Chainalysis подала позов проти DHS та ICE, стверджуючи, що контракт на блокчейн-криміналістику могли напряму передати TRM Labs в обхід конкурсу.

Chainalysis Government Solutions 17 серпня офіційно подала позов до Суду федеральних претензій США, звинувативши Міністерство внутрішньої безпеки (DHS) та Імміграційну та митну службу (ICE) в обході процедури конкурентних торгів, передбаченої федеральними правилами закупівель, і безпосередньому укладенні з конкурентом TRM Labs контракту на програмне забезпечення та послуги з блокчейн-криміналістики без проведення конкурсу.

Ключова вимога Chainalysis у позові: DHS та ICE уникнули федеральних конкурентних торгів

Chainalysis Government Solutions стверджує в позовній заяві, що DHS та ICE під час укладення спірного контракту обійшли процедуру конкурентних торгів, передбачену федеральними правилами закупівель. Контракт стосується інструментів блокчейн-аналітики та криміналістики — програмного забезпечення й послуг, які допомагають правоохоронним органам відстежувати потоки криптовалютних транзакцій, пов’язаних із кримінальними розслідуваннями.

Справу розглядає Суд федеральних претензій США; її номер — 1:26-cv-01067. Судовий процес офіційно розпочався 17 серпня 2026 року. Виконавча влада досі не оприлюднила конкретну вартість і детальний обсяг спірного контракту. Згідно з повідомленням ICE про намір укласти контракт, його орієнтовна сума становить від 50 мільйонів до 100 мільйонів доларів.

Історія контрактів Chainalysis і TRM Labs із федеральними установами

Згідно з наведеними у статті даними про передумови укладення контрактів, попередні відносини двох компаній із федеральними установами є такими:

TRM Labs: як повідомляється, неодноразово отримувала від ICE контракти без проведення конкурсу на підтримку блокчейн-аналітики, вартість кожного з яких сягала сотень тисяч доларів

Chainalysis: у минулому мала контракти з такими федеральними установами, як IRS (Податкова служба), FBI, DEA та ICE, на загальну суму в десятки мільйонів доларів

ICE у червні 2025 року: опублікувала повідомлення про намір укласти контракти щодо аналогічних інструментів блокчейн-аналітики від Chainalysis і TRM Labs, що свідчить про оцінювання ICE варіантів постачальників на той момент

Спірний контракт: у повідомленні ICE про намір укласти контракт зазначено, що його орієнтовна сума становить від 50 мільйонів до 100 мільйонів доларів, тоді як виконавча влада не оприлюднила конкретний обсяг контракту

Обидві компанії створили програмне забезпечення, здатне відстежувати рух коштів між різними блокчейнами та ідентифікувати гаманці, пов’язані з незаконною діяльністю, а також надають криміналістичні докази, достатні для підтримки кримінального переслідування.

Процесуальний контекст закупівельних спорів у Суді федеральних претензій та поточний стан закупівель блокчейн-аналітики урядом США

Суд федеральних претензій США (U.S. Court of Federal Claims) є основним судовим органом США для розгляду спорів щодо державних закупівель, і такі процеси зазвичай тривають кілька місяців. У цій справі Chainalysis може подати клопотання про тимчасову заборонну постанову (TRO) та інші заходи правового захисту. Якщо суд задовольнить таке клопотання, виконання контракту між ICE та TRM Labs може бути призупинене на короткий термін.

Що стосується закупівельного середовища, уряд США останніми роками продовжує розширювати можливості моніторингу блокчейнів: від перевірки дотримання санкцій OFAC Міністерства фінансів до управління конфіскованими біткоїнами Міністерством юстиції — залежність федеральних правоохоронних органів від інструментів блокчейн-аналітики постійно зростає. Якщо ця справа завершиться перемогою Chainalysis, це може спонукати федеральні установи дотримуватися суворіших вимог щодо конкуренції під час укладення контрактів, пов’язаних із блокчейном. Якщо уряд програє справу, це також може призвести до повторного розгляду чинних контрактів TRM Labs, укладених без конкурсу, та контрактів з іншими постачальниками.

Поширені запитання

У чому полягає ключова вимога Chainalysis у позові?

Згідно з позовною заявою, Chainalysis Government Solutions стверджує, що DHS та ICE під час укладення контракту на блокчейн-криміналістику обійшли передбачену федеральними правилами закупівель процедуру конкурентних торгів, уклавши контракт безпосередньо з конкурентом TRM Labs, що порушує відповідні положення федеральних правил закупівель, які гарантують проведення конкурентних торгів.

Який діапазон вартості контракту розкрито в повідомленні ICE про намір укласти контракт?

Згідно з оприлюдненим ICE повідомленням про намір укласти контракт, орієнтовна сума цього спірного контракту становить від 50 мільйонів до 100 мільйонів доларів; виконавча влада досі не оприлюднила його конкретну вартість і детальний обсяг.

Які попередні контрактні відносини Chainalysis і TRM Labs із федеральними установами?

Як повідомляється, Chainalysis у минулому мала контракти з такими федеральними установами, як IRS, FBI, DEA та ICE, на загальну суму в десятки мільйонів доларів; TRM Labs неодноразово отримувала від ICE контракти без проведення конкурсу, вартість кожного з яких сягала сотень тисяч доларів. У червні 2025 року ICE одночасно опублікувала повідомлення про намір укласти контракти щодо інструментів обох компаній, оцінюючи варіанти постачальників.

Скільки зазвичай триває процес у цій справі в Суді федеральних претензій?

Як зазначено у статті, розгляд закупівельних спорів у Суді федеральних претензій часто триває кілька місяців. Chainalysis також може подати клопотання про тимчасову заборонну постанову та інші заходи правового захисту, і в разі задоволення судом виконання спірного контракту може бути призупинене на короткий термін.