Các mô hình kim tự tháp tiền điện tử chưa niêm yết giăng bẫy nạn nhân ở Hàn Quốc

Các mô hình kim tự tháp dựa trên tiền điện tử chưa niêm yết tiếp tục lan rộng khắp Hàn Quốc bất chấp thị trường tiền điện tử suy thoái. Các nạn nhân gần ga Seolleung ở Seoul đã mất hàng chục triệu won. Một nạn nhân, được xác định là A, nói với Yonhap News vào ngày 16 rằng anh đã mất 60 triệu won sau khi bị các nhà môi giới ở nước ngoài tuyển mộ. Những người này hứa hẹn lợi nhuận cao từ các đồng coin chưa niêm yết trên CoinMarketCap. Theo các chuyên gia về tuân thủ blockchain, những mô hình này khai thác FOMO (nỗi sợ bỏ lỡ) của nhà đầu tư bằng cách tuyên bố giá trị của các đồng coin sẽ tăng từ 10 đến 100 lần sau khi được niêm yết. Nạn nhân thường trở thành chính người tuyển mộ, khiến ranh giới giữa thủ phạm và nạn nhân bị xóa nhòa trong một vòng luẩn quẩn, gây khó khăn cho việc trình báo và thu hồi tiền. Ga Seolleung đã trở thành địa điểm nổi tiếng với các vụ lừa đảo tiếp thị đa cấp như vậy.

Nạn nhân trở thành người tuyển mộ trong mô hình kim tự tháp tại ga Seolleung

A, người gặp Yonhap News gần ga Seolleung, cho biết: “Tôi cũng chịu thiệt hại 60 triệu won.” Anh đã tuyển mộ các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng họ có thể kiếm được những khoản tiền lớn khi đầu tư vào các đồng coin chưa niêm yết. A giải thích rằng các nhà môi giới ở nước ngoài đã giới thiệu hoạt động kinh doanh coin chưa niêm yết vào Hàn Quốc và nhận hoa hồng, đồng thời nói thêm: “Tất cả các thành viên đều trở thành nạn nhân.”

Một nạn nhân khác, B đến từ Busan, nói với Yonhap News rằng vài năm trước, nhà môi giới C đã thuyết phục anh đầu tư hàng chục triệu won vào nhiều đồng coin, với lời hứa rằng giá trị của chúng sẽ tăng hàng trăm lần sau khi được niêm yết. B cho biết: “Tôi đã đầu tư một khoản tiền lớn, và rất nhiều người quen của tôi cũng đổ tiền vào, nhưng có vẻ như đã xảy ra vấn đề.” Anh nói thêm: “Tôi đã chờ sáu tháng, rồi một năm, và giờ tôi nghĩ mình sẽ không thể lấy lại được tiền.”

Các đồng coin do A quảng bá cũng như những đồng coin mà A đầu tư đều không thể tìm thấy trên CoinMarketCap, cho thấy tính hợp pháp của chúng rất đáng ngờ. B tham gia hoạt động kinh doanh liên quan đến coin sau khi được C thuyết phục rằng anh có thể kiếm tiền từ các dự án mới, qua đó trở thành cả nạn nhân lẫn người tuyển mộ.

Việc chậm trình báo tạo điều kiện cho tội phạm tái diễn

Theo các nguồn tin, hầu hết nhà đầu tư vào coin chưa niêm yết đều ngần ngại trình báo cảnh sát vì tin vào những lời hứa như “chúng tôi sẽ sớm trả lại tiền cho bạn” hoặc “hãy chờ thêm một thời gian nữa, bạn sẽ nhận lại cả tiền gốc lẫn lợi nhuận”. Việc chậm trình báo tạo điều kiện cho tội phạm tiếp tục hoạt động mà không phải chịu chế tài đáng kể, đồng thời biến nạn nhân thành người tuyển mộ, tạo ra thêm nạn nhân và hình thành vòng luẩn quẩn của các vụ lừa đảo kim tự tháp sử dụng coin chưa niêm yết.

Một quan chức của Bonanzafactory, một công ty hoạt động trong lĩnh vực tuân thủ blockchain, cho biết: “Những vụ lừa đảo này thường được thiết kế ngay từ đầu nhằm né tránh việc điều tra và sự truy cứu của các cơ quan thực thi pháp luật.” Vị quan chức này nhấn mạnh: “Nếu nạn nhân chậm trình báo, khoảng thời gian ban đầu rất quan trọng để truy vết và phong tỏa dòng tiền sẽ bị bỏ lỡ. Chúng ta cần tăng cường các hệ thống giúp nạn nhân trình báo sớm nhất có thể, đồng thời bắt đầu quy trình truy vết và phong tỏa các tài khoản, ví liên quan đến tội phạm.”

Chuyên gia kêu gọi trình báo ngay và tránh xa coin chưa niêm yết

Các chuyên gia nhất trí rằng tránh đầu tư vào coin chưa niêm yết là biện pháp phòng ngừa quan trọng nhất. Yoon Seung-sik, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu tại Tiger Research, cho biết: “Các đồng coin thường được quảng bá với lời hứa sẽ tăng giá gấp 10 hoặc 100 lần sau khi được niêm yết. Những kẻ lừa đảo lợi dụng điều này để kích thích FOMO của nhà đầu tư.”

Yoon nói tiếp: “Cơ hội sẽ không đến với những người không phải là nhà đầu tư đang rót những khoản vốn đầu tư lớn. Đặc biệt, các sàn giao dịch lớn trong và ngoài nước không hứa hẹn hay bảo đảm việc niêm yết trước. Nếu ai đó quảng bá rằng một đồng coin chắc chắn sẽ được niêm yết trên các sàn lớn, thì 99,9% đó là một vụ lừa đảo.”

Câu hỏi thường gặp

Điều gì đã xảy ra với các nạn nhân gần ga Seolleung?
Các nạn nhân gần ga Seolleung ở Seoul đã mất hàng chục triệu won trong các mô hình kim tự tháp sử dụng tiền điện tử chưa niêm yết. Một nạn nhân, A, nói với Yonhap News vào ngày 16 rằng anh đã mất 60 triệu won sau khi bị các nhà môi giới ở nước ngoài tuyển mộ. Những người này hứa hẹn lợi nhuận cao từ các đồng coin chưa niêm yết trên CoinMarketCap.

Tại sao các nạn nhân ngần ngại trình báo những vụ lừa đảo này?
Hầu hết nhà đầu tư vào coin chưa niêm yết đều ngần ngại trình báo cảnh sát vì tin vào những lời hứa như “chúng tôi sẽ sớm trả lại tiền cho bạn” hoặc “hãy chờ thêm một thời gian nữa, bạn sẽ nhận lại cả tiền gốc lẫn lợi nhuận”. Nạn nhân B cho biết anh đã chờ từ sáu tháng đến một năm trước khi kết luận rằng mình sẽ không thể thu hồi tiền; trong thời gian đó, anh không trình báo cảnh sát.