Ви чули про випадок Джеймса Зонга? Це один із найбільших випадків шахрайства з криптовалютами, який вам потрібно знати, і історія набагато більш захоплююча, ніж здається.

Все почалося, коли одноплатний комп’ютер, прихований у банці з попкорном Cheetos, став новиною у 2021 році. У ньому? Приватний ключ до понад 50 000 біткоїнів. ФБР увірвалося до дому Джеймса Зонга в Джорджії і виявило сейф, наповнений золотом, сріблом, фізичними монетами і майже 662 тисячами доларів готівкою. Ця операція стала другою за величиною конфіскацією криптовалют у історії США.

Але як Джеймс Зонг дійшов до цього? Історія починається набагато раніше.

Джіммі народився у 1991 році, син іммігрантів із Китаю, які зіштовхнулися з фінансовими труднощами. Його мати працювала медсестрою ночами, батько збирав сміття. Як азіатсько-американець, він зазнавав булінгу у школі — найганебніший момент був, коли його штани публічно тягнули під час футбольного матчу. Поки інші підлітки намагалися вписатися, Джеймс Зонг ховався за комп’ютером. У нього був надзвичайно високий IQ, і він отримав стипендію HOPE від Джорджії, але університет привів його до алкоголізму.

Все змінилося у 2009 році. Переглядаючи форум програмістів, він побачив пост про нову цифрову валюту під назвою біткоїн. Завдяки своїм навичкам програмування, Джеймс Зонг одразу зрозумів потенціал. Почав майнити на своєму ноутбуку, добуваючи сотні біткоїнів щодня. Спочатку це здавалося не дуже цінним. Потім він зовсім забув, що має цю купу монет.

У 2011 році він дізнався, що ціна біткоїна зросла до 30 доларів. Але він втратив гаманець. Засмучений, він створив новий акаунт на Bitcoin Talk під ім’ям "Mercedes 300 SD", натхненним машиною своєї мрії. Вдалося відновити значну частину майнінгових біткоїнів 2009 року, хоча він назавжди втратив 5000 з них, коли його жорсткий диск зламався.

Маючи значну кількість біткоїнів, Джеймс Зонг вперше відчув себе багатим. Активний онлайн, він контактував із Silk Road — найбільшим ринком у темній мережі того часу, що працював із біткоїнами і мав високий рівень приховування.

У 2012 році він виявив вразливість: достатньо було натискати кнопку виведення кілька разів, щоб зняти більше біткоїнів, ніж він фактично вклав. Джеймс Зонг багаторазово використовував цю лазівку і вкрав 51 680 BTC. На той час вони коштували близько 700 тисяч доларів. Сьогодні, за ціною близько 77 тисяч доларів за біткоїн, ця сума перевищила б 3,9 мільярда доларів.

Після крадіжки він використав міксер криптовалют для відмивання коштів. Почав жити у розкішних готелях, відвідувати Gucci і Louis Vuitton, купив будинок біля озера з яхтою і джет-скі. Орендував приватні літаки, щоб возити друзів на футбольні матчі, даючи по 10 тисяч доларів кожному на витрати у Беверлі-Гіллз. Цей розкішний спосіб життя тривав багато років.

Все обвалилося у березні 2019 року. Його будинок пограбували — він втратив 400 тисяч доларів готівкою і 150 біткоїнів. Джеймс Зонг зателефонував на 911 у паніці. Поліція не розв’язала проблему, але дзвінок привернув увагу IRS. Він найняв приватного детектива, але відмовився розслідувати людей поруч із собою. Детектив сказав: "Джіммі дуже самотній, він просто хоче друзів."

IRS вже розслідував. Вони провели аналіз IP-адрес між гаманцем Джеймса Зонга і хакером із Silk Road. У 2019 році йому довелося інвестувати 9,5 мільйонів у нерухомість. Для цього він почав реорганізовувати свої старі гаманці. В одному переказі випадково змішав оригінальний гаманець Silk Road із легальними активами. Фатальна помилка.

У листопаді 2021 року ФБР і IRS увірвалися до його дому в Джорджії. Вони знайшли все: сейф під плиткою, золото, срібло, фізичні біткоїни, майже 662 тисячі доларів готівкою і той одноплатний комп’ютер у банці з попкорном із приватним ключем до понад 50 тисяч біткоїнів.

У липні 2023 року Джеймса Зонга засудили до всього лише 1 року і 1 дня федерального ув’язнення. Вирок був м’яким, бо він добровільно зізнався, не застосовував насильство, повернув усе і був першою правопорушником. Його адвокат висловив цікаву думку: якби Джеймс Зонг не "зберігав" ці біткоїни 9 років, уряд продав би їх у 2014 році всього за 14 мільйонів доларів. Але тепер, за набагато вищою ціною, продаж приніс уряду понад 3 мільярди доларів.

Навіть за 9 років, витрачаючи як ніби завтра не настане, Джеймс Зонг використав лише 1% від цього скарбу. Яка історія, правда?