执法行动

据波兰国家检察院 9 月 8 日消息，检方指控 Roman Ż. 参与有组织犯罪，并通过操纵数据从加密货币交易所 ZondaCrypto 挪用用户资金 780 万波兰兹罗提（PLN）。这些指控最高可判处 10 年监禁。检方已请求对其临时拘留；Roman Ż. 否认这些指控。

据 ChainCatcher 报道，一名名叫 Chris 的英国男子在一场围绕加密货币交易所 Intersango、持续了 12 年的法律纠纷后，成功追回了 61 枚比特币。这家交易所已于 2014 年停止运营，而这批资产目前价值约 440 万美元。Chris 于 2011 年购入这些比特币，并将其托管在交易所，而非转移至自托管钱包。Intersango 的前身是 Britcoin，是英国最早提供 GBP/BTC 交易的交易所之一。在 CEL Solicitors 的法律协助下，他通过与美国法院协商完成了资产追回。

美国商品期货交易委员会（CFTC）于 9 月 8 日请求华盛顿特区联邦法院驳回芝加哥商品交易所（CME）针对 Kalshi 比特币永续合约提起的诉讼；CFTC 主席迈克尔·塞利格与委员会律师在书面声明中写道：“这场诉讼纯属小题大做。”CFTC 表示，CME 未能证明 CFTC 的决定对其造成经济损失或使其面临更大竞争压力。 Kalshi BTCPERP 合约获批，CME 提起诉讼 Kalshi 和 Polymarket 于 2026 年 4 月宣布计划进军永续期货市场。CFTC 随后于 5 月 29 日正式批准 Kalshi 的比特币永续合约。Kalshi BTCPERP 合约的主要特征如下： 结算方式：现金结算 到期日：无（可无限期持仓） 机制：资金费率（Funding Rate）机制，用于使合约价格与现货市场价格保持一致 追踪标的：比特币现货价格 获批日期：2026 年 5 月 29 日 CME 于 2026 年 6 月 18 日宣布计划提起诉讼，主张此类合约符合《商品交易法》对互换合约（Swap）的定义，且 CFTC 的审批流程存在错误。 CFTC 请求驳回诉讼的理由 CFTC

据 CoinDesk 报道，9 月 8 日，一名 22 岁的新加坡男子对与一项价值 2.4 亿美元的比特币欺诈计划有关的指控认罪。检方称，该男子的同伙冒充谷歌和 Gemini 的客服代表，并利用社会工程学手段诱骗一名投资者将价值约 2.4 亿美元的 BTC 转入诈骗者控制的账户。

联邦检察官起诉了包括常驻新加坡的 Malone Lam 在内的 18 人，这是首起针对加密货币盗窃计划提起的《反敲诈勒索及腐败组织法》（RICO）诉讼。被告涉嫌从华盛顿特区一名受害者处窃取超过 4,100 枚比特币，价值约 2.63 亿美元，并通过社会工程手段冒充谷歌和 Gemini 的工作人员，套取钱包访问凭证。盗窃案发生于 2024 年 8 月 18 日。 调查的突破点来自一名嫌疑人在访问一处月租 47,500 美元的出租房产时未能隐藏其 IP 地址，使执法部门得以追踪这一网络。到 2024 年 9 月，逮捕行动开始。截至目前，已有 11 名被告认罪或安排认罪，涉案洗钱者被判处的刑期平均为六年。其余被告将在华盛顿特区的美国地区法院接受审理。

波兰检察官于 9 月 5 日指控 Roman Z. 欺诈并挪用 780 万兹罗提（约合 210 万美元）的客户资金。Roman Z. 是失踪的 BitBay 创始人 Sylwester Suszek 的前商业伙伴。该嫌疑人在波兰西里西亚地区被拘留，面临包括参与有组织犯罪团伙在内的多项指控。检察官已申请对其实施审前拘留，理由是其存在潜逃风险，并担心他可能干扰调查。Roman Z. 否认这些指控。随着当局扩大对 Zondacrypto 交易所暴雷事件的调查，他至少是第五名被起诉者。

波兰检察官在调查加密货币交易所 Zondacrypto 的过程中，正式指控一名身份标注为 Romana Ż. 的个人参与有组织犯罪集团，并涉嫌侵占用户资金 780 万兹罗提（210 万美元）。据周一发布的官方公告，Romana Ż. 于 9 月 5 日被拘留。检察官请求卡托维兹东区法院将其羁押候审，理由是担心其可能潜逃或干扰调查。这些指控属于针对 Zondacrypto 的更广泛调查的一部分。该调查已导致多人被捕，预计造成的总损失不低于 3.5 亿兹罗提。 检察官详述对 Romana Ż. 的指控 Romana Ż. 于 9 月 5 日被拘留，随后接受检察官讯问。据波兰国家检察院称，嫌疑人否认指控并提供了一句话。检察官指称，Romana Ż. 与他人合作，通过未经授权更改计算机记录，以及干扰交易所数据的处理和传输，侵占由交易所托管的资金。检察官还请求卡托维兹东区法院将嫌疑人羁押候审，理由是担心其可能潜逃或干扰调查。 另外三人于 9 月 2 日被指控 对 Romana Ż. 的指控是在另外三名于 9 月 2 日被拘留的人员遭到指控后提出的。这三人涉嫌洗钱、侵占公司资产和参与有组织犯罪集团

据波兰国家检察官办公室周一（9 月 7 日）公告，检察官正式指控 Romana Ż. 参与有组织犯罪集团，并从加密货币交易所 Zondacrypto 挪用用户资金 780 万兹罗提（210 万美元）。检察官请求卡托维兹东区法院将该嫌疑人羁押候审，理由是其存在潜逃和妨碍调查的风险。Romana Ż. 于 9 月 5 日被拘留，随后接受了讯问，但否认所有指控。此前，同一调查中已有另外三人于 9 月 2 日被拘留，并因涉嫌洗钱和参与有组织犯罪集团等罪名受到指控。

22岁的新加坡公民Malone Lam将于周二在华盛顿联邦法院出席与一宗价值2.45亿美元的比特币盗窃案有关的认罪协议听证会。据检察官称，冒充谷歌和Gemini员工的来电者诱骗一名华盛顿投资者安装远程桌面软件并提供安全代码，进而从其钱包中窃取了超过4,100枚比特币。 起诉书指控18人为一个名为“社会工程企业”的敲诈勒索团伙成员。18人中已有10人认罪，3人已被判刑。检察官称，该组织利用被盗的加密货币数据库确定目标，并在受害者将代币存储在硬件钱包中时实施入室盗窃。

据 Bitcoin News 报道，CFTC 已请求联邦法院驳回 CME 就 Kalshi 比特币永续合约（BTCPERP）提起的诉讼。该合约于 5 月 29 日获批。Kalshi 的 BTCPERP 是一种现金结算合约，没有到期日，并通过资金费率机制追踪现货价格。 CME 认为，没有交割日且包含持续付款的合约应被归类为掉期，而非期货。不过，CFTC 驳回了这一担忧，称 CME 的反应过度，并指出 CME 也可以推出类似产品。CFTC 数据显示，CME 比特币期货的交易量在 6 月和 8 月均高于 5 月。CME 必须在 10 月 2 日前提交回应。

据 ChainCatcher 报道，波兰检方于周六（9 月 6 日）以包括欺诈在内的两项罪名起诉了失踪的 BitBay/Zondacrypto 创始人 Sylwester Suszek 的前商业伙伴 Roman Ż.。Roman Ż. 在波兰西里西亚地区被捕，并否认相关指控。搜查期间，当局缴获了贵重物品以及与 Zondacrypto 相关的文件。检方以其得知计划前往中国后可能潜逃为由，下令将其拘留；其律师称，此行与商务有关，且其持有 9 月 13 日的返程机票。法院将决定在调查期间是否继续拘留他。

新加坡籍公民 Malone Lam 现年 22 岁，正准备就一宗涉案金额超过 2.4 亿美元的比特币盗窃案认罪。据 WuBlockchain 报道，认罪协议听证会定于周二举行。该盗窃案涉及针对加密货币持有者实施的社会工程手段。这起案件凸显了加密货币行业持续存在的安全漏洞，以及利用数字资产弱点的个人所面临的法律后果。 Malone Lam 被控参与 2.4 亿美元社会工程骗局 Malone Lam 被指控通过社会工程手段策划了一起涉案金额超过 2.4 亿美元的比特币盗窃案。检方指称，Lam 在盗窃案发生后曾在一家夜总会消费超过 56.9 万美元。该案涉及新加坡籍人士涉嫌参与加密货币犯罪。WuBlockchain 报道了认罪协议听证会的详情。 检方在认罪协议中寻求至少 14 年刑期 检方根据盗窃案的涉案金额估计，Lam 面临的刑期至少为 14 年。认罪协议听证会定于周二举行。新加坡当局将此案视为该司法管辖区处理加密货币犯罪案件中的重大案件。 常见问题 Malone Lam 在这起比特币盗窃案中被指控做了什么？ 22 岁的新加坡籍公民 Malone Lam 被指控利用社会工程手段盗窃超过 2

据 WuBlockchain 报道，22 岁的新加坡人 Malone Lam 正准备就一宗涉案金额达 2.4 亿美元的 Bitcoin 盗窃案认罪，其认罪协议听证会定于周二举行。该盗窃案通过社会工程学手段实施。检察官预计 Lam 将至少被判处 14 年监禁；据称，他曾在一家夜总会消费超过 56.9 万美元。

据 Odaily 报道，Ledger 和 Trezor 最近呼吁更加负责任地披露漏洞，并指出人工智能在降低发现和利用安全漏洞成本方面所发挥的作用。Trezor 安全主管 Jan Komárek 表示，近期 Liquid Network 上发生的 4,000 BTC 盗窃事件违反了负责任披露原则。

据 Bitcoin News 报道，智利加密货币交易所 Orionx 在法证审计发现超过 700 万美元被转入其无法控制的钱包后，暂停提款，并逐步停止运营。该交易所已对创始人 Joaquín Díaz 和 Roberto Zibert 提起刑事诉讼，指控客户资产在 2018 年至 2021 年期间被用于外部交易。 超过 100,000 名用户面临资产能否全额返还的不确定性。智利金融市场委员会指出，尽管 Orionx 的金融科技许可证申请于 7 月被拒，该交易所仍继续运营。

据 BlockBeats 9 月 7 日援引 FinCEN 的分析，2024 年约有 90 亿美元疑似与伊朗有关的“影子银行”活动流经美国代理行账户。其中，约 50 亿美元来自外国空壳公司，另有约 40 亿美元与和伊朗有关联的外国石油企业相关。伊朗实体通过空壳公司和多层交易，经由阿联酋、香港和新加坡的中间机构转移资金，从而绕过美国银行的直接账户。除传统金融渠道外，伊朗也越来越依赖加密货币来规避制裁；路透社此前估计，2025 年与伊朗有关的加密货币活动规模达到 80 亿美元至 100 亿美元。

据 ChainCatcher 报道，《星期日独立报》援引爱尔兰刑事资产局局长 Michael Gowling 的话称，爱尔兰有组织犯罪团伙一直租用私人保险箱，将加密货币钱包的私钥与现金及贵重物品存放在一起。该机构目前正在处理其规模最大的加密货币扣押案件，涉及 2019 年从一名大麻种植者处没收的 6000 枚比特币。3 月，在 Europol 的协助下，该局成功解密了 12 个钱包中的第一个，并从总价值 3.6 亿欧元的资产中追回了超过 1.3 亿欧元。

根据泰国 SEC 官方公告，2026 年 9 月 7 日，泰国 SEC 对四名通过制造 SIX Network 代币虚假交易量的个人处以民事处罚。此次执法行动体现了监管机构维护市场诚信、遏制类似市场操纵行为的决心。

据 BlockBeats 报道，22 岁的新加坡男子 Malone Lam 被怀疑是一个加密货币盗窃团伙的幕后主使，将于本周二出席认罪协议听证会。2024 年 8 月，该团伙通过社会工程攻击窃取了超过 4,100 BTC（价值 2.4 亿美元），并冒充谷歌和 Gemini 的员工，诱骗受害者泄露访问凭证。 执法部门发现，这些罪犯在挥霍资金和藏匿被盗资金的过程中暴露了 IP 地址，进而追踪到他们。该案共有 18 名被告受到指控，其中 Lam 被指控使用被盗资产购买了价值 200 万美元的手表和超过 30 辆豪华汽车。多名同谋已经被判刑。

据 Bitcoin News 报道，Blockstream 约两小时前通过一条经 PGP 签名的 OPRETURN 消息确认，跨链桥节点已成功完成修补，资金现在可以安全返还。然而，Liquid Federation 钱包中的 3,998.5 BTC 仍由黑客控制。此前，黑客曾要求 Blockstream 先完成修补后再返还资金，并称此举是出于持续存在的安全风险。