FTX ฟ้อง Sam Bankman-Fried และอดีตผู้บริหารเป็นเงิน 1 พันล้านดอลลาร์

TL; DR

โดยการฟ้องร้อง Sam Bankman และผู้บริหารเก่าของ FTX เป้าหมายของ FTX คือการเรียกร้องเงินที่จะชำระลูกค้าที่ทรัพย์สินของพวกเขาถูกตรึงตัว

“Gary” Wang, Nishad Singh และ Caroline Ellison เป็นผู้บริหารคนอื่น ๆ ที่ต้องเผชิญหน้าศาลในสหรัฐอเมริกา เพื่อการยึดเงินลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง

ในขณะที่ Ellison, Wang และ Singh ยอมรับความผิดที่ถูกกล่าวหาต่อพวกเขาแต่ Bankman-Fried ประกาศตัวว่าตนไม่มีความผิด

บทนำ

ยังไม่มีการปิดข้อยุติในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอล FTX เนื่องจากยังมีคดีทางกฎหมายระหว่างบางฝ่ายที่เกี่ยวข้อง นอกจากเจ้าหนี้ที่เชื่อว่าพวกเขาอาจได้รับการชดเชยสำหรับความสูญเสียของพวกเขา FTX ได้เรียกฟ้องผู้ก่อตั้งของ FTX คือ Sam Bankman-Fried (SBF) และบางฝ่ายบริหารสูงอื่นๆ ในบทความนี้เราจะสำรวจหลายปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคดีของ FTX ต่อสู้กับพนักงานบริหารสูงเก่า

FTX ฟ้องซัม แบงค์แมน-ฟรีด,

ในการเคลื่อนไหวที่ทำให้ผู้คนหลายคนประหลาดใจ FTX ได้ยื่นคำร้องคดีต่อผู้ก่อตั้งของตน Sam Bankman-Fried ที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในนาม SBF และผู้บริหารเก่าของ FTX เพื่อการใช้เงินอันเกินจำนวนเกิน 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงเวลาที่ตลาดแลกเปลี่ยนอยู่ในสภาวะทางการเงินที่ไม่เสถียรและแม้แต่หลังจาก FTX เจ๊ง

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง FTX ได้ฟ้อง Samuel Bankman-Fried ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอ Zixiao “Gary” Wang อดีตหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี FTX Nishad Singh ผู้อํานวยการฝ่ายวิศวกรรมและ Caroline Ellison หัวหน้า Alameda Research กองทุนป้องกันความเสี่ยง ตามที่ตัวแทนของ FTX การยักยอกเงินประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ในช่วงเวลาที่การแลกเปลี่ยน crypto กําลังดิ้นรนทางการเงินขับเคลื่อนการแลกเปลี่ยน crypto ให้ล้มละลาย

ในวันที่ 20 กรกฎาคม FTX ยื่นคำฟ้องศาลล้มละลายของสหรัฐฯ กล่าวหาผู้ก่อตั้งและผู้นำระดับสูงเดิมพันธะสารวัตรในการใช้เงินของลูกค้าเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ตามคดีความ มีการใช้เงินบางส่วนสำหรับการลงทุนที่เสี่ยงสูง ที่พักผ่อนหรูหราและการบริจาคเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมืองและการกุศล ด้วยเหตุนี้ FTX อ้างสิทธิว่าการเอาเงินซึ่งเป็นการโอนเงินทรัพย์ธุรกิจไปใช้อย่างมิชอบนั้นเป็นหนึ่งในการปล้นทรัพย์สินทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์

นอกจากนี้บริษัทกล่าวหาว่าผู้ที่ถูกฟ้องร้องได้สร้างสภาพแวดล้อมองค์กรที่ไม่เป็นสุขสำหรับบริษัทที่ใช้พนักงานเพียงไม่กี่คนควบคุมอิทธิพลอย่างมหาศาลและควบคุมการตัดสินใจทางธุรกิจสำคัญเช่นการใช้เงินทุนสถาบัน เหตุนั้นเขาสามารถจัดสรรสินทรัพย์เข้าเงินดิจิทัลและสกุลเงินได้ตามอำเภอการเสี่ยงและวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล นอกจากนี้พวกเขายังมีอำนาจอย่างมหาศาลในการจ้างงานพนักงานหรือยุติสัญญาการจ้างงานของพวกเขา

การแยกแยะเงินที่ถูกหลอกลวง

เงินทุจริตถูกจัดการโดยหลายคน รวมถึงแซม แบงค์แมน-ฟรีด (SBF), วัง และ อีลลิสัน ตามเอกสารที่ยื่นไว้ ผู้บริหารเก่าทุจริตรวมทั้ง 725 ล้านดอลลาร์ค่า FTX equity เพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยไม่ให้ค่าความคุ้มค่าเท่าเทียมใดๆ แก่องค์กรหรือบริษัทในเครือ

ผู้ร้องทุกข์ได้กล่าวว่าแบงค์แมน-ฟรีด์มีชีวิตที่หรูหราและดำเนินโครงการส่วนบุคคลต่างๆ โดยใช้เงินของ FTX ไป 546 ล้านเหรียญสหรัฐฯเพื่อซื้อสินทรัพย์ส่วนบุคคล โดยเฉพาะแบงค์แมน-ฟรีด์และเอลลิสันใช้เงินไป 546 ล้านเหรียญสหรัฐฯสำหรับการซื้อสินทรัพย์ส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น SBF ใช้ส่วนของเขาเพื่อซื้อหุ้น Robinhood Markets ในขณะที่ Ellison ได้รับโบนัสมูลค่า 28.8 ล้านเหรียญสหรัฐฯ เขายังลงทุน 10 ล้านเหรียญสหรัฐฯในธุรกิจปัญญาประดิษฐ์ของเขา

อีกครั้ง FTX กล่าวหาว่า SBF ให้บิดาของเขา Joseph Bankman ศาสตราจารย์ภาควิชากฎหมายที่ Stanford Law School เป็นของขวัญเป็นจำนวน 10 ล้านเหรียญ อย่างไรก็ตามคำร้องเรียนยังได้กล่าวว่า Joseph Bankman ใช้ส่วนหนึ่งของจำนวนนั้นเพื่อสนับสนุนการกล่าวหาอาชญากรรมของ SBF

ผู้บริหารคนอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงวังและสิงห์ ได้รับประโยชน์จากเงินที่ถูกนำไปใช้โดยไม่ถูกต้อง นอกจากการโอนเงินผิดกฎหมายแล้ว มีข้อกล่าวหาว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาไม่สามารถเก็บรักษาบันทึกที่ถูกต้องของธุรกรรมต่าง ๆ ที่พวกเขาดำเนินการ

เช่นเดียวกัน ไม่มีการควบคุมค่าใช้จ่ายที่องค์กรเกิดขึ้น นอกจากนี้พวกเขายังหลอกลวงกิจกรรมที่ผิดกฏหมายหลากหลายรูปแบบ

น่าเสียดายที่ยังขาดการรักษาความปลอดภัยที่เพียงพอเพื่อปกป้องเงินลูกค้า บริษัทและธุรกิจที่เกี่ยวข้องของบริษัทจากการแฮกและการกระทำที่เป็นการฉ้อโกง ตามเอกสารศาลที่สรุปว่ากิจกรรมธุรกิจที่เป็นการฉ้อโกงเหล่านี้เกิดขึ้นระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ถึงพฤศจิกายน พ.ศ. 2565

สิ่งที่ทำให้เหตุการณ์แย่ขึ้นคือส่วนหนึ่งของการโอนเงินเพิ่มเติมเกิดขึ้นหลังจาก FTX ยื่นขอเลิกธนาคารขั้นตอนบังคับคดี Chapter 11 โดยสารภาพ FTX ยื่นขอเลิกธนาคารขั้นตอนบังคับคดี Chapter 11 เมื่อเดือนพฤศจิกายนหลังจากที่ FTT โทเค็นต้นแบบของ FTT แตกสลาย นอกจากนี้ยังถูกกล่าวหาว่าส่วนหนึ่งของเงินของบริษัทถูกโอนไปยัง Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทน้องสาวของบริษัท ซึ่งเสียเงินของลูกค้ามากกว่า 8 พันล้านเหรียญ

สิ่งที่ทำให้ค่าใช้จ่ายมีน้ำหนักหนัก?

ความจริงคือว่าส่วนใหญ่ของธุรกรรมที่เกิดขึ้นเป็นธุรกรรมทุจริตเกิดขึ้นเมื่อตลาด FTX อยู่ในสถานะไม่สามารถชำระหนี้ได้ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้จำเลยรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ นี่คือเหตุผลที่ทำให้ John Ray ซึ่งเป็นประธานบริหารใหม่ ตัดสินใจเรื่องทางกฎหมายเพื่อกู้คืนสินทรัพย์บางส่วนของลูกค้าที่ถูกโอนไปใช้โดยไม่เหมาะสม

บริษัทยังอ้างเรื่องความเสียหายที่อาจช่วยกู้คืนประมาณ 1 พันล้านเหรียญเพื่อชำระลูกค้าซึ่งทรัพย์สินถูกตรึงหลังจากการล่มสลายของ FTX สำคัญที่จะระบุว่าภายใต้กฎหมายการล้มละลายใน Delaware หรือสหรัฐอเมริกา การโอนที่อ้างว่าสามารถย้อนกลับได้

เรย์เป็นทนายความที่มีชื่อเสียงที่ได้กู้เงินให้กับบริษัทที่ล้มละลายมาก่อน น่าสนใจที่ แครอลีน อัลลิสัน ผู้บริหารอดีตของ Alameda Research จะเป็นพยานสำคัญในการพิจารณาคดีของผู้บริหารสำนักแลกเปลี่ยน FTX อดีต อย่างไรก็ตาม เอลิสัน วัง และซิงก์ ได้มีการประกาศตัวว่าผิดข้อหาในขณะที่แบงก์แมน-ฟรีด์ปฏิเสธข้อหาที่กล่าวหาต่อเขา

สรุป

การฟ้องร้อง FTX กับอดีตผู้บริหารรวมถึงผู้ก่อตั้งและซีอีโอ Bankman-Fried มีจุดมุ่งหมายเพื่อกู้คืนเงินที่ถูกขโมยบางส่วนเพื่อชําระคืนลูกค้าที่ทรัพย์สินถูกแช่แข็งเมื่อการแลกเปลี่ยนถูกฟ้องล้มละลาย ส่วนจําเลยคนอื่นๆ คือ “แกรี่” หวัง, นิชาด ซิงห์ และแคโรไลน์ เอลลิสัน ในขณะเดียวกันเอลลิสันวังและซิงห์ก็สารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาที่มีต่อพวกเขา

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ FTX Samuel Bankman-Fried

เกิดอะไรขึ้นกับ Sam Bankman อยู่?

Sam Bankman อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีในสหรัฐอเมริกาในข้อหายักยอกเงินของลูกค้าของ FTX crypto exchange อดีตผู้บริหาร FTX อีกหลายคนรวมถึง Gary” Wang, Nishad Singh และ Caroline Ellison กําลังเผชิญกับข้อกล่าวหาที่คล้ายกัน

เกิดอะไรขึ้นกับ FTX Bankman?

FTX Bankman ถูกศาลพิพากษาในสหรัฐฯ หลังจากการล่มสลายของตลาดแลกเปลี่ยนเงินดิจิทัล เขาถูกกล่าวหาว่าทำการโอนเงินของลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง

Bankman-Fried อยู่ที่ไหนในขณะนี้?

Bankman-Fried อยู่ในสหรัฐอเมริกาซึ่งเขากําลังอยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลในข้อหายักยอกเงินของลูกค้า FTX อย่างไรก็ตามเขาได้สารภาพว่าไม่มีความผิดตามข้อกล่าวหา

Sam Bankman-Fried ได้ทำอะไรกับ FTX หรือไม่?

Sam Bankman-Fried ถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งเงินลูกค้า FTX อย่างผิดความ ขณะนี้เขาอยู่ในช่วงการพิจารณาคดีในสหรัฐอเมริกา