Недавно снова занялся тегами/кластеризацией адресов, связанной с профилями, чем больше использую, тем больше понимаю: можно брать за основу, но не стоит считать их «личными удостоверениями». Одно и то же лицо может иметь множество адресов — это нормально, а наоборот, множество адресов могут алгоритмически объединить в «однородные средства», что выглядит как умные деньги, на самом деле это может быть просто случайный проход по тому же маршруту.

Сейчас я больше доверяю «движениям» по потокам средств: входы и выходы на биржах, межцепочные мосты, частота взаимодействий с контрактами — это хотя бы объяснимо. Теги, в принципе, подходят для фильтрации и напоминаний, не стоит сразу при виде «фонд/маркет-мейкинг» придумывать сценарии… Особенно сейчас, когда шумит тема приватных монет и микшеров, кто-то сразу при виде микшера ставит «приговор» адресу, по сути, это довольно грубо. В любом случае я привык смотреть чуть глубже, делать меньше поспешных выводов и сначала держать свою систему риск-менеджмента под контролем.