#BTC ile ilgili 500'den fazla bin yuan, Jinan polisi "nakit ile U değiştirme" dolandırıcılık çetesi çökertildi

Yeni Sarı Nehir

2025-4-318:53 Shandong Yeni Sarı Nehir istemcisi resmi hesabı

Son günlerde, Jinan'dan Xiaoru (takma ad) aceleyle Jinan Şehri, Shanghe İlçesi, Kamu Güvenliği Bürosu, Shangzhong Yolu Karakolu'na giderek, sanal para yatırım ve finansmanı yaptıktan sonra 80.000 yuan'dan fazla dolandırıldığını bildirdi.

Meğerse, bu yılın başlarında, Xiao Ru bir "eğitmen" eklemiş, bu kişi çocuklarının notlarını artırabileceğini iddia etmiş ve Xiao Ru'ya kendisinin bir dizi yatırım "yeteneği" ve "lüks" yaşamı göstererek güven vermiş. Tanıştıktan sonra, bu "eğitmen" Xiao Ru'yu birlikte yatırım yapmaya ikna etmeye başlamış. Anlaşılan o ki, başlangıçta Xiao Ru, gökten düşen fırsatlara inanmıyormuş, ancak karşı taraf kendi cebinden ona bin yuanlık bir başlangıç sermayesi yükleyip on dakikada yüz yuan kazandığında, buna kesinlikle inanmış ve hemen 9800 yuan "denemek" için yatırım yapmış. Beklenmedik bir şekilde, hemen 10388 yuan "geri ödeme" almış.

"Kız, yeni başlayanlar için çoklu hediye parası veriyoruz." "Merak etme, biz hep yüz yüze işlem yapıyoruz, buluşmaya cesaret eden başka ne sahte olabilir ki?" Bu "öğretmen" Xiao Ru'ya söyledi.

Açıklamalara göre, daha sonra Xiaoru, çevrimiçi kredi yöntemiyle 180.000 CNY'den fazla fon topladı ve parayı belirlenen "yüz yüze ticaret yapan kişiye" teslim etti. Bu şekilde Xiaoru toplamda 3 kez işlem yaptı, ancak her seferinde işlem yaptığı kişi farklıydı. Böylece Xiaoru toplamda 800.000 CNY'den fazla para yüklemiş oldu.

Bundan sonra, "öğretmen" Xiao Ru'ya, yüklediği nakit paranın USDT'ye (kısaca "U" parası) dönüştürüldüğünü söyledi ve ona platformda U parası alımını nasıl devam ettireceğini öğretti. Xiao Ru, nakit çekme talep ettiğinde, karşı tarafın, para çekmek istiyorsa platforma %35 vergi ödemesi gerektiğini söylemesi üzerine, Xiao Ru bir şeylerin ters gittiğini hissetti ve bu nedenle karakola başvurdu.

Jinan Emniyet Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, ihbarın ardından polis ekipleri gece boyunca soruşturma başlattı ve dört nakit çekim suçlamasıyla şüpheliyi belirledi. Ardından, Jiang adlı kişinin liderliğindeki "Nakit U ile Değişim" çetesi, Anhui, Henan gibi yerlere giderek yakalandı. Olayla ilgili toplam miktar 5 milyon yuanın üzerinde. Şu anda şüpheliler yasal olarak tutuklandı ve dava süreci devam ediyor.

Raporlara göre, genellikle "U coin" olarak adlandırılan sanal para birimi yatırım ve varlık yönetimi "USDT", istikrarlı değeri ve küresel dolaşım özellikleri ile bir kripto para birimi olarak, yatırım ve finansal yönetim endüstrisinde yavaş yavaş bir yer işgal ediyor ve hatta "yeni favori" olarak biliniyor. Bununla birlikte, işlemlerin anonimliği ve rahatlığı nedeniyle, bu tür para birimi dolandırıcıların kara para aklaması için de tercih edilen bir araç haline gelmiştir. Çin Halk Bankası, sanal para biriminin yasal ihale ile aynı yasal statüye sahip olmadığını, bu nedenle piyasada para birimi olarak kullanılamayacağını ve bilmeden yasa dışı faaliyetlerde bulunmamak için sanal para birimine kolayca yatırım yapmaya çalışmadığını açıkça belirtti.

Polis, çevrimiçi iletişim + sahte yatırım yönetimi + çevrimdışı nakit çekim ile U coin değiştirme işlemlerinin dolandırıcılık olduğunu hatırlatıyor. Yatırım yönetiminde resmi kanalların seçilmesi gerekmektedir. Yüksek getirili yatırımlara karşı daima dikkatli olunmalı, yalnızca kazandıran “ticaret”lere asla inanılmamalıdır; böylece çevrimiçi yatırım dolandırıcılığı tuzaklarına düşmekten kaçınılmalıdır.

Gazeteci: Li Zhen Editör: Han Luying Düzeltme: Liu Tian