Mavi Gökyüzü Geri Dönüşüm Davası'nın baş sanığı, İngiltere'de kara para aklama suçlamalarını reddetti, yatırımcılar borç tahsilinde birçok zorlukla karşılaşıyor.

Mayıs ayında, Lan Tian Ge Rui'nin yasadışı kamu mevduatı kabul etme davasının ana şüphelisi Qian Mou Mou, İngiltere'de tutuklandı. Son günlerde, Londra'daki Southwark Ceza Mahkemesi'nde Bitcoin kara para aklama suçlamalarına karşı suçsuz olduğunu belirtti. Bu makale, bu davayı derinlemesine inceleyecek ve Qian Mou Mou'nun gerçek kimliğini ortaya çıkaracak.

Para X'in Gizemli Arka Planı

Para'nın hikayesi 2014 yılının Mart ayında başladı. Tianjin'de başkalarıyla birlikte Tianjin Ge Rui Elektronik Teknoloji Şirketi'ni kurdu ve yaşlılara "ana parayı koruyan yüksek getirili" kısa vadeli yatırım finansman ürünleri sundu. Bu ürünlerin yatırım süresi 6-30 ay olup, yıllık getiri oranı %100-300'e kadar çıkmaktadır.

Kısa bir süre içinde, Lantian Ge Rui ülke genelinde onlarca şube açtı ve mağdur sayısı 100 bini aştı. Bu yasadışı tasarruf yöntemiyle, para bazıları hızla yüzlerce milyar fon biriktirdi.

Para hakkında gerçek kimliği konusunda tartışmalar sürüyor. Bazı söylentilere göre, tanınmış bir üniversiteden mezun ve doktora diplomasına sahip olduğu iddia ediliyor, ancak bu bilginin doğruluğu kontrol edildiğinde doğru olmayabileceği ortaya çıkıyor. Diğer haberler, Para'nın Amerika'da eğitim aldığını ve finans konusunda uzmanlaştığını iddia ediyor. Söylenenlere göre, yurt içinde bir trafik kazası geçirmiş ve bu nedenle hareket kabiliyeti kısıtlı hale gelmiş, genellikle tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalıyormuş.

2016 yılında, Lantian Ge Rui Pekin'de bir tanıtım toplantısı düzenledi. Toplantıda, Qian isimli kişi beyaz bir peçe takarak tekerlekli sandalyede oturuyordu ve insanlar tarafından toplantı alanında yüksekçe taşınıyordu. Etkinlikte "Sen Ge Rui'ye üç yıl ver, Ge Rui sana üç nesil refah versin" sloganları atılıyordu, bu davranış açıkça dolandırıcılık niteliği taşıyordu.

Bitcoin Kara Para Aklama Yöntemleri

Para某某 sadece yatırımcıları kandırmakla kalmıyor, aynı zamanda bir ticaret zekasına sahip kripto para dünyasının "eski" bir oyuncusu. Mavi Gökyüzü Gereçleri'nin tasarruf toplamadan önce, Bitcoin madenciliğinin büyük fırsatını görmüştü.

2013 yılında, Qian adlı kişi büyük bir "madencilik tesisi" kurdu ve dışarıya madenci barındırma hizmeti sunabileceğini, yıllık %300 getiri vaadinde bulundu. Bitcoin madenciliği aracılığıyla, Bitcoin'in para transferi ve Kara Para Aklama konusundaki "avantajlarını" giderek daha iyi anlamaya başladı.

Kripto varlıkların düzenlemesindeki boşluktan yararlanarak, para birimi olan X'in, Tianjin Ge Rui tarafından toplanan büyük miktarda parayı bir ticaret platformu aracılığıyla Bitcoin'e dönüştürmesini talep etti. Bu uygulama hem kâr sağlamakta hem de gerektiğinde kaçış imkânı sunmaktadır.

Davanın Gelişimi ve Varlıkların Tasfiyesi

2017 Nisan'da, kamu güvenlik güçleri Lan Tian Ge Rui hakkında soruşturma başlattı. 2019 Haziran'da, Tianjin Kamu Güvenliği Bureau He Dong Şubesi, kurucu temsilci dahil olmak üzere 50 suçlu şüphelinin yakalandığını bildirdi. 2021 Şubat'ta, Tianjin He Dong Bölge Halk Mahkemesi davayı kamuya açık olarak yargıladı, kurucu temsilci Ren XX ve asistanı Huang XX sırasıyla 10 yıl ve 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Para X, olaydan sonra "Zhang Yadi" takma adıyla, Saint Kitts ve Nevis pasaportu ile İngiltere'ye giriş yaptı. Yanında taşıdığı dizüstü bilgisayarında, içinde büyük miktarda yasa dışı toplama fonu bulunan bir Bitcoin soğuk cüzdanı vardı.

Özel denetim raporuna göre, Blue Sky Ge Rui toplamda 402 milyar yuanın üzerinde fon topladı, bunun 11.4 milyar yuanı Bitcoin satın almak için kullanıldı. Para X, İngiltere'de yakalandığında, elinde muhtemelen en az 1 milyar yuan değerinde sanal varlık bulunduruyordu.

Bu sanal varlıkların tasfiyesi için İngiltere Kraliyet Savcılığı medeni tazminat sürecini başlatmıştır. Eğer başka bireyler veya kuruluşlar suçlu varlıklar üzerinde hak iddiasında bulunmazsa, varlıklar İngiltere Polisi ve İçişleri Bakanlığı tarafından eşit olarak paylaşılacaktır.

Yatırımcıların Alacak Takibiyle Karşılaştığı Zorluklar

Yerli yatırımcılar için bu miktarı geri almak kolay bir iş değil. İngiltere tarafı, davanın kararını beklemeleri gerektiğini, ardından kaydedilmiş alacak durumuna göre tahsilat sürecini ilerletebileceklerini belirtti. Bu süreç, diğer büyük finansal dolandırıcılık davalarının işlenmesine benzer şekilde oldukça uzun sürebilir.

Bu dava, yatırımcılar için bir uyarı niteliği taşıyor. Bu kadar açık bir dolandırıcılıkla karşı karşıya kalan yatırımcılar hâlâ kandırılmakta, bu da rasyonel yatırımın önemini vurgulamaktadır. Yatırımcılar yüksek getiri vaatlerine dikkat etmelidir, açgözlülüklerinin akıllarını karartmasına izin vermemelidirler, aksi takdirde ustaca tasarlanmış dolandırıcılık tuzaklarına düşebilirler.