Son zamanlarda, sanal para ticareti ile ilgili büyük ölçekli bir dolandırıcılık olayı Hubei eyaletinde geniş bir takip etme ilgisi uyandırdı. Bu olay 103 yatırımcıyı kapsıyor ve toplam kayıp 7776 milyon yuanın üzerinde, olayın gelişimi sadece iki ay sürdü.
Son günlerde, ikinci derece mahkeme bu davada nihai kararı verdi, baş sanık He'nin itirazını reddetti ve birinci derece mahkemenin kararını onayladı. Dört sanık, 3 ile 13 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı ve 20,000 ile 300,000 TL arasında değişen para cezasına mahkum edildi.
Bu davanın mağdurlarından biri, blockchain alanında çalışan Bay Tong'dur. Eylül 2020'de, bir depozito ve kredi hizmeti sunduğunu iddia eden bir Yaşamsal Para yatırım projesine ilgi duydu. Bu platform, Yaşamsal Para yatırmanın düzenli getiriler sağlayacağına söz verdi ve eşdeğer değişim yapılabilen "D coin"i tanıttı. Bay Tong, bu nedenle yaklaşık 1 milyon yuan değerinde Yaşamsal Para yatırdı.
Ancak, sadece iki ay sonra, Bay Tong hesabında bir anormallik fark etti: stake ettiği Yaşamsal Para tamamen "D coin" ile değiştirildi ve "D coin" in fiyatı ardından on birkaç liradan birkaç kuruşa düştü, neredeyse değersiz hale geldi. Proje sorumlusuyla iletişim kurmaya çalıştığında, karşı taraf "arka planda hacker saldırısı oldu" bahanesiyle geçiştirdi ve ardından onu engelleyerek tamamen iletişimi kesti.
2023 yılının Ağustos ayına kadar, Bay Tong Hubei Eyaleti Yunmeng İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis hızlı bir şekilde harekete geçti ve takip eden iki ay içinde He, Du, Li ve Ling adlı dört şüpheliyi yakaladı.
Dava soruşturma sürecinde, Yunmeng ilçesi savcılığı önceden müdahale ederek teknoloji şirketiyle işbirliği yaptı ve Yaşamsal Para suçlarının işletim mantığını derinlemesine inceledi. Onlar, "Yaşamsal Para işlem zinciri verileri"ni delil toplamanın merkezi olarak belirlediler, sadece şüphelilerin davranış modelini ortaya çıkarmakla kalmadılar, aynı zamanda bu dolandırıcılık platformunun işletim mekanizmasını da açığa çıkardılar.
Araştırmalar, platformda tasarımda "arka kapı" bırakıldığını ortaya koydu. Suçlular, platform denetimden geçtikten sonra kodu değiştirerek verileri manipüle edebilmekte ve varlıkları transfer edebilmektedir. Bu yöntem hem son derece gizli hem de sıradan yatırımcılar tarafından fark edilmesi zor olduğundan, birçok yatırımcının büyük kayıplar yaşamasına neden olmaktadır.
Bu davanın yargı sonucu, sadece mağdurlara bir ölçüde adalet getirmekle kalmadı, aynı zamanda topluma önemli bir mesaj da iletti: Yaşamsal Para yatırım alanında risk ve fırsatlar iç içe geçmiş durumdadır. Yatırımcıların dikkatli olması, göründüğü kadar cazip olan yüksek getiri projelerine karşı mantıklı bir tutum sergilemeleri gerekmektedir. Aynı zamanda, denetim otoriteleri de sanal para ticaret platformlarının denetimini güçlendirmeli ve benzer davaların tekrar yaşanmasını önlemelidir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
6
Repost
Share
Comment
0/400
SmartContractRebel
· 09-01 01:47
Bu tür projeler kesinlikle çökecek, hala oynamaya cesaret ediyor musunuz?
View OriginalReply0
GasFeeLady
· 08-29 08:54
ngmi... hatta bir blockchain geliştiricisi bu ucuz ponzi tarafından rekt oldu fr fr
View OriginalReply0
GhostAddressHunter
· 08-29 08:53
Ha Dcoin bu tuzak da çok tanıdık.
View OriginalReply0
Anon32942
· 08-29 08:53
Yüksek kazanç yüksek risk, kimseye inanmamak gerekir.
View OriginalReply0
MetaverseHermit
· 08-29 08:53
insanları enayi yerine koymak en çok sektör içindekilere zarar veriyor
View OriginalReply0
FallingLeaf
· 08-29 08:52
Konuşmaya üşeniyor, yaşı bilinmiyor, düzensiz bir yaşam tarzı var, sık sık gece geç saatlerde konuşuyor, tavrı keskin.
Son zamanlarda, sanal para ticareti ile ilgili büyük ölçekli bir dolandırıcılık olayı Hubei eyaletinde geniş bir takip etme ilgisi uyandırdı. Bu olay 103 yatırımcıyı kapsıyor ve toplam kayıp 7776 milyon yuanın üzerinde, olayın gelişimi sadece iki ay sürdü.
Son günlerde, ikinci derece mahkeme bu davada nihai kararı verdi, baş sanık He'nin itirazını reddetti ve birinci derece mahkemenin kararını onayladı. Dört sanık, 3 ile 13 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı ve 20,000 ile 300,000 TL arasında değişen para cezasına mahkum edildi.
Bu davanın mağdurlarından biri, blockchain alanında çalışan Bay Tong'dur. Eylül 2020'de, bir depozito ve kredi hizmeti sunduğunu iddia eden bir Yaşamsal Para yatırım projesine ilgi duydu. Bu platform, Yaşamsal Para yatırmanın düzenli getiriler sağlayacağına söz verdi ve eşdeğer değişim yapılabilen "D coin"i tanıttı. Bay Tong, bu nedenle yaklaşık 1 milyon yuan değerinde Yaşamsal Para yatırdı.
Ancak, sadece iki ay sonra, Bay Tong hesabında bir anormallik fark etti: stake ettiği Yaşamsal Para tamamen "D coin" ile değiştirildi ve "D coin" in fiyatı ardından on birkaç liradan birkaç kuruşa düştü, neredeyse değersiz hale geldi. Proje sorumlusuyla iletişim kurmaya çalıştığında, karşı taraf "arka planda hacker saldırısı oldu" bahanesiyle geçiştirdi ve ardından onu engelleyerek tamamen iletişimi kesti.
2023 yılının Ağustos ayına kadar, Bay Tong Hubei Eyaleti Yunmeng İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Polis hızlı bir şekilde harekete geçti ve takip eden iki ay içinde He, Du, Li ve Ling adlı dört şüpheliyi yakaladı.
Dava soruşturma sürecinde, Yunmeng ilçesi savcılığı önceden müdahale ederek teknoloji şirketiyle işbirliği yaptı ve Yaşamsal Para suçlarının işletim mantığını derinlemesine inceledi. Onlar, "Yaşamsal Para işlem zinciri verileri"ni delil toplamanın merkezi olarak belirlediler, sadece şüphelilerin davranış modelini ortaya çıkarmakla kalmadılar, aynı zamanda bu dolandırıcılık platformunun işletim mekanizmasını da açığa çıkardılar.
Araştırmalar, platformda tasarımda "arka kapı" bırakıldığını ortaya koydu. Suçlular, platform denetimden geçtikten sonra kodu değiştirerek verileri manipüle edebilmekte ve varlıkları transfer edebilmektedir. Bu yöntem hem son derece gizli hem de sıradan yatırımcılar tarafından fark edilmesi zor olduğundan, birçok yatırımcının büyük kayıplar yaşamasına neden olmaktadır.
Bu davanın yargı sonucu, sadece mağdurlara bir ölçüde adalet getirmekle kalmadı, aynı zamanda topluma önemli bir mesaj da iletti: Yaşamsal Para yatırım alanında risk ve fırsatlar iç içe geçmiş durumdadır. Yatırımcıların dikkatli olması, göründüğü kadar cazip olan yüksek getiri projelerine karşı mantıklı bir tutum sergilemeleri gerekmektedir. Aynı zamanda, denetim otoriteleri de sanal para ticaret platformlarının denetimini güçlendirmeli ve benzer davaların tekrar yaşanmasını önlemelidir.