Незареєстровані криптовалютні піраміди заманюють жертв у Південній Кореї

Нелістингові криптовалютні піраміди продовжують поширюватися по всій Південній Кореї, попри спад на крипторинку, а жертви поблизу станції Сольлин у Сеулі втрачають десятки мільйонів вон. Одна з жертв, позначена як A, розповіла Yonhap News 16-го числа, що втратила 60 мільйонів вон після того, як її завербували закордонні брокери, які обіцяли високий прибуток від монет, що не відображаються на CoinMarketCap. За словами експертів із блокчейн-комплаєнсу, ці схеми використовують FOMO інвесторів (страх упустити вигідну можливість), заявляючи, що після лістингу вартість монет зросте у 10–100 разів. Жертви часто самі стають вербувальниками, стираючи межу між злочинцем і жертвою та створюючи цикл, який ускладнює повідомлення про злочини й повернення коштів. Станція Сольлин стала відомою як осередок таких шахрайських схем багаторівневого маркетингу.

Жертви стають вербувальниками в пірамідальній схемі біля станції Сольлин

A, яка зустрілася з Yonhap News поблизу станції Сольлин, заявила: «Я також зазнала збитків на 60 мільйонів вон». Вона вербувала інвесторів, стверджуючи, що вони можуть заробити значні суми, інвестуючи в монети без лістингу. A пояснила, що закордонні брокери представляють у Південній Кореї проєкти, пов’язані з монетами без лістингу, і отримують комісійні, додавши: «Усі учасники стають жертвами».

Інша жертва, B із Пусана, розповіла Yonhap News, що брокер C кілька років тому переконав його інвестувати десятки мільйонів вон у кілька монет, пообіцявши, що після лістингу їхня вартість зросте в сотні разів. B заявив: «Я вклав велику суму, і гроші багатьох знайомих також були вкладені, але, схоже, щось сталося». Він додав: «Я чекав 6 місяців, рік, а тепер думаю, що не поверну ці гроші».

Монети, які просувала A, а також монета, у яку вона інвестувала, не можна було знайти на CoinMarketCap, що вказує на їхню сумнівну легітимність. B увійшов у бізнес, пов’язаний із монетами, після того, як C переконав його заробляти гроші на нових проєктах, і став одночасно жертвою та вербувальником.

Затримка зі зверненням до поліції сприяє повторним злочинам

За словами джерела, більшість інвесторів у монети без лістингу не поспішають повідомляти про шахрайство в поліцію через обіцянки на кшталт «ми скоро повернемо ваші гроші» або «почекайте ще трохи — і ви отримаєте основну суму та прибуток». Така затримка зі зверненням до поліції дає змогу злочинцям продовжувати шахрайство без суттєвих санкцій, а жертви перетворюються на вербувальників, створюючи нових жертв і формуючи цикл пірамідального шахрайства з використанням монет без лістингу.

Представник Bonanzafactory (компанії з блокчейн-комплаєнсу) заявив: «Такі шахрайські схеми часто від самого початку розробляють із методами ухилення від розслідування та правоохоронних органів». Представник наголосив: «Якщо жертви зволікають із повідомленням, втрачається критично важливий початковий час для відстеження та заморожування коштів. Нам потрібно посилити системи, які дають жертвам змогу якомога швидше повідомляти про злочини та розпочинати процедури відстеження й заморожування рахунків і гаманців, пов’язаних із цими злочинами».

Експерти закликають негайно повідомляти про шахрайство та уникати монет без лістингу

Експерти одностайно рекомендують насамперед уникати інвестицій у монети без лістингу. Юн Син Сік, директор дослідницького центру Tiger Research, заявив: «Монети й досі легко рекламувати, стверджуючи, що після лістингу вони зростуть у 10 або 100 разів. Шахраї використовують це, щоб стимулювати FOMO інвесторів».

Юн продовжив: «Такі можливості не пропонують людям, які не розпоряджаються значними інвестиційними коштами. Особливо великі вітчизняні та закордонні біржі не обіцяють і не гарантують лістинг заздалегідь. Якщо вони рекламують гарантований лістинг на великих біржах, це на 99,9% шахрайство».

Поширені запитання

Що сталося з жертвами поблизу станції Сольлин?
Жертви поблизу станції Сольлин у Сеулі втратили десятки мільйонів вон у пірамідальних схемах із використанням криптовалют без лістингу. Одна з жертв, A, розповіла Yonhap News 16-го числа, що втратила 60 мільйонів вон після того, як її завербували закордонні брокери, які обіцяли високий прибуток від монет, що не відображаються на CoinMarketCap.

Чому жертви не поспішають повідомляти про таке шахрайство?
Більшість інвесторів у монети без лістингу не поспішають повідомляти про шахрайство в поліцію через обіцянки на кшталт «ми скоро повернемо ваші гроші» або «почекайте ще трохи — і ви отримаєте основну суму та прибуток». Постраждалий B заявив, що чекав від 6 місяців до року, перш ніж дійти висновку, що не зможе повернути свої кошти, і протягом цього часу не подавав заяву в поліцію.