19.5 triệu đồng BTC lừa đảo theo dõi: 70.000 Bitcoin trốn sang Anh đã bị khóa như thế nào

【币界】Gần đây thấy một vụ án cũ có diễn biến tiếp theo, cũng khá chấn động.

Từ năm 2014 đến 2017, có một người tên là Tiền Chí Mẫn đã tổ chức một trò lừa đảo mang tên Bầu Trời Cực Kỳ, sử dụng tiền của nhà đầu tư để điên cuồng mua sắm trên Huobi và các kênh ngoài trời, đã mua được gần 195.000 bitcoin. Sau đó, anh ta đã chuyển hơn 70.000 đồng tiền vào ví máy tính xách tay của mình và trực tiếp bỏ trốn sang Anh.

Kết quả là khi mua nhà ở London, mọi chuyện đã trở nên tồi tệ. Giao dịch bất động sản đã kích hoạt cơ chế kiểm tra quỹ địa phương, cảnh sát đã lần ra manh mối và xác định khoảng 60.000 đồng BTC liên quan.

Sự việc này đã đánh thức ngành công nghiệp: tài sản trên chuỗi có vẻ như ẩn danh, nhưng một khi nó giao nhau với tài sản trong thế giới thực ( như bất động sản ), việc theo dõi cũng không quá khó. Ví lạnh có thể giấu coin, nhưng không thể giấu được hồ sơ tiêu dùng.