Yeni Zelanda'da 265 Milyon Dolar Değerinde Kripto Dolandırıcılık Soruşturmasında Adam Tutuklandı

Güvenilir Editoryal içerik, önde gelen sektör uzmanları ve deneyimli editörler tarafından incelenmiştir. Reklam Açıklaması Yeni Zelanda yetkilileri, uluslararası yüz milyon dolarlık bir kripto para dolandırıcılığı operasyonuyla bağlantılı olarak Wellington merkezli bir adamı tutukladı. Bu dolandırıcılık şemasına yönelik soruşturma, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından yürütülmekte olup, her iki ülkede de şüphelilerin eş zamanlı tutuklanmasına yol açmıştır.

İlgili Okuma: Bitcoin Fiyat Bantları Potansiyel $117,000 Hedefini İşaret Ediyor – Detaylar## Uluslararası Kripto Dolandırıcılık Operasyonu 13 Şüpheli Üretti

16 May tarihinde, Yeni Zelanda Polisi'nden Dedektif Müfettiş Christiaan Barnard, 450 milyon Yeni Zelanda doları çalmakla suçlanan bir suç sendikasında bir şüphelinin yakalanmasında Mali Suçlar Grubu'nun başarısını bildirdi. ($265 milyon)

Sanık, şu anda geçici bir isim engeli taşımasına rağmen, ülkenin başkenti Wellington'da ikamet etmesine rağmen Auckland'da yetkililer tarafından yakalandı. Adam, Auckland Bölge Mahkemesi'ne çıkarıldı, burada kefalet verildi ve 3 Temmuz 2025'te yeniden mahkemeye çıkması emredildi.

Dedektif Müfettiş Barnard, soruşturma altındaki kripto dolandırıcılık planının 2024 Mart ile Ağustos ayları arasında faaliyet gösterdiğini ve toplam yedi mağduru etkilediğini açıklıyor. Ayrıca, Wellington merkezli adamın yanı sıra, ABD yetkilileri Kaliforniya'da uluslararası dolandırıcılık operasyonuna karıştığı iddia edilen 12 şüpheliyi de tutukladı.

ABD Adalet Bakanlığı, Columbia Bölgesi tarafından yapılan bir iddianame duyurusuna göre, bu sanıklar, soğuk donanım cüzdanlarını çalan hackerlar, kara para aklayıcılar, arayıcılar ve konut hırsızları da dahil olmak üzere, bu organize suçta farklı roller üstlenmişlerdir.

Soruşturmalar, çalınan fonların, Los Angeles, Hamptons ve Miami'deki gece kulübü hizmetleri, lüks çantalar, lüks saatler, lüks giysiler ve kiralık evler için kullanıldığını daha da ortaya koydu. Önemli olarak, bu dolandırıcılık şüphelileri ayrıca 100.000 ile 3.8 milyon dolar arasında değişen en az 28 pahalı kart satın aldılar.

İlgili Okuma: Eyaletler Kriptoya Geçiyor: 14 ABD Fonunda 632 Milyon Dolar Strateji Hissesi## Ücretler Nedir?

ABD Adalet Bakanlığı'na göre, sanıklardan 13'ünün 12'si RICO Yasası uyarınca organize suç charges ile karşı karşıya ve bu suçlamalardan birinin mahkumiyetinin maksimum hapis cezası 20 yıldır.

Bu arada, bu 12 şüpheliden dokuzu, para araçlarını aklama komplo suçlamalarıyla da karşı karşıya. 8 sanık ise, her ikisi de 20 yıl hapis cezası ile sonuçlanabilecek telgraf dolandırıcılığı suçlamalarıyla mücadele ediyor.

Son sanık, kanıtları yok ederek adalete engel olmakla suçlanıyor; bu kanıtlar, savcıya, yani Washington DC Bölge Savcılığı'nın Dolandırıcılık, Kamu Yolsuzluğu ve Sivil Haklar Bölümünün Vekil Başmüfettişi Kevin Rosenberg'e faydalı olabilirdi.

Diğer haberlerde, kripto para piyasası son 24 saatte %1.59'luk bir düşüşle 3.23 trilyon $ olarak değerlendirilmektedir. Bu arada, toplam işlem hacmi %14.63 azalarak 95.19 milyar $ değerindedir.

Toplam kripto değerinin günlük grafikte 3.23 trilyon $ olarak değerlendirildiği | Kaynak: Tradingview.com'daki TOTAL grafiği Öne çıkan görsel Shutterstock'tan, grafik Tradingview'dan

Editoryal Süreç bitcoinist için titizlikle araştırılmış, doğru ve tarafsız içerik sunmaya odaklanmıştır. Sıkı kaynak standartlarını koruyoruz ve her sayfa, en iyi teknoloji uzmanları ve deneyimli editörlerden oluşan ekibimiz tarafından titiz bir incelemeden geçmektedir. Bu süreç, içeriklerimizin okuyucularımız için bütünlüğünü, alakasını ve değerini sağlamaktadır.