ประธานบริษัท Thodex แลกเปลี่ยนคริปโตรักษาส่งตัวเองไปขัง 11,196 ปี

ศาลตุรกีลงโทเด็กซ์ผู้ก่อตั้งและอดีตประธานบริษัท ถูกตัดสินโทษตั้งแต่ 11,000 ปีขึ้นไป เพราะการหลอกลวงนักลงทุน

ผู้คนในประเทศตุรกีมากมายลงทุนในสกุลเงินดิจิตอลเพื่อป้องกันการเสื่อมค่าของเงินอย่างรวดเร็ว

นักลงทุนคริปโตควรลงทุนในแพลตฟอร์มการลงทุนที่มีความปลอดภัย透明และมีความรับผิดชอบ

คำสำคัญ: แลกเปลี่ยนคริปโตในตุรกี, คริปโตในตุรกี, ฟารุค โอเซอร์ ประธานเจ้าหน้าที่ Thodex, ประธานเจ้าหน้าที่ Thodex, ผู้ก่อตั้ง Thodex, แลกเปลี่ยน Thodex, ตลาดคริปโตในตุรกี

บทนำ

เนื่องจากอุบัติการณ์สูงของการฉ้อโกง crypto และการหลอกลวงรัฐบาลหลายแห่งจึงให้โทษที่รุนแรงแก่ผู้กระทําผิด ตัวอย่างที่ดีคือการพิจารณาคดีล่าสุดของ Faruk Ozer ผู้ก่อตั้ง Thodex และอดีต CEO ให้จําคุกมากกว่า 11,000 ปี โพสต์นี้วิเคราะห์สถานการณ์ที่นําไปสู่ความล้มเหลวของการแลกเปลี่ยน crypto Thodex และผลกระทบของการจําคุกของ Ozer

อ่านเพิ่มเติม: Gate.io มุ่งมั่น 1 ล้านวอนในการฟื้นฟูแผ่นดินไหวในตุรกีเปิดตัวคอลเลกชัน NFT การกุศล

การล่มสลายของแลกเปลี่ยนคริปโต Thodex

Faruk Özer, ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ Thodex ถูกตัดสินโทษจำคุก 11,196 ปี 10 เดือน 15 วัน เนื่องจากบทบาทของเขาในการทำลายการแลกเปลี่ยนคริปโต ตามศาลอาธิตแห่งทางแอนาโทเลีย ศาลอาธิตฝ่ายอำนวยความที่ 9 ได้ว่า Ozer โกงมากกว่า 400,000 ผู้ใช้เกิน 2 พันล้านดอลลาร์ในสกุลเงินดิจิทัล

ศาลพิพากษาจำคุก ซึ่งรวมถึงพี่ชายของเขา กูเวน ออเซอร์ และน้องสาว แสร์อาประมาณ 135 ล้านลีรา มูลค่าประมาณ 5 ล้านดอลลาร์

Thodex, แลกเปลี่ยนคริปโตใหญ่ของตุรกี ก่อตั้งขึ้นในปี 2017 โตขึ้นอย่างมากในช่วง 2020 และ 2021 เนื่องจากได้ดึงดูดนักลงทุนคริปโตหลายพันคนที่ต้องการได้รับประโยชน์จากคริปโตบูม ตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตของตุรกีให้บริการคู่การซื้อขายที่แตกต่างกัน นักซื้อขายมืออาชีพและผู้เริ่มต้นก็เข้าร่วม

นอกจากนี้ยังมีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งมีการแข่งขันสูงเหมาะสําหรับผู้ค้าในระดับต่างๆของประสบการณ์การซื้อขาย อย่างไรก็ตามการแลกเปลี่ยน Thodex หยุดดําเนินการอย่างกะทันหันในปี 2021 โดยไม่มีคําอธิบายที่ชัดเจน ในความเป็นจริงเหตุผลที่ฝ่ายบริหารให้การปิด Thodex นั้นไม่น่าเชื่อและขัดแย้งกันในบางครั้ง

เป็นครั้งแรกทีมพูดว่ามีการลงทุนที่ไม่ได้ระบุที่ต้องการให้หยุดการซื้อขายชั่วคราว ในคราวอื่น ๆ ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท Thodex คุยกับ CEO Ozer ว่าเว็บแลกเปลี่ยนถูกโจมตีด้วยไวรัสคอมพิวเตอร์ทำให้สูญเสียสกุลเงินดิจิตอลหลายชนิด

อย่างไรก็ตาม สื่อท้องถิ่นหลายแห่งได้คาดการณ์ว่าการหยุดการถอนเงินและการซื้อขายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการโกงที่ CEO ฟารุก โอเซอร์ ตรึงความรู้สึก นอกจากนี้ โอเซอร์หนีไปประเทศอัลบาเนีย และอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสองปีก่อนที่จะถูกจับกุมและนำกลับไปประเทศเกิด ตุรกี ในความจริง รัฐบาลตุรกีได้ร่วมมือกับอินเตอร์พอลฯ ซึ่งทำให้เกิดการเตือนแดงต่อโอเซอร์

กลุ่มผู้ใช้งาน Thodex ได้ยื่นคดีต่อ Ozer และหุ้นส่วนของเขาทำให้พวกเขาต้องพิจารณาคดี ทนาย Oguz Evren Kilic แทนที่ลูกค้า Thodex หลายรายที่ไม่สามารถเข้าถึงสกุลเงินดิจิตอลของพวกเขาในเว็บไซต์แลกเปลี่ยนได้

อ่านเพิ่มเติม วิธีซื้อขายคริปโตผ่าน Gate Turkey (GateTR)”)

คดีทางกฏหมายต่อโดเซ็กซ์ประธานเจ้าหน้าที่เก่า โอเซอร์

เมื่อโอเซอร์ถูกส่งมอบให้ประเทศตุรกีในเดือนเมษายนของปีนี้ ตำรวจกลั่นแกล้งเขาในระหว่างที่เขาต้องเผชิญคดีสำหรับ 7 ข้อกล่าวหาซึ่งรวมถึงการสร้างองค์กรคริปโตเพื่อเจาะพลังงาน การทำผิดโดยใช้ระบบสารสนเทศ การนำกลุ่มอาชญากรรมและการฟอกเงินสินทรัพย์ของลูกค้า

เมื่อรัฐบาลตุรกีสร้างกิจกรรมอาชญากรรมของโอเซอร์และเพื่อนร่วมงาน ตำรวจจับน้องชายของโอเซอร์ น้องสาวและคนอื่น ๆ อีก 4 คน ด้วยเวลา 83 คนถูกกักกันเพื่อให้สะดวกในการสอบสวนเกี่ยวกับเคส Thodex

หลังจากการพิจารณาคดีอย่างเต็มที่ ศาลอาญาสูงที่ 9 แห่งอานาโตเลียปล่อยตัวผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 21 คน จำนวน 16 คนเนื่องจากขาดหลักฐาน อย่างไรก็ตาม ผู้ต้องหาคนอื่นถูกตัดสินว่ามีความผิดและถูกพิพากษาให้โทษต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม: อย่าทำอย่างที่นักลงทุน NFT ชาวตุรกีคนนี้ทำ เพื่อให้คุณไม่ต้องอยู่กับพ่อแม่ของคุณ

การป้องกันที่เก่า Thodex Crypto Exchange ซีอีโอ

โอเซอร์มีการป้องกันที่อ่อนแอตั้งแต่ต้นเนื่องจากถูกจับก่อนที่จะซ่อนตัวอยู่ในประเทศอื่นแล้วถูกเผยแพร่ไปยังตุรกี การป้องกันหลักของเขาคือครอบครัวของเขาได้รับการจัดการอย่างไม่เหมาะสมในระหว่างการพิจารณาคดีเนื่องจากพวกเขาไม่ได้กระทำผิดอะไร เขายืนยันว่า Thodex ล้มลงซึ่งส่งผลให้มันปิดร้านค้า

บริษัท Analogue อ้างถึงคำพูดของเขาว่า ‘ไม่มีการกล่าวถึงองค์กรอาชญากรใน Thodex ฉันเก่งพอที่จะจัดการสถาบันทั้งหมดในโลก นี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนจาก บริษัท ที่ฉันก่อตั้งเมื่ออายุ 22 หากฉันจะสร้างองค์กรอาชญากร ฉันจะไม่กระทำด้วยความไม่เชี่ยวชาญเช่นนั้น’

ความเป็นจริงที่ศาลให้โอเซอร์ประกันตัวในเรื่องมูลนิธิที่ยาวนานหมายความว่าศาลไม่เชื่อเสียงเหตุผลของเขา

อ่านเพิ่มเติมได้ที่: SVB Crash ทำให้เกิดผลกระทบเชือดในตลาดคริปโต

ความสำคัญของ Thodex ในตลาดคริปโตในประเทศตุรกีและระดับโลก

การพังของ Thodex ไม่ได้ขัดขวางการใช้สกุลเงินดิจิตอลของคนตุรกีจำนวนมากเนื่องจากหลายปัจจัย ซึ่งรวมถึงการเงินที่มีอัตราเงินเฟ้อสูงในประเทศ โดยพื้นฐานแล้ว การเงินเฟ้อในประเทศนี้มีอัตราสูงสองหลักสำหรับเวลานาน ด้วยเหตุนี้ คนตุรกีจำนวนมากได้เลี้ยงหวังในสกุลเงินดิจิตอลเพื่อรักษามูลค่าเงินออมของพวกเขา

นายคิลิช ทนายที่แทนกลุ่มลูกค้า Thodex ในระหว่างการพิจารณาคดีของ Ozer กล่าวว่า “ในช่วงวิกฤตนี้ ผู้คนต้องการลดค่าสินทรัพย์ที่พวกเขามี” บางนักวิเคราะห์เชื่อว่าอัตราเงินลีร่าในเดือนมีนาคมมากกว่าตัวเลขที่รัฐบาลรายงานไว้คือ 16% แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์ที่น่าเป็นห่วงในประเทศ

อ่านเพิ่มเติม: การล้มเหลวของ FTX มีผลต่อส่วนกว้างของระบบคริปโต

ตามการสำรวจที่ชื่อว่า “เข้าใจผู้ใช้สกุลเงินดิจิตอล” ที่จัดทำโดย KuCoin ครึ่งหนึ่งของชาวเติร์กที่เป็นผู้ใหญ่ลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการยอมรับสินทรัพย์ crypto เพิ่มขึ้นระหว่าง 40% ถึง 52% ตั้งแต่ปี 2021

นอกจากนี้ประมาณ 58% ของผู้เข้าร่วมการสํารวจระบุว่าพวกเขาลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งในขณะที่ 37% แสดงให้เห็นว่าพวกเขาทําเช่นนั้นเพื่อป้องกันเงินเฟ้อ โดยทั่วไปตลาด crypto ของตุรกีใช้กลยุทธ์การซื้อและถือเพื่อรักษามูลค่าของทรัพยากรทางการเงินของพวกเขา ดังนั้นพวกเขาจึงไม่ได้ตั้งเป้าที่จะได้รับผลตอบแทนอย่างรวดเร็วจากการลงทุน crypto ของพวกเขา

เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่าชาวตุรกีอาจมองว่าการจำคุกในระยะยาวของโอเซอร์เป็นการขัดจังหวะที่แข็งแกร่งสำหรับพลเมืองตุรกีคนอื่น ๆ ที่อาจต้องการจะหลอกลวงนักลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลในประเทศ โดยทั่วไปแล้วระยะเวลาในการจำคุกในระยะยาวเป็นเรื่องที่พบบ่อยในประเทศ นอกจากโอเซอร์ยังมีผู้ต้องหาอื่น ๆ ที่ได้รับโทษจำคุกในระยะยาวอีก

ตัวอย่างเช่นในปี 2016 ศาลในตุรกีตัดสินให้ Fethullah Gülen ซึ่งเป็นปฏิปักษ์ของประธานาธิบดี Recep Tayyip Erdoğan จําคุก 1,900 ปี ในทํานองเดียวกัน Adnan Oktar ซึ่งถูกตัดสินว่ามีความผิดหลายข้อหารวมถึงการล่วงละเมิดทางเพศได้รับโทษจําคุก 8,600 ปี

อย่างไรก็ตามนักลงทุน crypto ในตุรกีและประเทศอื่น ๆ ได้ดึงบทเรียนหลายประการจากเหตุการณ์นี้ นักลงทุนควรระมัดระวังในการเลือกแพลตฟอร์มการลงทุนเพื่อหลีกเลี่ยงการสูญเสียทางการเงินที่คล้ายคลึงกัน พวกเขาควรลงทุนในแพลตฟอร์มที่โปร่งใสปลอดภัยและตรวจสอบได้

นอกจากนี้รัฐบาลควรเพิ่มการกํากับดูแลบริษัทที่นําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับคริปโต ในอนาคตรัฐบาลหลายแห่งมีแนวโน้มที่จะตรวจสอบให้แน่ใจว่าการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ดําเนินการในประเทศของตนได้รับการควบคุมและปลอดภัย

ความจำเป็นในการลงทุนในการแลกเปลี่ยนเหรียญดิจิตอลที่มีความปลอดภัยและโปร่งใส

พูดถึงการล่มสลายของ Thodex และการจับกุมและตัดสินใจของ Faruk Ozer จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะเน้นว่ามีการแลกเปลี่ยนคริปโตที่มีการควบคุมและโปร่งใสหลายแห่ง เช่น Gate.io

นอกจากการป้องกันการลงทุนในสกุลเงินคริปโตของคุณแล้ว แลกเปลี่ยน Gate.io เช่น มีประโยชน์ทางการเงินอื่น ๆ เช่น โปรแกรมรางวัลโทเค็น ออกแบบมาเพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมและความภักดีของผู้ใช้

โดยทั่วไปผู้ใช้ Gate.io จะได้รับโทเค็นต่างๆเมื่อพวกเขามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มซึ่งรวมถึงการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลการอ้างอิงผู้ใช้ใหม่ไปยังแพลตฟอร์มและกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง นักลงทุนจะใช้โทเค็นที่พวกเขาได้รับเพื่อจ่ายสําหรับกิจกรรมต่างๆ ตัวอย่างเช่นพวกเขาสามารถใช้พวกเขาเพื่อชําระค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการถอนและการซื้อขาย

สรุป

ศาลตุรกีพิพากษาผู้ก่อตั้ง Thodex และประธานเก่าต้องรับโทษมากกว่า 11,000 ปีในคุกเพราะมีบทลงโทษหลายข้อที่เขากระทำขณะที่ดำเนินกิจการแลกเปลี่ยนคริปโต มีข้อกล่าวหาว่าสร้างองค์กรคริปโตเพื่อทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย กระทำการฉ้อโกงโดยใช้ระบบสารสนเทศ นำทีมอาชญากรรมและฟอกเงินสินทรัพย์ของลูกค้า