Chainalysis kiện DHS và ICE, cáo buộc hợp đồng điều tra blockchain có thể đã lách quy trình đấu thầu để trao trực tiếp cho TRM Labs

Chainalysis Government Solutions chính thức đệ đơn lên Tòa án Khiếu nại Liên bang Hoa Kỳ vào ngày 17 tháng 8, cáo buộc Bộ An ninh Nội địa (DHS) và Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) đã né tránh quy trình đấu thầu cạnh tranh vốn được các quy định mua sắm liên bang bảo đảm, đồng thời trao trực tiếp hợp đồng độc quyền về phần mềm và dịch vụ giám định blockchain cho đối thủ TRM Labs.

Luận điểm cốt lõi trong vụ kiện của Chainalysis: DHS và ICE né tránh đấu thầu cạnh tranh liên bang

Chainalysis Government Solutions lập luận trong đơn kiện rằng DHS và ICE đã né tránh quy trình đấu thầu cạnh tranh mà các quy định mua sắm liên bang lẽ ra yêu cầu trong quá trình trao hợp đồng bị khiếu kiện. Hợp đồng này liên quan đến các công cụ phân tích và giám định blockchain, tức phần mềm và dịch vụ hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật truy dấu dòng chảy của những giao dịch tiền mã hóa liên quan đến các cuộc điều tra tội phạm.

Vụ án do Tòa án Khiếu nại Liên bang Hoa Kỳ thụ lý, với số hồ sơ 1:26-cv-01067; thủ tục pháp lý chính thức bắt đầu vào ngày 17 tháng 8 năm 2026. Nhánh hành pháp đến nay chưa công khai giá trị cụ thể và phạm vi chi tiết của hợp đồng bị khiếu kiện; theo thông báo dự kiến trao thầu của ICE, giá trị ước tính của hợp đồng nằm trong khoảng từ 50 triệu đến 100 triệu USD.

Lịch sử hợp đồng của Chainalysis và TRM Labs tại các cơ quan liên bang

Theo dữ liệu bối cảnh hợp đồng được nêu trong bài viết, mối quan hệ hiện có của hai công ty với các cơ quan liên bang như sau:

TRM Labs: được cho là đã nhiều lần nhận các hợp đồng độc quyền từ ICE về dịch vụ hỗ trợ phân tích blockchain, với giá trị mỗi hợp đồng lên tới hàng trăm nghìn USD

Chainalysis: trong quá khứ nắm giữ các hợp đồng với IRS (Sở Thuế vụ), FBI, DEA và ICE cùng các cơ quan liên bang khác, với tổng giá trị tích lũy lên tới hàng chục triệu USD

ICE vào tháng 6 năm 2025: từng phát hành thông báo mời thầu (solicitation notice) đối với các công cụ phân tích blockchain tương tự của Chainalysis và TRM Labs, cho thấy ICE khi đó đã đánh giá các lựa chọn nhà cung cấp

Hợp đồng bị khiếu kiện lần này: thông báo dự kiến trao thầu của ICE tiết lộ giá trị ước tính của hợp đồng nằm trong khoảng từ 50 triệu đến 100 triệu USD; nhánh hành pháp chưa công khai phạm vi cụ thể của hợp đồng

Cả hai công ty đều phát triển phần mềm có khả năng theo dõi dòng tiền xuyên chuỗi, nhận diện các ví liên quan đến hoạt động phi pháp và cung cấp bằng chứng giám định đủ để hỗ trợ truy tố hình sự.

Bối cảnh thủ tục tranh chấp mua sắm tại Tòa án Khiếu nại Liên bang và hiện trạng mua sắm công cụ phân tích blockchain của Chính phủ Hoa Kỳ

Tòa án Khiếu nại Liên bang Hoa Kỳ (U.S. Court of Federal Claims) là cơ quan tư pháp chính của Hoa Kỳ xử lý các tranh chấp về mua sắm chính phủ; những thủ tục dạng này thường kéo dài vài tháng. Trong quá trình tố tụng, Chainalysis có thể yêu cầu các biện pháp khắc phục như lệnh cấm tạm thời (TRO); nếu được tòa chấp thuận, việc thực hiện hợp đồng giữa ICE và TRM Labs có thể bị tạm dừng trong ngắn hạn.

Xét về môi trường mua sắm, Chính phủ Hoa Kỳ trong những năm gần đây tiếp tục mở rộng năng lực giám sát on-chain, từ hoạt động sàng lọc lệnh trừng phạt của OFAC thuộc Bộ Tài chính đến việc Bộ Tư pháp xử lý Bitcoin bị tịch thu; mức độ phụ thuộc của các cơ quan thực thi pháp luật liên bang vào các công cụ phân tích on-chain tiếp tục gia tăng. Nếu vụ án kết thúc với phần thắng thuộc về Chainalysis, điều này có thể thúc đẩy các cơ quan liên bang áp dụng tiêu chuẩn cạnh tranh nghiêm ngặt hơn khi trao các hợp đồng liên quan đến blockchain; nếu chính phủ thua kiện, điều này cũng có thể dẫn đến việc xem xét lại các hợp đồng độc quyền hiện có của TRM Labs và hợp đồng với các nhà cung cấp khác.

Câu hỏi thường gặp

Luận điểm cốt lõi trong vụ kiện của Chainalysis là gì?

Theo đơn kiện, Chainalysis Government Solutions cho rằng DHS và ICE đã né tránh quy trình đấu thầu cạnh tranh mà các quy định mua sắm liên bang lẽ ra yêu cầu khi trao một hợp đồng giám định blockchain, đồng thời trao trực tiếp hợp đồng độc quyền cho đối thủ TRM Labs, vi phạm các quy định mua sắm liên bang nhằm bảo đảm đấu thầu cạnh tranh.

Phạm vi giá trị hợp đồng được tiết lộ trong thông báo dự kiến trao thầu của ICE là bao nhiêu?

Theo thông báo dự kiến trao thầu do ICE công bố, giá trị ước tính của hợp đồng bị khiếu kiện lần này nằm trong khoảng từ 50 triệu đến 100 triệu USD; nhánh hành pháp đến nay chưa công khai giá trị cụ thể và phạm vi chi tiết của hợp đồng.

Chainalysis và TRM Labs có những hợp đồng hiện có nào tại các cơ quan liên bang?

Theo tin đưa, Chainalysis trong quá khứ nắm giữ các hợp đồng với IRS, FBI, DEA và ICE cùng các cơ quan liên bang khác, với tổng giá trị tích lũy lên tới hàng chục triệu USD; trong khi đó, TRM Labs đã nhiều lần nhận các hợp đồng độc quyền của ICE, với giá trị mỗi hợp đồng lên tới hàng trăm nghìn USD. Vào tháng 6 năm 2025, ICE từng phát hành thông báo mời thầu đối với công cụ của cả hai công ty để đánh giá các lựa chọn nhà cung cấp.

Thủ tục của vụ án này tại Tòa án Khiếu nại Liên bang thường mất bao lâu?

Theo giải thích trong bài viết, thủ tục tranh chấp mua sắm tại Tòa án Khiếu nại Liên bang thường kéo dài vài tháng; Chainalysis cũng có thể yêu cầu các biện pháp khắc phục như lệnh cấm tạm thời, và nếu được chấp thuận, việc thực hiện hợp đồng bị khiếu kiện có thể bị tạm dừng trong ngắn hạn.