Evita Pay'in kurucusu 530 milyon $'lık kara para aklama ile suçlanıyor.
🇺🇸 New York Savcılığı, Rusya kökenli Evita Pay'in kurucusu Yuri Gugnin'e 22 maddeden suçlamalarda bulundu.
İddia makamı, şirketinin 2023-2025 yıllarında yaptırım uygulanan Rus PJSC Sberbank, PJSC Sovcombank, PJSC VTB Bank ve JSC Tinkoff Bank'a hizmet verdiğini iddia ediyor.
Ayrıca Gugin, yabancı müşterilerin hassas elektronik alımları için ödemeleri kolaylaştırdı ve Rosatom'un bileşen tedarikçisine para akladı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Evita Pay'in kurucusu 530 milyon $'lık kara para aklama ile suçlanıyor.
🇺🇸 New York Savcılığı, Rusya kökenli Evita Pay'in kurucusu Yuri Gugnin'e 22 maddeden suçlamalarda bulundu.
İddia makamı, şirketinin 2023-2025 yıllarında yaptırım uygulanan Rus PJSC Sberbank, PJSC Sovcombank, PJSC VTB Bank ve JSC Tinkoff Bank'a hizmet verdiğini iddia ediyor.
Ayrıca Gugin, yabancı müşterilerin hassas elektronik alımları için ödemeleri kolaylaştırdı ve Rosatom'un bileşen tedarikçisine para akladı.