Уязвимости традиционных финансов — это настоящая благодатная почва для отмывания денег, а 65 миллионов в криптовалюте — лишь вершина айсберга, не стоит снова делать криптовалюты козлом отпущения.

Сообщение сайта Бижи, по данным Livecoins, бразильская федеральная полиция (PF) запустила операцию под названием “fluxo oculto (скрытое движение средств)”, расследуя подпольные финансовые сети, связанные с налоговым мошенничеством в нефтяной отрасли. Расследование показывает, что подозреваемая группировка за последние четыре года перевела более 26 миллиардов реалов (около 4,6 миллиарда долларов США), из которых около 365 миллионов реалов (примерно 65 миллионов долларов США) — это сделки с криптовалютой. Правоохранительные органы провели 59 обысков в пяти штатах, включая Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, и расследуют шесть финансовых технологических компаний, подозреваемых в роли “подпольных банков”.