【Blok Hukuku】2 Eylül'de, Yueyang polisi büyük bir sanal para kara para aklama davasını başarıyla çözdü. Suç çetesi, "Blok Zinciri OTC Trade satıcıları" kılıfıyla, her bir USDT'yi piyasa fiyatının 0.8 yuan üzerinde satarak "kart hizmeti sağlayıcıları"nı banka kartı sağlamaya teşvik etti ve yurtdışındaki internet kumarı, telekom dolandırıcılığı gibi yasadışı fonlar için kara para aklama kanalları sağladı.
Bu çete, 2024 Temmuz ayından itibaren dört seviyeli kara para aklama ağı kurarak toplamda yaklaşık 170 milyon RMB'lik yasadışı fon işlemi gerçekleştirmiştir. Çetenin yasadışı kazancı 1 milyon RMB'yi aşmakta ve 20'den fazla eyalet ve şehirde faaliyet göstermektedir. Şu anda, polis 15 suç şüphelisini yakalamış olup, dava üzerinde daha fazla soruşturma devam etmektedir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
16 Likes
Reward
16
9
Repost
Share
Comment
0/400
retroactive_airdrop
· 20h ago
Kanon artık çılgınca oynuyor... Yine tuzağa düştü.
View OriginalReply0
SchroedingerMiner
· 22h ago
Polis amca gerçekten çok sorunlu.
View OriginalReply0
RugResistant
· 09-03 18:16
her yerde kırmızı bayraklar, klasik wash trading paterni tespit edildi
View OriginalReply0
fork_in_the_road
· 09-02 02:58
Yakalandın, hepsi boşa gitti, 100w çok az değil mi?
View OriginalReply0
rekt_but_not_broke
· 09-02 02:52
Bir grup enayiler panikledi, değil mi?
View OriginalReply0
ser_we_are_early
· 09-02 02:46
Biraz komik, sadece bir milyonun biraz üstünde kazandım.
Polis, 20 il ve şehirde 1.7 milyar yuanı kapsayan büyük bir USDT Kara Para Aklama davasını ortaya çıkardı.
【Blok Hukuku】2 Eylül'de, Yueyang polisi büyük bir sanal para kara para aklama davasını başarıyla çözdü. Suç çetesi, "Blok Zinciri OTC Trade satıcıları" kılıfıyla, her bir USDT'yi piyasa fiyatının 0.8 yuan üzerinde satarak "kart hizmeti sağlayıcıları"nı banka kartı sağlamaya teşvik etti ve yurtdışındaki internet kumarı, telekom dolandırıcılığı gibi yasadışı fonlar için kara para aklama kanalları sağladı.
Bu çete, 2024 Temmuz ayından itibaren dört seviyeli kara para aklama ağı kurarak toplamda yaklaşık 170 milyon RMB'lik yasadışı fon işlemi gerçekleştirmiştir. Çetenin yasadışı kazancı 1 milyon RMB'yi aşmakta ve 20'den fazla eyalet ve şehirde faaliyet göstermektedir. Şu anda, polis 15 suç şüphelisini yakalamış olup, dava üzerinde daha fazla soruşturma devam etmektedir.