Các nghi phạm liên quan đến vụ sụp đổ của sàn giao dịch tiền mã hóa Zonda tại Ba Lan đã bị bắt giữ.

Cảnh sát Ba Lan đã bắt giữ thêm nhiều người trong khuôn khổ cuộc điều tra vụ sụp đổ của sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu Zondacrypto. Trong số những người mới bị bắt có nhà giao dịch chứng khoán nổi tiếng người Ba Lan Rafal Zaorski, người được đưa đến Văn phòng Công tố Quốc gia ở Katowice vào ngày 2 tháng 8. Cuộc điều tra do văn phòng công tố quận ở Katowice khởi xướng vào ngày 17 tháng 4, với các cáo buộc gian lận quy mô lớn và rửa tiền.

Cảnh sát thuộc cơ quan cảnh sát cấp tỉnh ở thành phố Katowice, miền nam Ba Lan, đã bắt giữ hai người có tên viết tắt là J.V. và A.P., trong khi các nhân viên của Cục Trung ương Chống Tội phạm Mạng bắt giữ R.Z. Các vụ bắt giữ được thực hiện vào thứ Tư theo yêu cầu của các công tố viên, những người cũng ra lệnh tịch thu xe sang, đồ trang sức và một khoản tiền mặt lớn.

Zaorski trước đây có liên hệ với Sylwester Suszek, nhà sáng lập BitBay—tiền thân của Zondacrypto—người hiện đang mất tích. Hai người còn lại bị bắt là Jaromira V. và Anna P. Jaromira là vợ cũ của Marian V., còn được gọi là “Manek”, người bị xem là nghi phạm chính trong vụ mất tích của Suszek. Anna là cộng sự thân cận của Marian V.

Lịch sử vụ sụp đổ của Zondacrypto

Zonda từng là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại thị trường Ba Lan trước khi sụp đổ vào đầu năm nay do các vấn đề thanh khoản, khiến việc rút tiền bị đình chỉ. Nền tảng này được Sylwester Suszek ra mắt tại Ba Lan với tên gọi BitBay vào năm 2014; ông cũng giữ chức tổng giám đốc. Sau đó, công ty được bán, được cho là cho một nhóm mafia Nga khét tiếng.

Công ty sau đó đổi tên thành Zondacrypto và chuyển trụ sở đến Estonia, nơi công ty hoạt động theo giấy phép cấp cho BB Trade, một công ty đăng ký tại quốc gia vùng Baltic này. Dưới sự lãnh đạo của Przemysław Kral, người tiếp quản vào đầu năm 2021, công ty trở thành một trong những trung tâm giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Đông Âu.

Suszek biến mất ngay sau đó, còn vị tổng giám đốc mới cáo buộc ông không bàn giao các khóa của ví chứa 4.500 BTC. Bản thân Kral biến mất sau khi phủ nhận vào giữa tháng 4 năm nay rằng sàn giao dịch đang gặp khó khăn. Người ta cho rằng ông đã chạy trốn đến Israel, quốc gia mà ông là công dân, rồi sau đó đến Dubai. Theo truyền thông Ba Lan, cuối cùng ông đã đồng ý giúp chính quyền làm rõ vụ việc, vốn có vẻ là một vụ lừa đảo có thể đã ảnh hưởng đến hơn 30.000 người Ba Lan, khiến họ mất ít nhất 95 triệu USD.

Marian V., người đã giới thiệu Kral với Suszek, được cho là người thực sự điều hành công ty. Người này cũng được cho là đang lẩn trốn tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Vụ bê bối chính trị xoay quanh Zonda

Cuộc điều tra vụ sụp đổ của Zondacrypto đã biến thành một vụ bê bối chính trị lớn, khi ban lãnh đạo Zonda bị cáo buộc tài trợ cho các sự kiện và nhân vật chính trị bảo thủ nhằm bảo đảm các quy định thuận lợi cho tiền mã hóa. “Đạo luật về thị trường tài sản mã hóa”, do chính phủ tự do trung dung của Thủ tướng Donald Tusk đề xuất, đã hai lần bị Tổng thống Karol Nawrocki phủ quyết và sẽ được đưa trở lại quốc hội trong tuần này.

Tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan Waldemar Żurek tuyên bố những người bị bắt có thể nắm giữ thông tin về vụ mất tích của Sylwester Suszek. Điều này đặc biệt liên quan đến Rafal Zaorski, người được cho là có liên hệ với doanh nhân tiền mã hóa mất tích và công ty giao dịch tài sản kỹ thuật số do ông này điều hành.

Rafal Zaorski: nhà giao dịch nổi tiếng và các mối liên hệ

Zaorski là một nhà đầu cơ chứng khoán nổi tiếng người Ba Lan, người trở nên phổ biến nhờ công khai chia sẻ kết quả đầu tư của mình, bao gồm các khoản lãi và lỗ trị giá vài triệu USD. Vào tháng 4 năm 2026, ông bị kết án vì sử dụng thông tin nội bộ khi giao dịch cổ phiếu của Merlin Group, một công ty vận hành thương mại điện tử và bán lẻ tại Warsaw.

Các vụ bắt giữ trước đó trong vụ án Zondacrypto bao gồm vụ bắt giữ Radosław Piesiewicz, người đứng đầu Ủy ban Olympic Ba Lan (PKOl), được đưa tin vào cuối tháng 8. Ông bị tạm giữ vì nhận một món quà đắt tiền từ lãnh đạo công ty tiền mã hóa—cụ thể là một chiếc đồng hồ trị giá 40.000 euro—để đổi lấy việc dành sự đối xử thuận lợi cho các thỏa thuận tài trợ của Zonda.

Các câu hỏi thường gặp

Điều gì đã xảy ra với sàn giao dịch tiền mã hóa Zondacrypto?

Zonda từng là sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất tại thị trường Ba Lan trước khi sụp đổ vào đầu năm nay do các vấn đề thanh khoản, khiến việc rút tiền bị đình chỉ. Vụ sụp đổ ảnh hưởng đến hơn 30.000 người Ba Lan, khiến họ mất ít nhất 95 triệu USD.

Rafal Zaorski là ai và tại sao ông bị bắt?

Zaorski là một nhà giao dịch chứng khoán nổi tiếng người Ba Lan, người có liên hệ với Sylwester Suszek, nhà sáng lập BitBay—tiền thân của Zondacrypto—hiện đang mất tích. Bộ trưởng Tư pháp Ba Lan tuyên bố những người bị bắt, đặc biệt là Zaorski, có thể nắm giữ thông tin về vụ mất tích của Suszek và các tài sản kỹ thuật số của ông.

Những tội danh nào đang được điều tra trong vụ Zondacrypto?

Cuộc điều tra do văn phòng công tố quận ở Katowice khởi xướng vào ngày 17 tháng 4, với các cáo buộc gian lận quy mô lớn và rửa tiền. Ngoài ra, ban lãnh đạo Zonda bị cáo buộc tài trợ cho các sự kiện và nhân vật chính trị bảo thủ nhằm bảo đảm các quy định thuận lợi cho tiền mã hóa.