波蘭警方在調查主要加密貨幣交易平台 Zondacrypto 倒閉事件期間，拘留了更多涉案人員。最近被拘留的人員包括知名波蘭股市交易員拉法烏·扎奧爾斯基，他於 8 月 2 日被帶往卡托維治國家檢察官辦公室。調查於 4 月 17 日由卡托維治地區檢察官辦公室展開，起因是涉嫌大規模詐欺與洗錢。
卡托維治省警察總部的警員拘留了兩名以姓名縮寫 Zh.V. 和 A.P. 表示的人員，中央打擊網路犯罪局的官員則拘留了 R.Z.。這些逮捕行動於週三依檢察官要求進行，檢察官也下令沒收豪華汽車、珠寶和大量現金。
扎奧爾斯基此前曾與 BitBay 失蹤的創辦人西爾維斯特·蘇謝克有關聯；BitBay 是 Zondacrypto 的前身。另外兩名被拘留者是女性雅羅米拉·V. 和安娜·P.。雅羅米拉是馬里安·V. 的前妻，馬里安·V. 也被稱為「馬內克」，是蘇謝克失蹤案的主要嫌疑人。安娜則是他的親密助手。
Zondacrypto 倒閉事件始末
Zonda 在今年初因流動性問題倒閉並停止提款之前，曾是波蘭市場最大的數位貨幣交易所。這家加密貨幣交易平台於 2014 年由西爾維斯特·蘇謝克在波蘭以 BitBay 之名創立，他也曾擔任該公司的執行長。後來，該公司據稱被出售給一個知名的俄羅斯黑手黨集團。
之後，該公司更名為 Zondacrypto，並將總部遷至愛沙尼亞，透過 BB Trade 持有的牌照營運。BB Trade 是一家在這個波羅的海國家註冊的公司。2021 年初接任管理工作後，普熱梅斯瓦夫·克拉爾的領導使該公司成為東歐最大的加密貨幣交易平台之一。
蘇謝克不久後失蹤，而新任執行長指控他未交出持有 4,500 枚 BTC 的錢包私鑰。克拉爾本人則在今年 4 月中否認交易所陷入困境後失蹤。據推測，他先逃往自己擁有公民身分的以色列，之後又前往杜拜。據波蘭媒體報導，他最終同意協助當局釐清這起案件；這起案件看來是一場可能影響超過 30,000 名波蘭人的騙局，受害者至少損失 9,500 萬美元。
將克拉爾介紹給蘇謝克的馬里安·V. 被認為才是實際掌控該公司的人。據報導，他也藏匿在阿拉伯聯合大公國。
Zonda 周邊的政治醜聞
Zondacrypto 倒閉事件的調查已演變成一場重大政治醜聞，因為 Zonda 管理層被指控贊助保守派政治活動與人物，以確保有利於加密貨幣的監管。由總理唐納德·圖斯克領導的中間派自由主義政府提出的《加密資產市場法》，已兩度遭總統卡羅爾·納夫羅茨基否決，並將於本週重新提交國會。
波蘭司法部長瓦爾德馬爾·茹雷克在記者會上宣布，被拘留者可能掌握有關西爾維斯特·蘇謝克失蹤事件的資訊。這尤其涉及拉法烏·扎奧爾斯基；據認為，他與失蹤的加密貨幣企業家及其數位資產交易公司有關聯。
拉法烏·扎奧爾斯基：知名交易員及其關係
扎奧爾斯基是知名的波蘭股市交易員，他透過公開分享投資成果而獲得人氣，其中包括數百萬美元的獲利與虧損。2026 年 4 月，他因在交易 Merlin Group 股票時使用內線資訊而被判有罪；Merlin Group 是一家位於華沙的電子商務營運商與零售商。
Zondacrypto 案此前的逮捕行動包括拘留波蘭奧林匹克委員會（PKOl）主席拉多斯瓦夫·皮謝維奇，相關消息於 8 月底傳出。他因接受加密貨幣公司老闆送出的昂貴禮物而遭羈押；該禮物是一支價值 40 000 歐元的手錶，對方以此換取他在 Zonda 贊助交易上提供有利待遇。
常見問題
Zondacrypto 加密貨幣交易所發生了什麼事？
Zonda 在今年初因流動性問題倒閉並停止提款之前，曾是波蘭市場最大的數位貨幣交易所。這起倒閉事件影響了超過 30,000 名波蘭人，他們至少損失了 9,500 萬美元。
拉法烏·扎奧爾斯基是誰？他為何被拘留？
扎奧爾斯基是知名的波蘭股市交易員，曾與 BitBay 失蹤的創辦人西爾維斯特·蘇謝克有關聯；BitBay 是 Zondacrypto 的前身。波蘭司法部長表示，被拘留者，尤其是扎奧爾斯基，可能掌握有關蘇謝克失蹤及其數位資產的資訊。
Zondacrypto 案正在調查哪些罪行？
調查於 4 月 17 日由卡托維治地區檢察官辦公室展開，起因是涉嫌大規模詐欺與洗錢。此外，Zonda 管理層還被指控贊助保守派政治活動與人物，以確保有利於加密貨幣的監管。
