88 Kulübü Kara Para Aklama Davası: Guo Zhemin birinci derece mahkemece 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı! Sınır ötesi döviz işlemleri ve USDT ile 20 milyarın üzerinde kara para aklandı.
"88 Guild Hall" kara para aklama davası ilan edildi ve beyni Guo Zhemin kara para aklamak için oyun puanları artı kripto para birimi kullandı ve 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve toplam 4,5 milyar NT$'dan fazla yasadışı gelire el konuldu. Dava da temyize götürülebilir. (Özet: 88 Guild Hall Kara Para Aklama Davasına Karışan Yeni Taipei Üç Polis", tuğla taşıma arbitrajına karışan 10'dan fazla polis öğrencisini yakaladı ve savcı, ikinci arama görüşmesi dalgasını göz ardı etmedi) (Arka plan eki: 88 Guild Hall Davası" 3 milyar kara para aklamaya yardım eden 100 polis! Kripto cüzdanı büyük miktarda altın gösterdi ve Bitgin Zhang mahkemede ifade verdi) Tayvan'ın yüksek profilli "88 Guild Hall" kara para aklama davası, Yeni Taipei Bölge Mahkemesi (29) öğleden sonra ilk derece mahkemesinde bir karar açıkladı ve oyun kralı Guo Zhemin 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve Ağustos ayında önde gelen çevrimiçi kumar, yeraltı borsası ve sanal para birimi kara para aklama suçlarından hapis cezasına çarptırıldı; 3,5 milyar NT dolarının üzerinde varlığa ve 6,41 milyon ABD dolarının üzerinde (USDT) de el konuldu. Guo Zhemin 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı Mahkeme, Guo Zhemin'in Bankacılık Yasasını ihlal ettiğini ve yerel döviz işlerini yasadışı olarak yürüttüğünü tespit etti ve sabit süreli hapis cezasına ek olarak 6.412.959 Tether ve 3.513.705.017 NT $ 'a el koydu. Çekirdek suç ortakları Zhang Osheng ve Du Ohao da Bankacılık Yasası ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasası nedeniyle 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve yasadışı kazançları geri aldı. Davada suçlu bulunan 15 kişiden 2'si suçsuzdu ve Zhang Oxuan, ilk kez suç işlemesi gibi faktörler nedeniyle 3 yıl ertelenmiş hapis cezası aldı. Kripto para kara para aklama ile birleştirilmiş oyun borsası Karara göre, Guo'nun AE Group'u sınır ötesi çevrimiçi kumar yoluyla 119 milyon dolardan fazla ( yaklaşık 3,58 ) milyar NT dolar kazandı. Daha sonra, Çin Cumhuriyeti'nin 107. yılından itibaren, "69 Kulübü", yeraltı dövizini işletmek, 21,8 milyar NT $ 'dan fazla işlemek ve 126 milyon NT $ 'dan fazla yasadışı kar elde etmek için bir üs olarak kullanıldı. Kara para aklama yöntemleri arasında geleneksel transferler ve fonları gizlemek için Tether (USDT) kullanımı ve hatta PG puanı dönüşümü yer alır. Yasadışı gelirler, süper arabalar, gayrimenkul ve sanat gibi lüks malları satın almak için kullanılıyor. "88 Guild Hall" davası, yalnızca savcılık ve poliste yer alan disiplin nedeniyle yargı personelinin cezalandırılmasına neden olmakla kalmadı, bu da kamuoyunun güvenilirliğini ciddi şekilde zedeledi, aynı zamanda kripto para birimleriyle birlikte yeraltı borsası ve çevrimiçi kumarın kara para aklama yöntemlerini de çıplak bir şekilde ortaya çıkardı. Dava, Tayvan'ın kripto para birimlerini, özellikle de anonimliği ve sınır ötesi aktarım kolaylığı nedeniyle vicdansız gruplar için yeni bir ana akım kara para aklama aracı haline gelen ve FinCEN gibi uluslararası kurumların başa çıkmak için çok çalıştığı düzenleyici bir zorluk oluşturan Tether (USDT)'yi engelleme çabalarını vurguluyor. İlgili raporlar Tayvan'ın en büyük kardeşi Lin Zhichen "Tayvanlı olarak doğdu, Tayvanlı bir hayalet olarak öldü" NTU mezunlarını şok etti: gençler cennetin kaderini arıyor Liu Genghong, Tayvan'a eski borçları olduğunu ortaya çıkardı! Bir keresinde Jay Chou'nun "Phanta Bear NFT"sini 300 milyon NT $ kazanmak için ovuşturdu 〈88 Dernek Kara Para Aklama Davası: Guo Zhemin ilk duruşmada 11 yıl ve Ağustos hapis cezasına çarptırıldı! 20 milyardan fazla aklamak için sınır ötesi borsaya ve USDT'ye güvenmek" Bu makale ilk olarak BlockTempo'nun "Dinamik Trend - En Etkili Blockchain Haber Medyası" nda yayınlanmıştır.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
88 Kulübü Kara Para Aklama Davası: Guo Zhemin birinci derece mahkemece 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı! Sınır ötesi döviz işlemleri ve USDT ile 20 milyarın üzerinde kara para aklandı.
"88 Guild Hall" kara para aklama davası ilan edildi ve beyni Guo Zhemin kara para aklamak için oyun puanları artı kripto para birimi kullandı ve 11 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve toplam 4,5 milyar NT$'dan fazla yasadışı gelire el konuldu. Dava da temyize götürülebilir. (Özet: 88 Guild Hall Kara Para Aklama Davasına Karışan Yeni Taipei Üç Polis", tuğla taşıma arbitrajına karışan 10'dan fazla polis öğrencisini yakaladı ve savcı, ikinci arama görüşmesi dalgasını göz ardı etmedi) (Arka plan eki: 88 Guild Hall Davası" 3 milyar kara para aklamaya yardım eden 100 polis! Kripto cüzdanı büyük miktarda altın gösterdi ve Bitgin Zhang mahkemede ifade verdi) Tayvan'ın yüksek profilli "88 Guild Hall" kara para aklama davası, Yeni Taipei Bölge Mahkemesi (29) öğleden sonra ilk derece mahkemesinde bir karar açıkladı ve oyun kralı Guo Zhemin 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı ve Ağustos ayında önde gelen çevrimiçi kumar, yeraltı borsası ve sanal para birimi kara para aklama suçlarından hapis cezasına çarptırıldı; 3,5 milyar NT dolarının üzerinde varlığa ve 6,41 milyon ABD dolarının üzerinde (USDT) de el konuldu. Guo Zhemin 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı Mahkeme, Guo Zhemin'in Bankacılık Yasasını ihlal ettiğini ve yerel döviz işlerini yasadışı olarak yürüttüğünü tespit etti ve sabit süreli hapis cezasına ek olarak 6.412.959 Tether ve 3.513.705.017 NT $ 'a el koydu. Çekirdek suç ortakları Zhang Osheng ve Du Ohao da Bankacılık Yasası ve Kara Para Aklamayı Önleme Yasası nedeniyle 9 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı ve yasadışı kazançları geri aldı. Davada suçlu bulunan 15 kişiden 2'si suçsuzdu ve Zhang Oxuan, ilk kez suç işlemesi gibi faktörler nedeniyle 3 yıl ertelenmiş hapis cezası aldı. Kripto para kara para aklama ile birleştirilmiş oyun borsası Karara göre, Guo'nun AE Group'u sınır ötesi çevrimiçi kumar yoluyla 119 milyon dolardan fazla ( yaklaşık 3,58 ) milyar NT dolar kazandı. Daha sonra, Çin Cumhuriyeti'nin 107. yılından itibaren, "69 Kulübü", yeraltı dövizini işletmek, 21,8 milyar NT $ 'dan fazla işlemek ve 126 milyon NT $ 'dan fazla yasadışı kar elde etmek için bir üs olarak kullanıldı. Kara para aklama yöntemleri arasında geleneksel transferler ve fonları gizlemek için Tether (USDT) kullanımı ve hatta PG puanı dönüşümü yer alır. Yasadışı gelirler, süper arabalar, gayrimenkul ve sanat gibi lüks malları satın almak için kullanılıyor. "88 Guild Hall" davası, yalnızca savcılık ve poliste yer alan disiplin nedeniyle yargı personelinin cezalandırılmasına neden olmakla kalmadı, bu da kamuoyunun güvenilirliğini ciddi şekilde zedeledi, aynı zamanda kripto para birimleriyle birlikte yeraltı borsası ve çevrimiçi kumarın kara para aklama yöntemlerini de çıplak bir şekilde ortaya çıkardı. Dava, Tayvan'ın kripto para birimlerini, özellikle de anonimliği ve sınır ötesi aktarım kolaylığı nedeniyle vicdansız gruplar için yeni bir ana akım kara para aklama aracı haline gelen ve FinCEN gibi uluslararası kurumların başa çıkmak için çok çalıştığı düzenleyici bir zorluk oluşturan Tether (USDT)'yi engelleme çabalarını vurguluyor. İlgili raporlar Tayvan'ın en büyük kardeşi Lin Zhichen "Tayvanlı olarak doğdu, Tayvanlı bir hayalet olarak öldü" NTU mezunlarını şok etti: gençler cennetin kaderini arıyor Liu Genghong, Tayvan'a eski borçları olduğunu ortaya çıkardı! Bir keresinde Jay Chou'nun "Phanta Bear NFT"sini 300 milyon NT $ kazanmak için ovuşturdu 〈88 Dernek Kara Para Aklama Davası: Guo Zhemin ilk duruşmada 11 yıl ve Ağustos hapis cezasına çarptırıldı! 20 milyardan fazla aklamak için sınır ötesi borsaya ve USDT'ye güvenmek" Bu makale ilk olarak BlockTempo'nun "Dinamik Trend - En Etkili Blockchain Haber Medyası" nda yayınlanmıştır.