DRI Ấn Độ cảnh báo rằng các đối tượng buôn lậu hiện ưu tiên stablecoin hơn là mạng lưới Hawala

Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: Cục Tình báo Doanh thu Ấn Độ cảnh báo các đối tượng buôn lậu hiện ưu tiên sử dụng stablecoin thay vì mạng lưới Hawala Liên kết gốc: https://coinedition.com/indias-dri-warns-that-smugglers-now-prefer-stablecoins-over-hawala-networks/

• Các đối tượng buôn lậu hiện ưu tiên stablecoin để thực hiện các giao dịch xuyên biên giới nhanh chóng, kín đáo.
• Quy định lỏng lẻo toàn cầu tạo ra kẽ hở giúp các mạng lưới tội phạm dễ dàng lạm dụng tiền mã hóa.
• Các nhà điều tra yêu cầu công cụ chống rửa tiền mạnh mẽ hơn khi mô hình crypto-hawala ngày càng tinh vi.

Cục Tình báo Doanh thu Ấn Độ (DRI) cho biết các nhóm tội phạm hiện chuyển từ kênh hawala truyền thống sang stablecoin kỹ thuật số, tạo ra thách thức mới cho các cơ quan chống buôn lậu có tổ chức. Cơ quan này nhận định các đối tượng buôn lậu chuyển tiền thu được từ ma túy và vàng qua các kênh crypto nhanh chóng, tránh được sự giám sát truyền thống.

Các nhóm tội phạm áp dụng Crypto

Báo cáo Buôn lậu ở Ấn Độ 2024-25 cho thấy các đối tượng buôn lậu đang sử dụng stablecoin để thanh toán tức thì. Báo cáo cho biết crypto mang lại sự phi tập trung, hoạt động dưới danh nghĩa giả và chuyển khoản không biên giới. DRI viết rằng tài sản kỹ thuật số cho phép “thanh toán nhanh chóng, ẩn danh, ít bị giám sát, và tuân thủ chống rửa tiền yếu.”

Các quan chức cho biết sự chuyển dịch này diễn ra nhanh chóng vì tội phạm coi trọng tốc độ, sự kín đáo và khả năng tiếp cận toàn cầu. Ngoài ra, các đối tượng buôn lậu còn sử dụng nhiều ví, sàn giao dịch nước ngoài và kênh liên lạc riêng tư để tránh bị phát hiện trực tiếp.

Cơ quan này dẫn chứng một vụ án 108 kg vàng gần đây. Các nhà điều tra cho biết một tổ chức người Trung Quốc đã chuyển hơn $12,7 triệu sang Trung Quốc qua hawala và USDT sau khi bán vàng.

Họ đã phát hiện các ID ví, cuộc trò chuyện mã hóa và mã giao dịch trong quá trình điều tra. Ngoài ra, cơ quan này cho rằng vụ việc trên cho thấy mô hình crypto-hawala đang dần trưởng thành, kết hợp mạng lưới cũ với công nghệ mới.

Lỗ hổng pháp lý khuyến khích lạm dụng

Các chuyên gia cho biết các nhà quản lý hiện đang đối mặt với nhu cầu cấp bách phải cập nhật quy định. Musheer Ahmed từ Finstep Asia lưu ý rằng các kẽ hở giữa các thị trường tạo điều kiện cho lạm dụng, do nhiều khu vực pháp lý chưa có khung quy định hoàn chỉnh.

Ông bổ sung rằng các quy định toàn diện sẽ giúp nhà chức trách yêu cầu tuân thủ, áp dụng kiểm tra KYC và giám sát các giao dịch lớn. Ngoài ra, tiêu chuẩn mạnh hơn sẽ hỗ trợ thương mại token hóa an toàn hơn và hạn chế hành vi lạm dụng của các nhóm tội phạm xuyên biên giới.

Các quan chức Ấn Độ cũng nhấn mạnh các vụ án tội phạm mạng và ma túy gần đây có liên quan đến tài sản số. Các nhà điều tra đã thu giữ crypto liên quan đến bán ma túy trên darknet và các đường dây lừa đảo quốc tế. Do đó, các đội thực thi pháp luật đang thúc đẩy các công cụ điều tra tiên tiến nhằm truy vết các giao dịch phức tạp trên nhiều chuỗi.

DRI cho biết dữ liệu blockchain vẫn mang lại cơ hội tình báo quan trọng. Tuy nhiên, cơ quan này kêu gọi tăng cường quy định, đào tạo tốt hơn và hợp tác sâu rộng hơn. Cơ quan này nhấn mạnh môi trường số đang phát triển đòi hỏi “khung pháp lý mạnh mẽ hơn, tuân thủ chống rửa tiền nâng cao, và các công cụ điều tra tiên tiến.”