Sınır Ötesi Mal Kurtarma Yolu: İngiltere’nin Büyük Bitcoin Kara Para Aklama Davasını Analiz Etmek

Son günlerde, yüz milyar Bitcoin ile ilgili uluslararası bir kara para aklama davası geniş bir ilgi uyandırdı. Davanın başrolünde, kara para aklama suçlamasıyla İngiliz yargı organları tarafından dava açılan, Jianwen adında bir İngiliz Çinli kadın var. Bu dava, yalnızca devasa miktardaki fonlar ve dramatik olaylar nedeniyle dikkat çekmekle kalmıyor, aynı zamanda dava konusu olan fonların kaynağına ilişkin birçok spekülasyona da yol açtı. İngiltere mahkemesinin ilgili belgelerinin yayınlanmasıyla, suç gelirinin kaynağı giderek netleşti - Tianjin Lantian Grey'in kamu mevduatlarını yasadışı olarak toplama davasından.

Edinilen bilgilere göre, Mavi Gökyüzü Grayscale davasının baş sanığı Qian, yasadışı kazancını tamamen Bitcoin'e dönüştürdükten sonra İngiltere'ye kaçmış ve Jian Wen aracılığıyla kara para aklama işlemleri yapmıştır. Şu anda, İngiltere yargı makamları yaklaşık 30 milyar değerinde 61.000 Bitcoin'i ele geçirmiş ve dondurmuştur.

Bu makalede, pratik deneyimle birlikte, kripto varlıkların uluslararası geri alma yollarını detaylı bir şekilde inceleyecek ve Blue Sky Grey davasının mağdurlarına kayıplarını telafi etme yolları sunacaktır.

1. Davanın Gözden Geçirilmesi: Yasa Dışı Tasarruflardan Uluslararası Kara Para Aklama

2014 Mart ayında, Qian belirli kişilerle birlikte Tianjin'de Lantian Grey Company'yi kurdu. Bu şirket herhangi bir banka lisansına sahip olmaksızın, topluma (özellikle yaşlılara) "ana parayı koruma yüksek getirili" kısa vadeli yatırım ürünleri satıyordu. Bu ürünlerin yatırım süresi genellikle 6 ile 30 ay arasında olup, yıllık getiri oranının %100 ile %300 arasında olacağına dair taahhüt ediliyordu.

Yetersiz denetim ortamında, Lantian Gree hızlı bir şekilde ülke genelinde onlarca şube açtı, mağdur sayısı 100 binden fazla. Bu yasadışı tasarruf yöntemiyle, kişi kısa sürede yüz milyarlarca fon elde etti.

Şunu belirtmek gerekir ki, para birimi hakkında derin bir anlayışa sahip olan kişi, 2013 yılında Bitcoin madenciliği işine girmiştir. İşte bu anlayış, düzenleyici boşluk döneminde büyük miktarda yasadışı gelirini Bitcoin'e dönüştürmesini sağlamış ve gelecekteki fon transferi ve Kara Para Aklama için hazırlık yapmıştır.

2017 yılında, Qian bir dizi kimlik sahtekarlığı yöntemiyle, içinde büyük miktarda Bitcoin bulunan dizüstü bilgisayarıyla İngiltere'ye kaçmayı başardı. İngiltere'de, Jianwen ile tanıştı ve onu fonları aklama ve günlük harcamalar için bir "beyaz eldiven" olarak kullandı. Ancak, Jianwen'in alışılmadık derecede yüksek harcama davranışı, İngiltere düzenleyici kurumlarının dikkatini çekti ve nihayetinde davanın açığa çıkmasına neden oldu.

2. Sınır Ötesi Mal Ele Geçirme Olası Yolları

Şu anda, Birleşik Krallık Kraliyet Savcılığı ilgili yasalar uyarınca Yüksek Mahkeme'ye mal varlığının geri alınması prosedürü başlatmıştır. Peki, Mavi Gökyüzü Grubu davasının mağdurları uluslararası mal varlığının geri alınma sürecine nasıl katılabilir?

2.1 Ülkemizin yargı organları aracılığıyla sınır ötesi geri alma talebi

Ülkemiz, 2013 yılında Birleşik Krallık ile ceza adaleti iş birliği anlaşması imzaladı ve bu, sınır ötesi mal varlığı iadesi için yasal bir temel sağladı. Ülkemizin "Uluslararası Ceza Adaleti İş Birliği Yasası"na göre, Adalet Bakanlığı, Birleşik Krallık yargı organlarına mal varlığı iadesi taleplerini ileten ana işlevsel kurumdur.

Mağdurlara, kendilerinin mağdur kimliğini kanıtlayacak belgeleri ülkemiz Adalet Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlara sunmalarını, durumu yansıtmalarını ve yasal bir geri alma talebinde bulunmalarını öneriyoruz. İngiltere'deki yargı pratiğinde, yabancı mağdurların başarılı bir şekilde kara para aklama davalarından geri aldığı para örnekleri oldukça yaygındır; örneğin, Nijerya'nın Alamieyeseigha davasında yaklaşık 17 milyon dolarlık kara parayı geri alması.

Ülkemiz, sınır ötesi adli iş birliği konusunda zengin deneyimler biriktirmiştir; örneğin, Yu Zhendong davası, Li Huaxue davası gibi başarılı vakalar mevcuttur.

2.2 Kendi Başvurusu ile Medeni Davayı Açma

Her ne kadar bazı ülkelerde, ceza davalarının mağdurları, medeni dava yoluyla zararlarını geri alabiliyorlarsa da, bu davada bu en iyi seçenek değildir. Ana neden şudur:

1. Olayla ilgili fonlar, yasal para biriminden kripto varlıklara dönüştürülmüştür; bu nedenle mevcut Bitcoin ile mağdurun mal varlığı arasındaki bağlantıyı doğrudan kanıtlamak zor.
2. İngiltere'de avukat tutarak dava açmanın maliyeti yüksek ve önemli bir belirsizlik bulunmaktadır.

3. Sonuç

Kripto varlıkların geri kazanım çalışmaları, yurt içinde birçok zorlukla karşılaşmakta, uluslararası geri kazanım ise daha da zorlaşmaktadır. Bu davanın mağdurlarına, ülkemizin adli makamlarına karşı sabırlı olmalarını ve davanın gelişimini yakından takip etmelerini öneriyoruz. Karmaşık uluslararası hukuk ortamında, profesyonel hukuki rehberlik, geri kazanım sürecinde vazgeçilmez bir destek olacaktır.