8月12日，格鲁吉亚财政部调查局宣布，逮捕了一名加密货币服务提供商经理（姓名未公布）。该嫌疑人未在格鲁吉亚国家银行登记，却涉嫌通过数千万美元的虚拟资产交易，助长不受监管的国际交易。当局查扣的物品包括83,903美元及300欧元现金、价值79,600美元的加密货币、电脑设备、数十张银行卡及各类文件。
逮捕事实与查扣物品：现金、银行卡、设备及加密资产清单
以下为格鲁吉亚财政部调查局公布的查扣物品及逮捕事实：
现金：83,903美元及300欧元
加密资产：价值79,600美元的加密货币
其他查扣物品：电脑设备、数十张银行卡及各类文件
嫌疑人姓名：截至公告发布时尚未公布
涉嫌服务商的登记状态：未在格鲁吉亚国家银行登记，却开展虚拟资产交易业务
涉嫌罪行：未登记即进行数千万美元虚拟资产交易
根据格鲁吉亚财政部调查局声明，嫌疑人「未按规定在格鲁吉亚国家银行登记，就进行了价值数千万美元的虚拟资产交易，包括虚拟资产与现金的兑换」，并通过上述活动「助长了该国不受监管的国际交易」。当局表示，目前正采取措施查明其他涉案人员，并调查潜在的逃税及非法收入合法化行为。
适用法律：刑法典第192-2-a条，可判处3至5年监禁
格鲁吉亚财政部调查局表示，嫌疑人的行为属于格鲁吉亚刑法典第192-2-a条规定的犯罪。该条款涵盖多人实施的非法商业活动，可判处3至5年监禁。
美国制裁Shelbit，欧盟制裁四家格鲁吉亚加密平台
此次逮捕发生在多轮国际制裁之后。2026年8月9日，美国财政部宣布对格鲁吉亚SHPS Shelbit（LLC Shelbit）及其所有者Siavash Kayvanpour实施制裁，指控其参与与伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的加密货币交易并规避制裁。
2026年7月23日，欧盟在第21轮对俄制裁框架下，对四家格鲁吉亚加密货币相关服务平台实施制裁；其中三家此前已受到英国制裁，英国称这些平台是「以俄罗斯为目标、试图规避制裁的交易所」。
格鲁吉亚国家银行声明：受制裁平台不受其监管，已对部分平台展开调查
针对上述制裁事件，格鲁吉亚国家银行在三起案件中均回应称，相关平台不受其监管，并表示已对其中部分平台展开调查。
常见问题
格鲁吉亚财政部调查局逮捕的嫌疑人被指控了什么罪行？
根据格鲁吉亚财政部调查局公告，嫌疑人涉嫌未在格鲁吉亚国家银行登记即进行数千万美元的虚拟资产交易（包括虚拟资产与现金兑换），助长不受监管的国际交易，涉嫌违反格鲁吉亚刑法典第192-2-a条，可被判处3至5年监禁。
格鲁吉亚当局查扣了哪些物品？
根据调查局声明，查扣物品包括：83,903美元及300欧元现金、价值79,600美元的加密货币、电脑设备、数十张银行卡及各类文件。嫌疑人姓名截至公告发布时尚未公布。
美国和欧盟近期对格鲁吉亚加密平台采取了哪些制裁行动？
2026年8月9日，美国财政部对格鲁吉亚LLC Shelbit及其所有者Siavash Kayvanpour实施制裁，指控其参与与伊朗伊斯兰革命卫队相关的加密货币交易。2026年7月23日，欧盟在第21轮对俄制裁中对四家格鲁吉亚加密平台实施制裁，其中三家此前已受到英国制裁。
