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19.5萬枚BTC詐騙案追蹤:逃往英國的7萬枚比特幣如何被鎖定

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【幣界】最近看到一個老案子的後續,還挺震撼的。

2014到2017年那幾年,有個叫錢志敏的人搞了個藍天格銳的局,用投資者的錢在火幣還有場外渠道瘋狂掃貨,前後買了差不多19.5萬個比特幣。後來他把其中7萬多枚轉到筆記本電腦錢包裏,直接跑路去了英國。

結果在倫敦買房的時候翻車了。房產交易觸發了當地的資金審查機制,警方順藤摸瓜鎖定了大約6萬枚涉案BTC。

這事兒給行業敲了個警鍾:鏈上資產看似匿名,但一旦和現實世界的資產(比如房產)產生交集,追蹤起來也沒那麼難。冷錢包能藏幣,藏不住消費記錄。

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Rug_Resistantvip
· 11小時前
跑得了和尚跑不了庙
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0x谜语人vip
· 11小時前
千萬別買房
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Gas Banditvip
· 11小時前
好手段終歸不敵KYC
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大鱿鱼讲师vip
· 11小時前
怎麼跑能跑這麼遠
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LiquidityWitchvip
· 11小時前
玩得太過火就下不來了
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GasFeeTearsvip
· 11小時前
魔怔於永賺不虧
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合约自动投降vip
· 11小時前
暴富夢碎就在此
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