Літнього сезону 2023 року в одній з квартир Лондона було скоєно злочин. Поліція знайшла секрет на звичайному ноутбуці — 190 тисяч Біткойн на суму 8,5 мільярдів доларів.

Власниця звуть Чень Чжімінь. Її історія починається з 2014 року.

Того року в червні, на одну з торгових платформ раптово надійшло 180 мільйонів юанів покупок, які миттєво забрали 100 тисяч Біткойнів. Тоді курс монет ще не піднявся, але ця операція вже була досить божевільною. У наступні роки, вона як гравець, що закохався в азарт, постійно нарощувала позиції, врешті-решт зібравши майже 190 тисяч монет.

Усі статки були втиснуті в один криптогаманець. У 2017 році в країні стало важче, вона розпочала підготовлену за всіма правилами міжнародну втечу: спочатку нелегально перетнула кордон до Мʼянми, потім через Таїланд і Лаос, обійшовши Малайзію, зрештою оселилася в Великій Британії.

Втеча вдалася, але як витратити гроші?

У 2018 році її спільник у Лондоні витратив 43 мільйони фунтів на розкішну нерухомість. Ця аномальна угода безпосередньо активувала雷дар фінансової кримінальної розслідувальної служби. Система боротьби з відмиванням грошей запалила червоне світло, і їй довелося сховатися в підпіллі Лондона, де вона залишалася протягом шести років.

2190 днів潜伏生活, врешті-решт закінчилася перед тим ноутбуком. Коли вона намагалася перевести залишкові активи, поліція вибила двері.

Ця справа досить цікава: одна людина, один комп'ютер, кілька ключів, і можна заховати десятки мільярдів доларів у цифровому світі, перетнувши півсвіту і втікаючи шість років.

Але це також виявило проблему — коли криптовалюта стає новим інструментом для відмивання грошей, чи дійсно існуюча регуляторна система є достатньою? Трекінг в ланцюзі, міжнародна співпраця, технології протидії відмиванню грошей... ця гра кішки і миші продовжує еволюціонувати.