Намібійський суд у Виндхукі скасував запобіжний захід для 8 підозрюваних у справах криптовалютних шахрайств та торгівлі людьми без присутності обвинувачених і конфіскував близько 29 800 доларів США застави. Прокурори заявили, що 8 осіб, з яких 6 — громадяни Китаю, 1 — громадянин Вануату та 1 — громадянин Сінгапуру, з яких 6 китайських підозрюваних вже відстежені до Китаю, а намібійські органи звернулися до Інтерполу з проханням допомогти у їхньому розшуку. Справа стосується фіктивної компанії під назвою “Raylon Investments”, прокуратура звинувачує цю групу у тому, що вони за допомогою “殺猪盘” (шахрайської схеми) заманювали закордонних жертв для переказу грошей на їхні контрольовані криптовалютні рахунки, сума яких становить близько 267 800 доларів США, а також підозрюються у примусі безробітних місцевих жителів до участі у шахрайстві. (Bitcoin com)

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • 11
  • 1
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
WeekendGatekeeper
· 8год тому
Raylon Investments ця назва звучить так, ніби це серйозна інвестиційна компанія, рівень заплутаності максимально високий
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-6319729f
· 19год тому
Змушувати безробітних людей брати участь у шахрайстві — це внутрішнє саморуйнування нижчих рівнів.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-c29c3db9
· 19год тому
Змушувати місцевих людей брати участь — це набагато гірше за чисто онлайн-шахрайство, це додає ще один рівень контролю над особистістю.
Переглянути оригіналвідповісти на0
PanicSellPaul
· 19год тому
Порожня компанія + криптовалютний рахунок + міжнаціональний вивід коштів, стандартний шаблон.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-6fd3205e
· 19год тому
Застава менше ніж 30 000 доларів, спочатку суд встановив цю суму — це досить дивно.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AuroraStone
· 19год тому
Навіть у Намібії це місце може стати центром шахрайства, світові низовини вже оброблені повністю
Переглянути оригіналвідповісти на0
MildlyRugged
· 20год тому
Вануату та громадяни Сінгапуру втрутилися, і Південно-Східна Азія з Африкою налагодили співпрацю.
Переглянути оригіналвідповісти на0
StarsInTheGlassDome
· 20год тому
26 тисяч доларів у справі, середній на людину лише трохи більше 30 тисяч, цей гурток також не дуже великий у обсязі бізнесу
Переглянути оригіналвідповісти на0
TidepoolQuant
· 20год тому
Ті шість, що повернулися до Китаю, ймовірно, продовжують працювати десь у кутку Південно-Східної Азії.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GateUser-0d1088ad
· 20год тому
Відсутність відповідача призвела до безпосереднього скасування застави, судова дія досить рішуча
Переглянути оригіналвідповісти на0
Дізнатися більше
  • Закріплено