötü, güvenlik bilinci hala yer altı para borsasında.
View OriginalReply0
BridgeNomad
· 09-04 10:43
klasik OTC istismar modeli... bana 2021 binance P2P kabuslarını hatırlatıyor doğrusu
View OriginalReply0
LayerZeroHero
· 09-04 10:24
Bu yöntemleri çok amatörce. Cross-chain çözümünün açıkça tek nokta arıza riski var.
Son günlerde, Hunan polisi sanal para ticaretinin arkasında gizlenmiş bir uluslararası kara para aklama ağını başarılı bir şekilde çökertti ve olayla ilgili toplam tutar 170 milyon RMB'ye ulaştı. Bu titizlikle tasarlanmış suç zinciri, dijital para alım satımını bir örtü olarak kullanarak, aslında yurtdışındaki yasa dışı faaliyetler için finansman transfer hizmetleri sağlıyordu.
Polis soruşturmaları, bu suç grubunun geçen yıl Temmuz ayından itibaren faaliyet göstermeye başladığını ve "blok zinciri OTC satıcısı" kılıfı altında karmaşık bir dört seviyeli kara para aklama kanalı kurduklarını göstermektedir. Şifreli iletişim yazılımları aracılığıyla piyasa fiyatının üzerinde USDT alım ilanları yayınlayarak çok sayıda kart sahibini çekmişlerdir. Sadece altı ay içinde, banka hareketleri şaşırtıcı bir şekilde 170 milyon Yuan'a ulaşmıştır ve iş alanları ülke genelinde 20'den fazla il ve şehirde yayılmıştır.
Suçluların suç işleme yöntemleri oldukça ustaca, gece 2 ile 5 arasında ATM makinelerini sık sık değiştirerek denetimden kaçıyorlar. Tüm Kara Para Aklama süreci birkaç aşamayı içeriyor: Yabancı yasadışı fonların yurtiçindeki "sahte hesaplara" girişi, "para taşıma araçları" tarafından parçalanarak transfer edilmesi, ardından "para çekme görevlisi" tarafından nakit çekim yapılması ve son olarak "nakit taşıyan" tarafından yeraltı bankasına yatırılması, nihayetinde fonların USDT cinsinden yurtdışına transfer edilmesi.
Şu anda, polis 15 suç şüphelisini tutukladı ve 52 banka kartı, 15 cep telefonu, 1 tablet bilgisayar ve 3 banknot sayma makinesi gibi çok sayıda suç aletine el koydu. Aynı zamanda, polis "U kalkanı şifresi" ve "internet bankacılığı limiti" gibi önemli bilgiler içeren notlar buldu.
Bu dava, yaşamsal para işlemlerinin kara para aklama aracı olarak kullanılma potansiyel risklerini ortaya koymakta ve sınır ötesi mali suçların karmaşıklığını yansıtmaktadır. Polis, bu kara ve gri sanayi zincirini tamamen çökertmek için araştırmalara devam edeceğini bildirdi. Bu olay, kamuoyuna yaşamsal para işlemlerine katılırken dikkatli olmaları gerektiğini hatırlatmakta, yasadışı mali faaliyetlere istemeden karışmamaları gerektiğini vurgulamaktadır.