Güneydoğu Asya ağ dolandırıcılığı ve yasadışı finansal faaliyetler giderek küreselleşiyor, uluslararası işbirliği acil gereklilik.
Nisan 2025'te, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Bankaları ve Yasadışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesindeki yeni ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini sistematik olarak analiz etmekte ve özellikle dolandırıcılık merkezlerini temel alan, yeraltı bankalarının kara para aklama ağlarıyla ve yasadışı ağ pazar platformlarının birleştiği yeni nesil dijital suç ekosistemine odaklanmaktadır.
Raporun yayınlanmasından kısa bir süre sonra, ABD Hazine Bakanlığı 5 Mayıs 2025'te Myanmar Keren Ulusal Ordusu ile onun liderleri ve ailelerine yaptırımlar uyguladığını açıkladı. Bu grup, büyük bir uluslararası suç örgütü olarak tanımlandı ve siber dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yönlendirmek ve bunlara yardımcı olmakla suçlandı. 1 Mayıs 2025'te, ABD Mali Suçları Uygulama Ağı ayrıca Huione Group'u önemli bir kara para aklama odak noktası olarak listeledi ve bu grubun Kuzey Koreli hacker organizasyonları ile Güneydoğu Asya dolandırıcılık çetelerinin sanal varlık suç gelirlerini aklamak için kritik bir kanal olduğunu belirtti.
Rapor, Güneydoğu Asya sentetik uyuşturucu pazarının doygunluğa ulaşmasıyla birlikte, suç gruplarının dolandırıcılık, kara para aklama, veri ticareti ve insan kaçakçılığı gibi kazanç elde etme yöntemlerine hızla dönüşüm sağladığını ve çevrimiçi bahis, sanal varlık hizmet sağlayıcıları, Telegram karanlık pazarları ve kripto ödeme ağları aracılığıyla sınır ötesi, yüksek frekanslı, düşük maliyetli bir kara ekonomi sistemi inşa ettiklerini belirtmektedir. Bu eğilim başlangıçta Mekong alt bölgesinde yoğun bir şekilde patlak vermiş ve hızla Güney Asya, Afrika, Latin Amerika gibi denetimsiz alanlara yayılmıştır ve belirgin bir "gri ihracat" oluşturmaktadır.
UNODC, bu tür suç modellerinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel özellikler taşıdığını ve yeni teknolojilere dayalı olarak sürekli evrim geçirdiğini belirterek, bunun uluslararası güvenlik yönetimi açısından önemli bir kör nokta haline geldiğini uyarısında bulunuyor. Sürekli yayılan tehditlerle karşı karşıya, rapor, hükümetlerin sanal varlıklar ve yasadışı finansal kanallar üzerindeki denetimlerini derhal artırmaları, kolluk kuvvetleri arasında zincir üstü istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliği mekanizmalarının kurulmasını teşvik etmeleri ve daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sisteminin kurulmasını sağlamaları gerektiğini vurguluyor. Bu hızlı gelişen küresel güvenlik riskini sınırlamak için.
Bu makale aşağıdaki dört boyuttan analiz edecektir: Güneydoğu Asya'nın suç ekosistemi, Güneydoğu Asya dışındaki küresel genişleme, yeni ortaya çıkan yasadışı ağ pazarları ve kara para aklama hizmetleri ile uluslararası suç ağları ve küresel uygulama işbirliği.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezine doğru ilerliyor
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisinin hızla genişlemesiyle, bu bölge giderek küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline geliyor. Suç grupları, bu bölgedeki zayıf yönetimi, sınır ötesi işbirliğinin kolaylığını ve teknolojik açıkları kullanarak son derece örgütlü ve sanayileşmiş suç ağları kurdular. Myanmar'ın Myawaddy'sinden Kamboçya'nın Sihanoukville'ine kadar dolandırıcılık merkezleri sadece büyük ölçekli değil, aynı zamanda sürekli evrim geçiriyor; en son teknolojiyi kullanarak baskılardan kaçıyor ve insan ticareti yoluyla ucuz iş gücü sağlıyor.
Yüksek likidite ve uyumluluğun bir arada olması
Güneydoğu Asya’daki siber suç örgütleri yüksek hareketlilik ve güçlü uyum yeteneği sergilemekte, kolluk baskısına, siyasi duruma veya coğrafi koşullara bağlı olarak faaliyet yerlerini hızla ayarlayabilmektedirler. Örneğin, Kamboçya’nın çevrimiçi kumarı yasaklamasının ardından, çok sayıda dolandırıcılık çetesi Myanmar’ın Shan Eyaleti, Laos’un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere kaydırılmıştır; daha sonra Myanmar’daki iç savaş ve bölgesel ortak kolluk operasyonları nedeniyle Filipinler, Endonezya gibi yerlere yeniden göç etmiştir. Bu durum "baskı---göç---geri dönüş" döngüsel bir eğilim oluşturmuştur. Bu çeteler, kumarhaneler, sınır ekonomi özel bölgeleri, tatil köyleri gibi fiziksel mekanları kullanarak kendilerini gizlemekte ve aynı zamanda daha uzak, kolluk kuvvetlerinin zayıf olduğu kırsal alanlara ve sınır bölgelerine "inmekte" ve yoğun baskıdan kaçınmaktadırlar. Ayrıca, örgüt yapısı giderek "hücreleşmekte", dolandırıcılık noktaları apartmanlar, misafirhaneler hatta dış kaynaklı şirketlerin içine dağılmakta ve güçlü bir hayatta kalma dayanıklılığı ve yeniden yapılandırma yeteneği sergilemektedir.
Dolandırıcılık endüstrisinin sistematik evrimi
Dolandırıcılık çeteleri artık gevşek gruplar değil, veri toplama, dolandırıcılık uygulama ve kara para aklama ile çıkış yapmayı içeren "dikey entegre suç endüstrisi zinciri" kurmuş durumdalar. Yukarı akış, Telegram gibi platformlar aracılığıyla dünya genelindeki kurban verilerini elde ediyor; orta akış, "domuz kesimi", "sahte uygulama" ve "yatırım teşviki" gibi yöntemlerle dolandırıcılık yapıyor; aşağı akış ise yeraltı döviz büroları, OTC (tezgah üstü) ticaret ve stabil coin ödemeleri ile fon temizleme ve sınır ötesi transferleri gerçekleştiriyor. UNODC verilerine göre, 2023'te kripto para dolandırıcılığı sadece ABD'de 5.6 milyar dolardan fazla ekonomik kayba neden oldu ve bunun 4.4 milyar doları Güneydoğu Asya bölgesinde en yaygın olan "domuz kesimi" dolandırıcılığına atfediliyor. Dolandırıcılık gelirleri "endüstriyel düzeye" ulaşmış durumda ve sağlam bir kâr döngüsü oluşturmuş, giderek daha fazla çok uluslu suç gücünü kendine çekiyor.
İnsan Ticareti ve İşgücü Kara Pazar
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte gerçekleşmektedir. Dolandırıcılık parkındaki personel, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan ve Afrika gibi yerlerden gelen gençlerin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülkeden gelmektedir. Gençler, "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte iş ilanlarıyla kandırılarak ülkeye sokulmakta, pasaportları alıkonmakta, şiddetle kontrol edilmekte ve hatta defalarca elden geçirilmektedir. 2025 yılının başlarında, yalnızca Myanmar'ın Kayin Eyaleti'nde binlerce yabancı kurban bir kerede geri gönderilmiştir. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli artık bireysel bir fenomen olmaktan çıkmış, tüm endüstri zincirinin insan gücü destekleme biçimi haline gelmiş ve ciddi insani krizler ve diplomatik zorluklar doğurmuştur.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosisteminin sürekli evrimi
Dolandırıcılık çeteleri, son derece güçlü bir teknik uyum yeteneğine sahip olup, sürekli olarak karşı istihbarat yöntemlerini geliştirmekte ve "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemi inşa etmektedir. Bir yandan, genellikle Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapıları konuşlandırarak yerel iletişim kontrolünden ayrılmakta ve "çevrimdışı yaşam" gerçekleştirmektedirler; diğer yandan, şifreli iletişim, yapay zeka tarafından üretilen içerikler, otomatik oltalama scriptleri gibi araçları yoğun bir şekilde kullanarak dolandırıcılık verimliliğini ve kamuflaj seviyesini artırmaktadırlar. Bazı gruplar, diğer çetelere teknik şablonlar ve veri desteği sağlayan "dolandırıcılık hizmeti" platformları da sunmaktadır ve bu durum suç faaliyetlerinin ürünleştirilmesi ve hizmetleştirilmesini teşvik etmektedir. Bu sürekli evrilen teknoloji odaklı model, geleneksel kolluk kuvveti yöntemlerinin etkinliğini önemli ölçüde zayıflatmaktadır.
Güneydoğu Asya Dışındaki Küresel Genişleme
Güneydoğu Asya suç grupları artık yerel ile sınırlı kalmayıp, küresel olarak genişliyor, Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika'da, Güney Amerika'da, Orta Doğu'da ve hatta Avrupa'da yeni operasyon üssü kuruyor. Bu genişleme, hem yasaları uygulamayı zorlaştırıyor hem de dolandırıcılık, kara para aklama gibi suç faaliyetlerini daha uluslararası hale getiriyor. Suç grupları, yerel düzenleme açıklarını, yolsuzluk sorunlarını ve finansal sistemin zayıf noktalarını kullanarak yeni pazarlara hızla sızıyor.
Asya
Tayvan: Dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi, bazı suç grupları Tayvan'da "beyaz etiketli" kumar yazılım şirketleri kurarak Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine teknik destek sağlıyor.
Hong Kong ve Makao: Yeraltı döviz büroları merkezi, sınır ötesi para akışına yardımcı olur, bazı kumarhane aracılarının kara para aklama faaliyetlerine katıldığı.
Japonya: 2024 yılında internet dolandırıcılığı kayıpları %50 artacak, bazı davalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerini içeriyor.
Kore: Kripto para dolandırıcılığı patladı, suç grupları won stabilcoin kullanarak kara para aklıyor.
Hindistan: Vatandaşlar, 2025 yılında Hindistan hükümeti tarafından 550'den fazla kişinin kurtarıldığı Myanmar ve Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldı.
Pakistan ve Bangladeş: Dolandırıcılık iş gücü kaynağı haline geldi, bazı mağdurlar Dubai'ye kandırıldıktan sonra Güneydoğu Asya'ya satıldı.
Afrika
Nijerya: Asya dolandırıcılık ağlarının Afrika'ya çeşitlenmesi için önemli bir hedef haline geldi. 2024'te Nijerya, büyük bir dolandırıcılık çetesini çökertti ve 148 Çin vatandaşı ile 40 Filipinli'yi tutukladı, kripto para dolandırıcılığı ile ilgili.
Zambiya: Nisan 2024'te, Zambiya bir dolandırıcılık çetesi çökertti ve 22'si Çinli olmak üzere toplam 77 şüpheliyi tutukladı. Bu kişiler en fazla 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Angola: 2024 yılının sonunda Angola, siber kumar, dolandırıcılık ve siber suçlara katılmakla suçlanan onlarca Çin vatandaşının gözaltına alındığı büyük ölçekli bir baskın gerçekleştirdi.
Güney Amerika
Brezilya: 2025'te "Çevrimiçi Kumarın Yasal Hale Getirilmesi Yasası" kabul edildi, ancak suç grupları hala denetlenmeyen platformları kullanarak kara para aklıyor.
Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
Meksika: Uyuşturucu kartelleri, Asya yeraltı döviz büroları aracılığıyla kara para aklama yapıyor ve müşterileri çekmek için %0-6 düşük komisyon alıyor.
Orta Doğu
Dubai: Küresel kara para aklama merkezi haline geldi. Singapur'daki 3 milyar dolarlık kara para aklama davasının baş sanığı, Dubai'de lüks bir mülk satın aldı ve fonları sahte şirketler aracılığıyla transfer etti. Dolandırıcılık çetesi Dubai'de "işe alım merkezi" kurarak işçileri Güneydoğu Asya'ya kandırdı.
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılık liderleri, uluslararası yakalamadan kaçmak için yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türk pasaportu alıyor.
Avrupa
Birleşik Krallık: Londra gayrimenkulleri, bazı fonların Güneydoğu Asya dolandırıcılık kazançlarından geldiği kara para aklama aracı haline geldi.
Gürcistan: Batumi şehrinde "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç grubu kumarhaneler ve futbol kulüpleri aracılığıyla kara para aklıyor.
 Telegram kara pazar
Suçlular, Güneydoğu Asya'daki sayısız Telegram tabanlı yasadışı çevrimiçi pazar ve forumda sundukları hizmetlerin kapsamını giderek küreselleştiriyor. Buna karşılık, karanlık ağ belirli bir uzmanlık bilgisi arka planı gerektiriyor, gerçek zamanlı etkileşimden yoksun ve teknik zorlukları daha fazla; oysa Telegram, erişiminin kolaylığı, mobil öncelikli tasarımı, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişim yetenekleri ve botlar aracılığıyla sağlanan otomatik işlemler sayesinde Güneydoğu Asya'daki suçluların dolandırıcılık yapmasını ve faaliyetlerini ölçeklendirmesini daha da kolaylaştırıyor.
Son yıllarda, bu bölgede bazı en güçlü ve etkili suç ağları kontrolü ele geçirdi.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
19 Likes
Reward
19
8
Repost
Share
Comment
0/400
Blockwatcher9000
· 08-02 05:46
Bu kadar uzun süre topu birbirine atıp mı yaptırım uygulandı?
View OriginalReply0
LayerZeroEnjoyer
· 08-01 10:21
Bu dolandırıcılık uluslararası kara para aklama modelleri gerçekten abartı mı?
View OriginalReply0
SchrodingerGas
· 07-31 21:09
gm Bu kara para aklama yollarının on-chain analizine geldim, arbitraj yolları çoktan boşaldı.
View OriginalReply0
MEVHunterWang
· 07-31 15:09
Dolandırıcılık gerçekten de küreselleşti.
View OriginalReply0
MagicBean
· 07-31 15:09
Bu konu CCTV'de mi çıktı? Gün boyu insanları Kamboçya'da zengin olmaya teşvik ediyorlar.
View OriginalReply0
HashBrownies
· 07-31 15:07
Tüh, bu uluslararası ağ pek iyi değil.
View OriginalReply0
TokenSleuth
· 07-31 15:04
Yakalama uzmanı kara para aklama yöntemini yakalayamaz.
Güneydoğu Asya ağ dolandırıcılığı küreselleşiyor, uluslararası iş birliği zorunlu hale geliyor.
Güneydoğu Asya ağ dolandırıcılığı ve yasadışı finansal faaliyetler giderek küreselleşiyor, uluslararası işbirliği acil gereklilik.
Nisan 2025'te, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), "Güneydoğu Asya Dolandırıcılık Merkezleri, Yeraltı Bankaları ve Yasadışı Ağ Pazarlarının Küresel Etkisi" başlıklı bir rapor yayınladı. Bu rapor, Güneydoğu Asya bölgesindeki yeni ortaya çıkan uluslararası organize suç biçimlerini sistematik olarak analiz etmekte ve özellikle dolandırıcılık merkezlerini temel alan, yeraltı bankalarının kara para aklama ağlarıyla ve yasadışı ağ pazar platformlarının birleştiği yeni nesil dijital suç ekosistemine odaklanmaktadır.
Raporun yayınlanmasından kısa bir süre sonra, ABD Hazine Bakanlığı 5 Mayıs 2025'te Myanmar Keren Ulusal Ordusu ile onun liderleri ve ailelerine yaptırımlar uyguladığını açıkladı. Bu grup, büyük bir uluslararası suç örgütü olarak tanımlandı ve siber dolandırıcılık, insan kaçakçılığı ve sınır ötesi kara para aklama faaliyetlerini yönlendirmek ve bunlara yardımcı olmakla suçlandı. 1 Mayıs 2025'te, ABD Mali Suçları Uygulama Ağı ayrıca Huione Group'u önemli bir kara para aklama odak noktası olarak listeledi ve bu grubun Kuzey Koreli hacker organizasyonları ile Güneydoğu Asya dolandırıcılık çetelerinin sanal varlık suç gelirlerini aklamak için kritik bir kanal olduğunu belirtti.
Rapor, Güneydoğu Asya sentetik uyuşturucu pazarının doygunluğa ulaşmasıyla birlikte, suç gruplarının dolandırıcılık, kara para aklama, veri ticareti ve insan kaçakçılığı gibi kazanç elde etme yöntemlerine hızla dönüşüm sağladığını ve çevrimiçi bahis, sanal varlık hizmet sağlayıcıları, Telegram karanlık pazarları ve kripto ödeme ağları aracılığıyla sınır ötesi, yüksek frekanslı, düşük maliyetli bir kara ekonomi sistemi inşa ettiklerini belirtmektedir. Bu eğilim başlangıçta Mekong alt bölgesinde yoğun bir şekilde patlak vermiş ve hızla Güney Asya, Afrika, Latin Amerika gibi denetimsiz alanlara yayılmıştır ve belirgin bir "gri ihracat" oluşturmaktadır.
UNODC, bu tür suç modellerinin yüksek derecede sistematik, profesyonel ve küresel özellikler taşıdığını ve yeni teknolojilere dayalı olarak sürekli evrim geçirdiğini belirterek, bunun uluslararası güvenlik yönetimi açısından önemli bir kör nokta haline geldiğini uyarısında bulunuyor. Sürekli yayılan tehditlerle karşı karşıya, rapor, hükümetlerin sanal varlıklar ve yasadışı finansal kanallar üzerindeki denetimlerini derhal artırmaları, kolluk kuvvetleri arasında zincir üstü istihbarat paylaşımını ve sınır ötesi işbirliği mekanizmalarının kurulmasını teşvik etmeleri ve daha etkili bir kara para aklama ve dolandırıcılıkla mücadele yönetim sisteminin kurulmasını sağlamaları gerektiğini vurguluyor. Bu hızlı gelişen küresel güvenlik riskini sınırlamak için.
Bu makale aşağıdaki dört boyuttan analiz edecektir: Güneydoğu Asya'nın suç ekosistemi, Güneydoğu Asya dışındaki küresel genişleme, yeni ortaya çıkan yasadışı ağ pazarları ve kara para aklama hizmetleri ile uluslararası suç ağları ve küresel uygulama işbirliği.
Güneydoğu Asya, suç ekosisteminin merkezine doğru ilerliyor
Güneydoğu Asya'daki siber suç endüstrisinin hızla genişlemesiyle, bu bölge giderek küresel suç ekosisteminin önemli bir merkezi haline geliyor. Suç grupları, bu bölgedeki zayıf yönetimi, sınır ötesi işbirliğinin kolaylığını ve teknolojik açıkları kullanarak son derece örgütlü ve sanayileşmiş suç ağları kurdular. Myanmar'ın Myawaddy'sinden Kamboçya'nın Sihanoukville'ine kadar dolandırıcılık merkezleri sadece büyük ölçekli değil, aynı zamanda sürekli evrim geçiriyor; en son teknolojiyi kullanarak baskılardan kaçıyor ve insan ticareti yoluyla ucuz iş gücü sağlıyor.
Yüksek likidite ve uyumluluğun bir arada olması
Güneydoğu Asya’daki siber suç örgütleri yüksek hareketlilik ve güçlü uyum yeteneği sergilemekte, kolluk baskısına, siyasi duruma veya coğrafi koşullara bağlı olarak faaliyet yerlerini hızla ayarlayabilmektedirler. Örneğin, Kamboçya’nın çevrimiçi kumarı yasaklamasının ardından, çok sayıda dolandırıcılık çetesi Myanmar’ın Shan Eyaleti, Laos’un Altın Üçgeni gibi özel ekonomik bölgelere kaydırılmıştır; daha sonra Myanmar’daki iç savaş ve bölgesel ortak kolluk operasyonları nedeniyle Filipinler, Endonezya gibi yerlere yeniden göç etmiştir. Bu durum "baskı---göç---geri dönüş" döngüsel bir eğilim oluşturmuştur. Bu çeteler, kumarhaneler, sınır ekonomi özel bölgeleri, tatil köyleri gibi fiziksel mekanları kullanarak kendilerini gizlemekte ve aynı zamanda daha uzak, kolluk kuvvetlerinin zayıf olduğu kırsal alanlara ve sınır bölgelerine "inmekte" ve yoğun baskıdan kaçınmaktadırlar. Ayrıca, örgüt yapısı giderek "hücreleşmekte", dolandırıcılık noktaları apartmanlar, misafirhaneler hatta dış kaynaklı şirketlerin içine dağılmakta ve güçlü bir hayatta kalma dayanıklılığı ve yeniden yapılandırma yeteneği sergilemektedir.
Dolandırıcılık endüstrisinin sistematik evrimi
Dolandırıcılık çeteleri artık gevşek gruplar değil, veri toplama, dolandırıcılık uygulama ve kara para aklama ile çıkış yapmayı içeren "dikey entegre suç endüstrisi zinciri" kurmuş durumdalar. Yukarı akış, Telegram gibi platformlar aracılığıyla dünya genelindeki kurban verilerini elde ediyor; orta akış, "domuz kesimi", "sahte uygulama" ve "yatırım teşviki" gibi yöntemlerle dolandırıcılık yapıyor; aşağı akış ise yeraltı döviz büroları, OTC (tezgah üstü) ticaret ve stabil coin ödemeleri ile fon temizleme ve sınır ötesi transferleri gerçekleştiriyor. UNODC verilerine göre, 2023'te kripto para dolandırıcılığı sadece ABD'de 5.6 milyar dolardan fazla ekonomik kayba neden oldu ve bunun 4.4 milyar doları Güneydoğu Asya bölgesinde en yaygın olan "domuz kesimi" dolandırıcılığına atfediliyor. Dolandırıcılık gelirleri "endüstriyel düzeye" ulaşmış durumda ve sağlam bir kâr döngüsü oluşturmuş, giderek daha fazla çok uluslu suç gücünü kendine çekiyor.
İnsan Ticareti ve İşgücü Kara Pazar
Dolandırıcılık endüstrisinin genişlemesi, sistematik insan ticareti ve zorla çalıştırma ile birlikte gerçekleşmektedir. Dolandırıcılık parkındaki personel, özellikle Çin, Vietnam, Hindistan ve Afrika gibi yerlerden gelen gençlerin de aralarında bulunduğu 50'den fazla ülkeden gelmektedir. Gençler, "yüksek maaşlı müşteri hizmetleri" veya "teknik pozisyonlar" gibi sahte iş ilanlarıyla kandırılarak ülkeye sokulmakta, pasaportları alıkonmakta, şiddetle kontrol edilmekte ve hatta defalarca elden geçirilmektedir. 2025 yılının başlarında, yalnızca Myanmar'ın Kayin Eyaleti'nde binlerce yabancı kurban bir kerede geri gönderilmiştir. Bu "dolandırıcılık ekonomisi + modern kölelik" modeli artık bireysel bir fenomen olmaktan çıkmış, tüm endüstri zincirinin insan gücü destekleme biçimi haline gelmiş ve ciddi insani krizler ve diplomatik zorluklar doğurmuştur.
Dijitalleşme ve suç teknolojisi ekosisteminin sürekli evrimi
Dolandırıcılık çeteleri, son derece güçlü bir teknik uyum yeteneğine sahip olup, sürekli olarak karşı istihbarat yöntemlerini geliştirmekte ve "teknik bağımsızlık + bilgi kara kutusu" suç ekosistemi inşa etmektedir. Bir yandan, genellikle Starlink uydu iletişimi, özel elektrik şebekeleri, iç ağ sistemleri gibi altyapıları konuşlandırarak yerel iletişim kontrolünden ayrılmakta ve "çevrimdışı yaşam" gerçekleştirmektedirler; diğer yandan, şifreli iletişim, yapay zeka tarafından üretilen içerikler, otomatik oltalama scriptleri gibi araçları yoğun bir şekilde kullanarak dolandırıcılık verimliliğini ve kamuflaj seviyesini artırmaktadırlar. Bazı gruplar, diğer çetelere teknik şablonlar ve veri desteği sağlayan "dolandırıcılık hizmeti" platformları da sunmaktadır ve bu durum suç faaliyetlerinin ürünleştirilmesi ve hizmetleştirilmesini teşvik etmektedir. Bu sürekli evrilen teknoloji odaklı model, geleneksel kolluk kuvveti yöntemlerinin etkinliğini önemli ölçüde zayıflatmaktadır.
Güneydoğu Asya Dışındaki Küresel Genişleme
Güneydoğu Asya suç grupları artık yerel ile sınırlı kalmayıp, küresel olarak genişliyor, Asya'nın diğer bölgelerinde, Afrika'da, Güney Amerika'da, Orta Doğu'da ve hatta Avrupa'da yeni operasyon üssü kuruyor. Bu genişleme, hem yasaları uygulamayı zorlaştırıyor hem de dolandırıcılık, kara para aklama gibi suç faaliyetlerini daha uluslararası hale getiriyor. Suç grupları, yerel düzenleme açıklarını, yolsuzluk sorunlarını ve finansal sistemin zayıf noktalarını kullanarak yeni pazarlara hızla sızıyor.
Asya
Tayvan: Dolandırıcılık teknolojisi geliştirme merkezi haline geldi, bazı suç grupları Tayvan'da "beyaz etiketli" kumar yazılım şirketleri kurarak Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerine teknik destek sağlıyor.
Hong Kong ve Makao: Yeraltı döviz büroları merkezi, sınır ötesi para akışına yardımcı olur, bazı kumarhane aracılarının kara para aklama faaliyetlerine katıldığı.
Japonya: 2024 yılında internet dolandırıcılığı kayıpları %50 artacak, bazı davalar Güneydoğu Asya dolandırıcılık merkezlerini içeriyor.
Kore: Kripto para dolandırıcılığı patladı, suç grupları won stabilcoin kullanarak kara para aklıyor.
Hindistan: Vatandaşlar, 2025 yılında Hindistan hükümeti tarafından 550'den fazla kişinin kurtarıldığı Myanmar ve Kamboçya'daki dolandırıcılık merkezlerine kaçırıldı.
Pakistan ve Bangladeş: Dolandırıcılık iş gücü kaynağı haline geldi, bazı mağdurlar Dubai'ye kandırıldıktan sonra Güneydoğu Asya'ya satıldı.
Afrika
Nijerya: Asya dolandırıcılık ağlarının Afrika'ya çeşitlenmesi için önemli bir hedef haline geldi. 2024'te Nijerya, büyük bir dolandırıcılık çetesini çökertti ve 148 Çin vatandaşı ile 40 Filipinli'yi tutukladı, kripto para dolandırıcılığı ile ilgili.
Zambiya: Nisan 2024'te, Zambiya bir dolandırıcılık çetesi çökertti ve 22'si Çinli olmak üzere toplam 77 şüpheliyi tutukladı. Bu kişiler en fazla 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Angola: 2024 yılının sonunda Angola, siber kumar, dolandırıcılık ve siber suçlara katılmakla suçlanan onlarca Çin vatandaşının gözaltına alındığı büyük ölçekli bir baskın gerçekleştirdi.
Güney Amerika
Brezilya: 2025'te "Çevrimiçi Kumarın Yasal Hale Getirilmesi Yasası" kabul edildi, ancak suç grupları hala denetlenmeyen platformları kullanarak kara para aklıyor.
Peru: Tayvan suç çetesi "Kırmızı Ejderha Grubu" çökertildi, 40'tan fazla Malezyalı işçi kurtarıldı.
Meksika: Uyuşturucu kartelleri, Asya yeraltı döviz büroları aracılığıyla kara para aklama yapıyor ve müşterileri çekmek için %0-6 düşük komisyon alıyor.
Orta Doğu
Dubai: Küresel kara para aklama merkezi haline geldi. Singapur'daki 3 milyar dolarlık kara para aklama davasının baş sanığı, Dubai'de lüks bir mülk satın aldı ve fonları sahte şirketler aracılığıyla transfer etti. Dolandırıcılık çetesi Dubai'de "işe alım merkezi" kurarak işçileri Güneydoğu Asya'ya kandırdı.
Türkiye: Bazı Çin dolandırıcılık liderleri, uluslararası yakalamadan kaçmak için yatırım yoluyla vatandaşlık programı aracılığıyla Türk pasaportu alıyor.
Avrupa
Birleşik Krallık: Londra gayrimenkulleri, bazı fonların Güneydoğu Asya dolandırıcılık kazançlarından geldiği kara para aklama aracı haline geldi.
Gürcistan: Batumi şehrinde "Küçük Güneydoğu Asya" dolandırıcılık merkezi ortaya çıktı, suç grubu kumarhaneler ve futbol kulüpleri aracılığıyla kara para aklıyor.
 Telegram kara pazar
Suçlular, Güneydoğu Asya'daki sayısız Telegram tabanlı yasadışı çevrimiçi pazar ve forumda sundukları hizmetlerin kapsamını giderek küreselleştiriyor. Buna karşılık, karanlık ağ belirli bir uzmanlık bilgisi arka planı gerektiriyor, gerçek zamanlı etkileşimden yoksun ve teknik zorlukları daha fazla; oysa Telegram, erişiminin kolaylığı, mobil öncelikli tasarımı, güçlü şifreleme özellikleri, anlık iletişim yetenekleri ve botlar aracılığıyla sağlanan otomatik işlemler sayesinde Güneydoğu Asya'daki suçluların dolandırıcılık yapmasını ve faaliyetlerini ölçeklendirmesini daha da kolaylaştırıyor.
Son yıllarda, bu bölgede bazı en güçlü ve etkili suç ağları kontrolü ele geçirdi.