Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), kripto borsalar ve para transferi sağlayıcıları üzerinde yürüttüğü büyük bir baskı operasyonunu başlattı ve kara para aklama yasalarına uymayan şirketleri uyarmıştır. Düzenleyici kurum, yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin ciddi sonuçlarla karşılaşabileceğini bildirdi.
📢 "Bu sektördeki işletmelerin yükümlülüklerini yerine getiremeyenlerin bizden haber almalarını bekleyebilirler," uyardı AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas.
Düzinelerce Kripto Şirketi Üzerinde Sert Düzenleme - 9 Kayıt İptal Edildi ⚖️🔍
AUSTRAC'ın resmi basın açıklamasına göre, kurum 50'den fazla sağlayıcıyı araştırıyor ve zaten 13'üne karşı harekete geçti.
📌 AUSTRAC tarafından alınan ana önlemler:
🔹 9 sağlayıcının kayıtları, kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi yasalarına uyumsuzluk nedeniyle iptal edildi, askıya alındı veya yenilenmedi.
🔹 2 ek sağlayıcı katı koşullara tabidir - bunları karşılayamama durumunda lisanslarının askıya alınması veya tamamen iptal edilmesine neden olabilir.
📊 Bu, şüpheli işlemleri tespit etmede veya bildirmekte başarısız olan şüpheli şirketlere yönelik yürütülen bir yıllık soruşturmanın bir parçasıdır.
AUSTRAC harekette: Ücretler ve Borsa Kapanışları 🚔🔎
Soruşturma, aşağıdaki şirketlerin önemli figüranlarına karşı suçlamalar getirmiştir:
⚖️ Auaisa Trading Pty Ltd
⚖️ Amco Seyahat ve Döviz Ticaret Limited Şirketi
⚖️ B-Paywize Pty Ltd
Bu arada, Jinte Net Blockchain Pty Ltd ve DIGI-SEND E-Money Pty Ltd artık kayıt gerektirmiyor, çünkü kripto ile ilgili operasyonları durdurmuş durumdalar.
FTX Express ve Zipmex Avustralya Kayıttan Kaldırıldı ❌📉
AUSTRAC ayrıca iki tanınmış kripto borsasını dijital para birimi kaydından da çıkardı:
🔹 FTX Express
🔹 Zipmex Avustralya
📢 Neden mi? Her iki şirket de iflas başvurusunda bulundu ve artık Avustralya'da faaliyet göstermiyor.
AUSTRAC, Kripto Borsası Denetimini Sıkılaştırıyor 🔥🛑
AUSTRAC'a göre, finansal suçların önemli bir kısmı, şüpheli işlemleri uygun şekilde tespit edemeyen kripto borsalarla ilişkilidir.
📌 AUSTRAC İçin Sonraki Adım Ne?
✅ Ocak ayından beri 106 şirkete uyumluluk uyarıları gönderdi.
✅ Avustralya'da 417 kayıtlı borsayı denetleyen AUSTRAC'a özel bir kripto görev gücü ile artık.
💬 Brendan Thomas ekledi:
📢 "Piyasayı izlemeye devam edeceğiz ve düzenleyici gereksinimleri karşılamayanlarla ilgili önlemler alacağız."
Avustralya'daki Kripto Endüstrisi İçin Bu Baskın Ne Anlama Geliyor? 🇦🇺💡
Avustralya, kripto düzenlemelerin sıkılaştığını ve yetkililerin uyumsuz firmalara karşı sert önlemler almaya hazır olduğunu açıkça ortaya koyuyor.
🚀 Bu, daha güvenli bir piyasa için bir adım mı, yoksa aşırı düzenleme mi? Ne düşünüyorsun? Düşüncelerini yorumlarda paylaş! ⬇️
Bir adım önde kalın - profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki her şey hakkında bilgilendirin!
Dikkat:
Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler sadece eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya herhangi bir başka tavsiye olarak kabul edilmemelidir. Kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve finansal kayıplara neden olabileceğini hatırlatırız.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Avustralya, Kripto Borsalarına Sert Bir Şekilde Müdahale Ediyor: AUSTRAC, Kara Para Aklama İçin 50 Sağlayıcıyı İnceliyor
Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (AUSTRAC), kripto borsalar ve para transferi sağlayıcıları üzerinde yürüttüğü büyük bir baskı operasyonunu başlattı ve kara para aklama yasalarına uymayan şirketleri uyarmıştır. Düzenleyici kurum, yükümlülüklerini yerine getirmeyen şirketlerin ciddi sonuçlarla karşılaşabileceğini bildirdi. 📢 "Bu sektördeki işletmelerin yükümlülüklerini yerine getiremeyenlerin bizden haber almalarını bekleyebilirler," uyardı AUSTRAC CEO'su Brendan Thomas. Düzinelerce Kripto Şirketi Üzerinde Sert Düzenleme - 9 Kayıt İptal Edildi ⚖️🔍 AUSTRAC'ın resmi basın açıklamasına göre, kurum 50'den fazla sağlayıcıyı araştırıyor ve zaten 13'üne karşı harekete geçti. 📌 AUSTRAC tarafından alınan ana önlemler: 🔹 9 sağlayıcının kayıtları, kara para aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi yasalarına uyumsuzluk nedeniyle iptal edildi, askıya alındı veya yenilenmedi. 🔹 2 ek sağlayıcı katı koşullara tabidir - bunları karşılayamama durumunda lisanslarının askıya alınması veya tamamen iptal edilmesine neden olabilir. 📊 Bu, şüpheli işlemleri tespit etmede veya bildirmekte başarısız olan şüpheli şirketlere yönelik yürütülen bir yıllık soruşturmanın bir parçasıdır. AUSTRAC harekette: Ücretler ve Borsa Kapanışları 🚔🔎 Soruşturma, aşağıdaki şirketlerin önemli figüranlarına karşı suçlamalar getirmiştir: ⚖️ Auaisa Trading Pty Ltd ⚖️ Amco Seyahat ve Döviz Ticaret Limited Şirketi ⚖️ B-Paywize Pty Ltd Bu arada, Jinte Net Blockchain Pty Ltd ve DIGI-SEND E-Money Pty Ltd artık kayıt gerektirmiyor, çünkü kripto ile ilgili operasyonları durdurmuş durumdalar. FTX Express ve Zipmex Avustralya Kayıttan Kaldırıldı ❌📉 AUSTRAC ayrıca iki tanınmış kripto borsasını dijital para birimi kaydından da çıkardı: 🔹 FTX Express 🔹 Zipmex Avustralya 📢 Neden mi? Her iki şirket de iflas başvurusunda bulundu ve artık Avustralya'da faaliyet göstermiyor. AUSTRAC, Kripto Borsası Denetimini Sıkılaştırıyor 🔥🛑 AUSTRAC'a göre, finansal suçların önemli bir kısmı, şüpheli işlemleri uygun şekilde tespit edemeyen kripto borsalarla ilişkilidir. 📌 AUSTRAC İçin Sonraki Adım Ne? ✅ Ocak ayından beri 106 şirkete uyumluluk uyarıları gönderdi. ✅ Avustralya'da 417 kayıtlı borsayı denetleyen AUSTRAC'a özel bir kripto görev gücü ile artık. 💬 Brendan Thomas ekledi: 📢 "Piyasayı izlemeye devam edeceğiz ve düzenleyici gereksinimleri karşılamayanlarla ilgili önlemler alacağız." Avustralya'daki Kripto Endüstrisi İçin Bu Baskın Ne Anlama Geliyor? 🇦🇺💡 Avustralya, kripto düzenlemelerin sıkılaştığını ve yetkililerin uyumsuz firmalara karşı sert önlemler almaya hazır olduğunu açıkça ortaya koyuyor. 🚀 Bu, daha güvenli bir piyasa için bir adım mı, yoksa aşırı düzenleme mi? Ne düşünüyorsun? Düşüncelerini yorumlarda paylaş! ⬇️
#CryptoRegulation , #Para Aklama , #blockchain , #Kripto Haber Topluluğu , #Kripto Borsası
Bir adım önde kalın - profilimizi takip edin ve kripto para dünyasındaki her şey hakkında bilgilendirin! Dikkat: Bu makalede sunulan bilgiler ve görüşler sadece eğitim amaçlıdır ve herhangi bir durumda yatırım tavsiyesi olarak alınmamalıdır. Bu sayfaların içeriği finansal, yatırım veya herhangi bir başka tavsiye olarak kabul edilmemelidir. Kripto paralara yatırım yapmanın riskli olabileceğini ve finansal kayıplara neden olabileceğini hatırlatırız.