İran güvenlik güçleri 21 milyon dolarlık kripto parayı çaldı

İslam Devrim Muhafızları Ordusu çalışanları, çöken Cryptoland borsası ve kurucusu Sina Estavi’ye yönelik yolsuzlukla mücadele soruşturması kisvesi altında $21 milyondan fazla kripto para birimini zimmetine geçirmekle (КСИР) suçlanıyor. Yerel medya bunun hakkında yazıyor

Plandaki kilit rol, güvenlik güçleri Mehdi Hajipour ve Mehdi Badi tarafından oynandı. Mahkeme belgelerine göre Hajipour, kontrolü altındaki cüzdanlara 21 milyon dolar değerinde kripto para aktardı. Birkaç ay içinde serveti 40.000 milyon dolardan 14.2 milyon dolara yükseldi ve bunu altın, lüks gayrimenkul ve araba satın almak için kullandı

Soruşturma, 20 milyon $'lık dolandırıcılıkla ve ekonomik sisteme zarar vermekle suçlanan Estavi’nin tutuklanmasının ardından 2021 yılında başladı. Tutuklanmasının ardından borsa kapandı ve 51.000’den fazla yatırımcı şikayette bulundu.

Mart 2022’de Hajipour, çalınan tokenlerin bir kısmını geri almak için $10.000 ödemek zorunda kalan Estavi ile bir anlaşma yaparak ek kar elde etmeye çalıştı. Dolandırıcılık keşfedildi ve Hajipour’un kendisi tutuklandı. Daha sonra hapis cezasına çarptırıldı ve temyiz hakkı olmadan bırakıldı

Şemada en az dört KSYR çalışanı daha yer aldı. Bazıları, transferleri yasallaştırmak için belgeleri sahteledi ve Dr. Ebadi takma adıyla hareket eden Badi, etkili akrabalarıyla bağlantılarını kullanarak örtbas sağladı.

2023 yılında Estavi, 15 yıl hapis, 75 sopayla vurma ve devlet hizmetinden ömür boyu men cezasına çarptırıldı. Ancak, çıkış yasağına rağmen İran’dan kaçtı. Yakın zamanda onu Fransa’da gördüler.

Hatırlatalım ki, 4 Mart 2025’te ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi, kapalı darknet pazarı Nemesis Market ile bağlantılı 49 kripto adresini SDN’ye ekledi. Cüzdanlar, İran vatandaşı Behruz Parsarad tarafından kontrol ediliyordu.