Kaynak: Cointelegraph
Orijinal metin: "Hong Kong Polisi, 15 milyon dolarlık kripto para aklama çetesiyle ilgili 12 kişiyi tutukladı"
Hong Kong bölgesi polis, kripto para ve 500'den fazla kukla banka hesabı kullanarak 1.18 milyar Hong Kong Doları (yaklaşık 15 milyon ABD Doları) kara para aklama planına katılan 12 kişiyi tutukladı, yerel haber medyası bildirdi.
Bu suç çetesi 15 Mayıs'ta çökertildi, polis Çin ana karası ve Hong Kong bölgesinde 9 erkek ve 3 kadını tutukladı.
Hong Kong Commercial Daily'nin 17 Mayıs'ta bildirdiğine göre, şüphelinin diğerlerini dolandırıcılık vakalarının gelirini almak için banka hesapları açmaya davet ettiği, ardından bu fonları kripto para borsasında kripto paraya dönüştürdüğü ve böylece yasadışı fonları akladığı iddia ediliyor.
Bu suç örgütü, Hong Kong'un Mongkok bölgesinde bir konut birimi kiralayarak kara para aklama faaliyetlerini planlamak ve gerçekleştirmek için kullandı. 15 milyon dolarlık kara para aklama işleminin 1.2 milyon dolardan fazlası, 58 dolandırıcılık vakasıyla ilişkilidir.
Bu eylem, polisin 15 Mayıs'taki gözetiminden kaynaklanıyor; o sırada iki yeni işe alınan kişi, çetenin Mongkok'taki üssünden ayrıldı - biri bankaya, diğeri ise ATM'ye gitti - ardından her ikisi de Tsim Sha Tsui'deki bir kripto para borsasına giderek nakitlerini kripto paraya dönüştürdü.
Polis, bu iki kişiyi olay yerinde tutukladı ve para aklanmadan önce yaklaşık 770.000 Hong Kong Doları (yaklaşık 98.540 ABD Doları) nakit paraya el koydu. 20 ile 41 yaşları arasında değişen diğer 10 şüpheli de hemen tutuklandı.
Polis, yaklaşık 1.05 milyon Hong Kong Doları (yaklaşık 13,437 ABD Doları) nakit, 560'tan fazla ATM kartı, birden fazla cep telefonu, banka belgeleri ve kripto para ticareti ile ilgili kayıtlar ele geçirdi.
Hong Kong bölgesi ticari suçlar araştırma birimi kıdemli müfettişi Tse Ka-lun, bu kişilerin sık sık arkadaşlarının ve ailelerinin banka hesaplarını çalıntı fonları aklamak için kullandıklarını belirtti.
Hong Kong bölgesinde 2024 yılı dolandırıcılık vakaları, bir önceki yıla göre %12 artış gösterdi, yetkililer dolandırıcılıkla ilişkili 10.000'den fazla tutuklama gerçekleştirdi. Bu tutuklamaların yaklaşık %73'ü sahte banka hesaplarına sahip bireyleri kapsıyor.
Bu operasyon, Hong Kong bölgesinin yerel yeniliği desteklemek, tüketicileri korumak ve kendisini bir kripto para merkezi haline getirmek amacıyla kripto para düzenleme çerçevesini başlattığı bir dönemde gerçekleşiyor.
Hong Kong Bölgesi Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), Nisan ayında teminat hizmeti sunan kripto para borsaları için yeni düzenlemeler getirdi. İki ay önce, bu menkul kıymetler düzenleyici kurumu, piyasa erişimini iyileştirmek, uyumluluğu optimize etmek, ürün tedarikini genişletmek, kripto para altyapısını güçlendirmek ve sektör katılımcılarıyla ilişkiler kurmak amacıyla bir yol haritası yayımladı.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Hong Kong polisi, 1500 milyon dolarlık Kripto Varlıklar kara para aklama çetesiyle ilgili 12 kişiyi tutukladı.
Kaynak: Cointelegraph Orijinal metin: "Hong Kong Polisi, 15 milyon dolarlık kripto para aklama çetesiyle ilgili 12 kişiyi tutukladı"
Hong Kong bölgesi polis, kripto para ve 500'den fazla kukla banka hesabı kullanarak 1.18 milyar Hong Kong Doları (yaklaşık 15 milyon ABD Doları) kara para aklama planına katılan 12 kişiyi tutukladı, yerel haber medyası bildirdi.
Bu suç çetesi 15 Mayıs'ta çökertildi, polis Çin ana karası ve Hong Kong bölgesinde 9 erkek ve 3 kadını tutukladı.
Hong Kong Commercial Daily'nin 17 Mayıs'ta bildirdiğine göre, şüphelinin diğerlerini dolandırıcılık vakalarının gelirini almak için banka hesapları açmaya davet ettiği, ardından bu fonları kripto para borsasında kripto paraya dönüştürdüğü ve böylece yasadışı fonları akladığı iddia ediliyor.
Bu suç örgütü, Hong Kong'un Mongkok bölgesinde bir konut birimi kiralayarak kara para aklama faaliyetlerini planlamak ve gerçekleştirmek için kullandı. 15 milyon dolarlık kara para aklama işleminin 1.2 milyon dolardan fazlası, 58 dolandırıcılık vakasıyla ilişkilidir.
Bu eylem, polisin 15 Mayıs'taki gözetiminden kaynaklanıyor; o sırada iki yeni işe alınan kişi, çetenin Mongkok'taki üssünden ayrıldı - biri bankaya, diğeri ise ATM'ye gitti - ardından her ikisi de Tsim Sha Tsui'deki bir kripto para borsasına giderek nakitlerini kripto paraya dönüştürdü.
Polis, bu iki kişiyi olay yerinde tutukladı ve para aklanmadan önce yaklaşık 770.000 Hong Kong Doları (yaklaşık 98.540 ABD Doları) nakit paraya el koydu. 20 ile 41 yaşları arasında değişen diğer 10 şüpheli de hemen tutuklandı.
Polis, yaklaşık 1.05 milyon Hong Kong Doları (yaklaşık 13,437 ABD Doları) nakit, 560'tan fazla ATM kartı, birden fazla cep telefonu, banka belgeleri ve kripto para ticareti ile ilgili kayıtlar ele geçirdi.
Hong Kong bölgesi ticari suçlar araştırma birimi kıdemli müfettişi Tse Ka-lun, bu kişilerin sık sık arkadaşlarının ve ailelerinin banka hesaplarını çalıntı fonları aklamak için kullandıklarını belirtti.
Hong Kong bölgesinde 2024 yılı dolandırıcılık vakaları, bir önceki yıla göre %12 artış gösterdi, yetkililer dolandırıcılıkla ilişkili 10.000'den fazla tutuklama gerçekleştirdi. Bu tutuklamaların yaklaşık %73'ü sahte banka hesaplarına sahip bireyleri kapsıyor.
Bu operasyon, Hong Kong bölgesinin yerel yeniliği desteklemek, tüketicileri korumak ve kendisini bir kripto para merkezi haline getirmek amacıyla kripto para düzenleme çerçevesini başlattığı bir dönemde gerçekleşiyor.
Hong Kong Bölgesi Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), Nisan ayında teminat hizmeti sunan kripto para borsaları için yeni düzenlemeler getirdi. İki ay önce, bu menkul kıymetler düzenleyici kurumu, piyasa erişimini iyileştirmek, uyumluluğu optimize etmek, ürün tedarikini genişletmek, kripto para altyapısını güçlendirmek ve sektör katılımcılarıyla ilişkiler kurmak amacıyla bir yol haritası yayımladı.
İlgili Yazılar: Aptos Yetkilisi: Stabilcoin Regülasyonu Kripto Endüstrisinin "Bir Sonraki Katalizörü"