Kẻ lừa đảo Bitcoin Trung Quốc bị kết án 11 năm 8 tháng! Anh Quốc thu giữ 6.4 tỷ USD BTC

Được mô tả là “siêu ác nhân” của Trung Quốc, nữ tỷ phú tiền bạc Quỳnh Chí Mẫn đã lên kế hoạch cho một vụ lừa đảo đầu tư Bitcoin trị giá hàng tỷ USD, bị thẩm phán London tuyên án 11 năm 8 tháng tù giam. Quỳnh Chí Mẫn trong giai đoạn 2014-2017 đã lừa đảo khoảng 128.000 nhà đầu tư tại Trung Quốc, sau đó trốn sang Anh. Năm 2018, cảnh sát Anh trong cuộc điều tra rửa tiền đã thu giữ 61.000 BTC, trị giá hiện tại 6,4 tỷ USD, trở thành vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất lịch sử Vương quốc Anh.

Từ tội phạm trốn chạy Trung Quốc đến nữ hoàng biệt thự tại Anh

(Nguồn: Bloomberg)

Theo báo cáo của Bloomberg, Quỳnh Chí Mẫn là người đứng sau một công ty đầu tư không phép của Trung Quốc, đã huy động khoảng 40 tỷ nhân dân tệ (56 tỷ USD) từ khoảng 128.000 nhà đầu tư trên khắp Trung Quốc trong giai đoạn 2014-2017. Quy mô lừa đảo đáng kinh ngạc này khiến nó trở thành một trong những vụ lừa đảo Ponzi lớn nhất gần đây tại Trung Quốc. Theo cáo trạng, vào năm 2017, khi chính quyền Trung Quốc đột kích một sự kiện do công ty tổ chức, Quỳnh Chí Mẫn đã chạy trốn bằng xe máy về biên giới Myanmar, thoát khỏi sự bắt giữ.

Cô sử dụng hộ chiếu giả của Saint Kitts và Nevis để du lịch qua Đông Nam Á và châu Âu, cuối cùng định cư tại Anh dưới tên giả Zhang Yadi. Thẩm phán cho biết, Quỳnh Chí Mẫn “tiêu xài hoang phí, đi du lịch khắp nơi”, cố tình tránh các quốc gia có hiệp ước dẫn độ với Trung Quốc. Tuyến đường trốn thoát được lên kế hoạch kỹ lưỡng này cho thấy cô có hiểu biết sâu sắc về hệ thống pháp luật quốc tế và các hiệp ước dẫn độ, hoặc ít nhất đã nhận được sự hỗ trợ từ các cố vấn pháp lý chuyên nghiệp.

Tại Anh, người phụ nữ 47 tuổi này sống cuộc sống xa hoa, thuê nhà sang trọng và âm mưu trở thành một “quốc vương” tự phong của một quốc gia gọi là Libertland. Cô thuê một nhân viên quán ăn tên Jian Wen, người bị tuyên án hơn 6 năm tù vào năm ngoái vì giúp cô rửa tiền. Các công tố viên cho biết, Quỳnh Chí Mẫn đã sử dụng Jian Wen cùng các trợ lý của cô như Ling Lin để thuê biệt thự ở Dubai, mua trang sức và bất động sản, tiêu hàng chục nghìn bảng Anh cho các hoạt động xa xỉ.

Cảnh sát đã phát hiện nhiều thiết bị điện tử và ví tiền điện tử rải rác khắp biệt thự của cô ở York, trong đó có tài sản mã hóa trị giá hơn 60 triệu bảng Anh (79 triệu USD), khoảng 48.000 bảng Anh tiền mặt và trang sức. Việc chuyển đổi khối lượng lớn tài sản Bitcoin thành đồ xa xỉ và bất động sản chính là đặc điểm điển hình của hoạt động rửa tiền.

Vụ thu giữ Bitcoin lớn nhất lịch sử Anh quốc

Năm 2018, cảnh sát Anh trong cuộc điều tra rửa tiền đã thu giữ 61.000 BTC, là vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay của cảnh sát Anh, trị giá 6,4 tỷ USD. Sau phán quyết, Sở Cảnh sát London tuyên bố trong một thông cáo rằng, vụ án này liên quan đến “vụ thu giữ tiền mã hóa lớn nhất thế giới đã xác nhận tại thời điểm đó”, là vụ án phức tạp nhất về tội phạm kinh tế mà cảnh sát London từng điều tra.

Điểm đột phá của vụ án bắt nguồn từ một văn phòng luật tại London đã báo cáo cảnh sát về việc có người cố gắng sử dụng Bitcoin khả nghi để mua bất động sản tại London. Cảnh sát sau đó đã bắt giữ nghi phạm Wen Shanggui, người sở hữu 61.000 BTC. Tuy nhiên, phía công tố cáo buộc Quỳnh Chí Mẫn vẫn đang trốn chạy, sống trong các biệt thự ở Scotland và York.

Dòng thời gian quan trọng của vụ án

2014-2017: Quỳnh Chí Mẫn vận hành công ty đầu tư không phép tại Trung Quốc, lừa đảo 128.000 nhà đầu tư

2017: Chính quyền Trung Quốc đột kích hiện trường, Quỳnh Chí Mẫn chạy trốn bằng xe máy sang Myanmar

2018: Cảnh sát Anh thu giữ 61.000 BTC, bắt giữ Wen Shanggui

2024年2月: Cảnh sát theo dõi ví tiền mã hóa, bắt giữ Quỳnh Chí Mẫn tại biệt thự York

2025: Quỳnh Chí Mẫn bị tuyên án 11 năm 8 tháng tù

Tháng 2 năm 2024, Wen Shanggui vẫn đang trong quá trình xét xử, khi cảnh sát theo dõi một ví tiền mã hóa và phát hiện 8,2 BTC chuyển vào ví này, dẫn đến việc bắt giữ Quỳnh Chí Mẫn tại biệt thự York. Phương pháp theo dõi các giao dịch blockchain để truy tìm nguồn gốc tài chính phạm tội thể hiện năng lực công nghệ của các cơ quan thực thi pháp luật hiện đại trong việc chống tội phạm tiền mã hóa.

“Các tổ chức tội phạm có tổ chức đang lợi dụng tiền mã hóa để chuyển, che giấu và đầu tư lợi nhuận của các tội phạm nghiêm trọng — nhưng mỗi giao dịch tiền mã hóa đều để lại dấu vết,” ông Will Ryan, trưởng bộ phận tội phạm tài chính và mạng lưới của Sở Cảnh sát London, nói. Thông cáo này nhấn mạnh tính chất giả danh của Bitcoin chứ không phải ẩn danh, vì tất cả các giao dịch đều được ghi lại trên blockchain công khai, các điều tra viên có thể truy vết dòng tiền.

Giấc mơ làm quốc vương Libertland và lòng tham thuần túy

Công tố cáo buộc, Quỳnh Chí Mẫn muốn mua một căn nhà lớn, bán Bitcoin trị giá 200.000 bảng Anh mỗi tháng để trang trải chi phí, nhằm trở thành “quốc vương” của Libertland. Libertland là một khu vực hoang vu nằm bên bờ sông Danube, giữa Croatia và Serbia. Quốc gia tự phong này thành lập từ năm 2015, đến nay chưa được bất kỳ quốc gia nào công nhận chính thức.

Tham vọng của Quỳnh Chí Mẫn đối với Libertland tiết lộ mục tiêu cuối cùng của cô: trở thành “quốc vương” của một quốc gia không được công nhận, có thể hy vọng nhận được miễn trừ ngoại giao hoặc bảo vệ pháp lý. Mặc dù kế hoạch này về mặt pháp lý không khả thi, nhưng thể hiện cô sẵn sàng thực hiện các biện pháp cực đoan để trốn tránh trừng phạt pháp luật.

“Quỳnh Chí Mẫn, cô là người chủ mưu của hoạt động tội phạm này, từ đầu đến cuối đều do cô tổ chức. Quy mô rửa tiền của cô chưa từng có,” thẩm phán Sally-Anne Hales tuyên án. “Động cơ của cô chỉ là lòng tham. Cô nói dối, mưu mô, luôn hướng tới lợi ích cá nhân. Cô tuyển dụng và mua chuộc người khác, giúp họ trốn tránh pháp luật suốt hơn bảy năm.”

Quỳnh Chí Mẫn bị tuyên án tại Tòa án Hình sự Southwark vào thứ Ba, sau khi nhận tội về các cáo buộc sở hữu và xử lý thu nhập phạm pháp trong tháng 8. Trợ lý của cô, 47 tuổi tên Zeng Xueling, cũng bị tuyên án 4 năm 11 tháng tù vì tham gia xử lý thu nhập phạm pháp. Luật sư của Xueling cho biết, anh ta không tham gia vụ lừa đảo trong nội bộ Trung Quốc và không biết gì về hành vi phạm tội của Quỳnh Chí Mẫn.

Sau khi tuyên án, luật sư của Quỳnh Chí Mẫn, ông Roger Sahota, nói: “Cô ấy chấp nhận tội danh của mình và những sai lầm dẫn đến tội danh đó. Cô chưa từng có ý định thực hiện lừa đảo, nhưng thừa nhận kế hoạch đầu tư của cô là lừa đảo, đã gây hiểu lầm cho những người tin tưởng cô.” Phân xử này cố gắng mô tả vụ lừa đảo như thất bại trong đầu tư hơn là hành vi lừa đảo có chủ đích, nhưng phán quyết của tòa cho thấy tòa án không chấp nhận cách biện hộ này.

Công tố viên cho biết, sau khi bị bắt, Quỳnh Chí Mẫn từ chối trả lời phần lớn các câu hỏi của cảnh sát, nhưng nói rằng “cô cảm thấy sắp chết, đây là cơ hội cuối cùng của cô.” Những lời khai kịch tính này có thể nhằm lấy lòng thương cảm, nhưng không thay đổi các cáo buộc nghiêm trọng mà cô phải đối mặt.

Bitcoin sẽ được hoàn trả cho các nhà đầu tư bị lừa

Hiện nay, các cơ quan chính phủ Anh dự định sẽ hoàn trả số Bitcoin này cho các nhà đầu tư bị lừa — mặc dù các chi tiết cụ thể của kế hoạch chưa được công bố. Đây sẽ là một thử thách pháp lý và kỹ thuật phức tạp, vì cần xác minh danh tính và số tiền thiệt hại của 128.000 nhà đầu tư, cũng như quyết định cách phân chia công bằng số Bitcoin đã tăng giá trị đáng kể này.

61.000 BTC bị thu giữ năm 2018 có giá trị thấp hơn nhiều so với hiện tại là 6,4 tỷ USD. Sự gia tăng giá trị lớn này đặt ra vấn đề pháp lý: liệu nạn nhân có nên nhận lại số tiền pháp định ban đầu họ đầu tư, hay chia theo tỷ lệ phần trăm dựa trên giá trị tăng thêm của Bitcoin? Câu hỏi này sẽ cần được giải quyết rõ ràng trong kế hoạch hoàn trả.

Vụ án này đặt ra một tiền lệ quan trọng cho tội phạm tiền mã hóa và công tác thực thi pháp luật. Nó cho thấy, mặc dù Bitcoin bị nhiều tội phạm coi là công cụ rửa tiền, nhưng tính minh bạch của blockchain cuối cùng giúp các cơ quan pháp luật có thể truy vết và bắt giữ các khoản tiền phạm pháp. Khi các cơ quan thực thi pháp luật trên toàn thế giới tăng cường đầu tư vào công nghệ phân tích blockchain, khả năng sử dụng tiền mã hóa để rửa tiền quy mô lớn đang ngày càng trở nên khó khăn hơn.