У Польщі заарештували підозрюваних у крадіжці з криптобіржі Zonda

Польська поліція затримала ще кількох осіб у межах розслідування краху провідної криптовалютної біржі Zondacrypto. Серед нещодавно затриманих — відомий польський трейдер фондового ринку Рафал Заорський, якого 2 серпня доставили до відділення Національної прокуратури в Катовіце. Розслідування розпочалося 17 квітня в окружній прокуратурі Катовіце за підозрою у масштабному шахрайстві та відмиванні грошей.

Поліцейські з регіонального управління в південному польському місті Катовіце затримали двох людей, відомих за ініціалами Ж. В. і А. П., а співробітники Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю затримали Р. З. Затримання відбулися в середу на запит прокурорів, які також розпорядилися конфіскувати автомобілі класу люкс, коштовності та значну суму готівки.

Заорський раніше був пов’язаний із Сильвестром Сушеком, зниклим засновником BitBay, попередниці Zondacrypto. Двома іншими затриманими були жінки Яроміра В. та Анна П. Яроміра — колишня дружина Маріана В., також відомого як «Манек», головного підозрюваного у зникненні Сушека. Анна була його близькою співробітницею.

Історія краху Zondacrypto

Zonda була найбільшою біржею цифрових валют на польському ринку до свого краху на початку цього року через проблеми з ліквідністю, що призвело до призупинення виведення коштів. Криптовалютну торгову платформу було запущено в Польщі 2014 року під назвою BitBay. Її засновником і генеральним директором був Сильвестр Сушек. Пізніше компанію, ймовірно, продали відомому російському мафіозному угрупованню.

Згодом компанія змінила назву на Zondacrypto та перенесла штаб-квартиру до Естонії, звідки працювала за ліцензією, отриманою компанією BB Trade, зареєстрованою в цій балтійській державі. Під керівництвом Пшемислава Краля, який очолив компанію на початку 2021 року, вона стала однією з найбільших криптовалютних бірж у Східній Європі.

Невдовзі після цього Сушек зник, а новий генеральний директор звинуватив його в тому, що він не передав приватні ключі від гаманця, на якому зберігалося 4 500 BTC. Сам Краль зник після того, як у середині квітня цього року заперечив, що біржа перебуває у скрутному становищі. Вважалося, що він утік до Ізраїлю, громадянином якого є, а потім до Дубая. За повідомленнями польських засобів масової інформації, зрештою він погодився допомогти владі розібратися у справі, яка виглядає як шахрайська схема, що могла зачепити понад 30 000 поляків, які втратили щонайменше 95 мільйонів доларів.

Маріан В., людина, яка познайомила Краля із Сушеком, вважається фактичним керівником компанії. Він також, як повідомляється, переховується в ОАЕ.

Політичний скандал навколо Zonda

Розслідування краху Zondacrypto перетворилося на великий політичний скандал, оскільки керівництво Zonda звинувачують у спонсоруванні консервативних політичних заходів і діячів, щоб забезпечити сприятливе регулювання криптовалют. «Закон про ринок криптовалютних активів», запропонований центристсько-ліберальним урядом прем’єр-міністра Дональда Туска, двічі був ветований президентом Каролем Навроцьким і цього тижня повертається до парламенту.

На пресконференції міністр юстиції Польщі Вальдемар Журек заявив, що затримані можуть володіти інформацією про зникнення Сильвестра Сушека. Особливо це стосується Рафала Заорського, який, як вважається, був пов’язаний зі зниклим криптопідприємцем і його компанією з торгівлі цифровими активами.

Рафал Заорський: відомий трейдер і його зв’язки

Заорський — відомий польський спекулянт фондового ринку, який здобув популярність, публічно ділячись результатами своїх інвестицій, зокрема прибутками та збитками на суму в кілька мільйонів доларів. У квітні 2026 року його засудили за використання інсайдерської інформації під час торгівлі акціями Merlin Group — варшавського оператора електронної комерції та роздрібного продавця.

Серед попередніх затримань у справі Zondacrypto — голова Польського олімпійського комітету (PKOl) Радослав Пізевич, про затримання якого повідомлялося наприкінці серпня. Його взяли під варту за прийняття дорогого подарунка від керівника криптокомпанії — годинника вартістю 40 000 євро — в обмін на сприяння укладенню спонсорських угод із Zonda.

Часті запитання

Що сталося з криптобіржею Zondacrypto?

Zonda була найбільшою біржею цифрових валют на польському ринку до свого краху на початку цього року через проблеми з ліквідністю, що призвело до призупинення виведення коштів. Крах зачепив понад 30 000 поляків, які втратили щонайменше 95 мільйонів доларів.

Хто такий Рафал Заорський і чому його затримали?

Заорський — відомий польський трейдер фондового ринку, який був пов’язаний із Сильвестром Сушеком, зниклим засновником BitBay, попередниці Zondacrypto. Міністр юстиції Польщі заявив, що затримані, особливо Заорський, можуть володіти інформацією про зникнення Сушека та його цифрові активи.

Які злочини розслідуються у справі Zondacrypto?

Розслідування розпочалося 17 квітня в окружній прокуратурі Катовіце за підозрою у масштабному шахрайстві та відмиванні грошей. Крім того, керівництво Zonda звинувачують у спонсоруванні консервативних політичних заходів і діячів для забезпечення сприятливого регулювання криптовалют.