DOJ, 3690 milyon dolar değerinde bir Kripto Varlıklar dolandırıcılık çetesi operasyonunu ortaya çıkardı.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) kısa süre önce 36,9 milyon dolarlık uluslararası kripto para dolandırıcılığı davasını çözdü ve olaya karışan beş kişi suçunu kabul etti. Çete, ABD'li kurbanları sahte dijital varlık projelerine yatırım yapmaları için kandırmak için sosyal medyayı, kısa mesajlaşmayı, telefon görüşmelerini ve çevrimiçi tanışma sitelerini kullandı, ancak fonları suçlular tarafından kontrol edilen hesaplara aktardı ve bunları karmaşık kara para aklama ağları aracılığıyla denizaşırı ülkelere taşıdı.
Davanın temel işleyişi, çok sayıda kilit figürü içermektedir. Bunlar arasında Kaliforniya sakini Joseph Wong (33 yaşında), Jose Somarriba (55 yaşında) ve Shengsheng He (39 yaşında) ile iki Çinli vatandaş Yicheng Zhang ve Jingliang Su yer almakta olup, hepsi suç eylemlerine katıldıklarını kabul etmiştir.
Bunlar arasında, Jose Somarriba ve Shengsheng He, Axis Digital Limited adlı bir sahte şirket kurdular ve Bahamalar'daki Deltec Bank'ta mağdurların fonlarını almak için bir hesap açtılar. Ardından, fonları USDT (Tether) olarak değiştirdiler ve bunları Kamboçya'da anonim kişiler tarafından kontrol edilen dijital cüzdana transfer ettiler; nihayetinde bu fonlar yerel olarak işletilen dolandırıcılık merkezine aktarıldı.
Bu arada Wong, Los Angeles'ta bir kara para aklama ağını yönetiyor ve paravan şirketler ve ABD banka hesapları oluşturarak yurtdışına para transferini kolaylaştırıyor. Zhang, gizlenmiş hesapların bazılarını yönetmekten ve fon akışını daha da gizlemekten sorumluydu.
Şu anda, Wong ve Zhang, suç ortaklığıyla kara para aklama suçlamasıyla en fazla 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya. Somarriba, He ve Su ise, suç ortaklığıyla ruhsatsız para hizmetleri işletme suçlamasıyla en fazla 5 yıl hapis cezası ile karşı karşıya. Onlar, daha önce suçlarını kabul eden üç diğer suç ortağıyla birlikte, kara para aklama suçunu ortaklaşa kabul ettiler.
Daha önce, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3) bir rapor yayınlayarak, 60 yaş üstü ABD'lilerin Kripto Varlıklar ile ilgili dolandırıcılıklardan en çok etkilenen grup olduğunu, sadece geçen yıl dijital varlıklarla ilgili 140.000'den fazla şikayet kaydedildiği ve bunların kayıplarının 4.8 milyar doları aştığını belirtti.
Yukarıda belirtilenler ışığında, DOJ'un dijital para suçlarına yönelik operasyonları, kamuoyunu kripto varlıklar yatırımlarının risklerine karşı uyandırdığı gibi, piyasa düzenlemesindeki boşlukları da ortaya koymakta, özellikle yaşlıların korunmasına yönelik önlemlerin yetersizliğini göstermektedir.
Bir Kripto Varlıklar yatırımcısı olarak, özellikle yaşlıları bu tür dolandırıcılıklardan korumak için ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?
#加密货币诈骗 # Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı #数字货币犯罪 # Yatırımcı Koruma
View Original
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
DOJ, 3690 milyon dolar değerinde bir Kripto Varlıklar dolandırıcılık çetesi operasyonunu ortaya çıkardı.
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) kısa süre önce 36,9 milyon dolarlık uluslararası kripto para dolandırıcılığı davasını çözdü ve olaya karışan beş kişi suçunu kabul etti. Çete, ABD'li kurbanları sahte dijital varlık projelerine yatırım yapmaları için kandırmak için sosyal medyayı, kısa mesajlaşmayı, telefon görüşmelerini ve çevrimiçi tanışma sitelerini kullandı, ancak fonları suçlular tarafından kontrol edilen hesaplara aktardı ve bunları karmaşık kara para aklama ağları aracılığıyla denizaşırı ülkelere taşıdı.
Davanın temel işleyişi, çok sayıda kilit figürü içermektedir. Bunlar arasında Kaliforniya sakini Joseph Wong (33 yaşında), Jose Somarriba (55 yaşında) ve Shengsheng He (39 yaşında) ile iki Çinli vatandaş Yicheng Zhang ve Jingliang Su yer almakta olup, hepsi suç eylemlerine katıldıklarını kabul etmiştir.
Bunlar arasında, Jose Somarriba ve Shengsheng He, Axis Digital Limited adlı bir sahte şirket kurdular ve Bahamalar'daki Deltec Bank'ta mağdurların fonlarını almak için bir hesap açtılar. Ardından, fonları USDT (Tether) olarak değiştirdiler ve bunları Kamboçya'da anonim kişiler tarafından kontrol edilen dijital cüzdana transfer ettiler; nihayetinde bu fonlar yerel olarak işletilen dolandırıcılık merkezine aktarıldı.
Bu arada Wong, Los Angeles'ta bir kara para aklama ağını yönetiyor ve paravan şirketler ve ABD banka hesapları oluşturarak yurtdışına para transferini kolaylaştırıyor. Zhang, gizlenmiş hesapların bazılarını yönetmekten ve fon akışını daha da gizlemekten sorumluydu.
Şu anda, Wong ve Zhang, suç ortaklığıyla kara para aklama suçlamasıyla en fazla 20 yıl hapis cezası ile karşı karşıya. Somarriba, He ve Su ise, suç ortaklığıyla ruhsatsız para hizmetleri işletme suçlamasıyla en fazla 5 yıl hapis cezası ile karşı karşıya. Onlar, daha önce suçlarını kabul eden üç diğer suç ortağıyla birlikte, kara para aklama suçunu ortaklaşa kabul ettiler.
Daha önce, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) İnternet Suçları Şikayet Merkezi (IC3) bir rapor yayınlayarak, 60 yaş üstü ABD'lilerin Kripto Varlıklar ile ilgili dolandırıcılıklardan en çok etkilenen grup olduğunu, sadece geçen yıl dijital varlıklarla ilgili 140.000'den fazla şikayet kaydedildiği ve bunların kayıplarının 4.8 milyar doları aştığını belirtti.
Yukarıda belirtilenler ışığında, DOJ'un dijital para suçlarına yönelik operasyonları, kamuoyunu kripto varlıklar yatırımlarının risklerine karşı uyandırdığı gibi, piyasa düzenlemesindeki boşlukları da ortaya koymakta, özellikle yaşlıların korunmasına yönelik önlemlerin yetersizliğini göstermektedir.
Bir Kripto Varlıklar yatırımcısı olarak, özellikle yaşlıları bu tür dolandırıcılıklardan korumak için ne yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz?
#加密货币诈骗 # Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı #数字货币犯罪 # Yatırımcı Koruma