Последнее время в сети постоянно кто-то делает скриншоты и говорит о «случайных переводах», я обычно сначала не верю в магию… разбираю путь, и всё становится ясно: это один и тот же источник средств, разделённый на разные позиции, или использовались одни и те же промежуточные адреса, есть ли фиксированные интервалы в переводах, а также смотрю, сразу ли после поступления средств происходит взаимодействие с одним и тем же контрактом (например, добавление залога или погашение кредита). Многие так называемые «таинственные синхронизации» — по сути, это массовые операции скриптов и похожие маршруты, или один и тот же человек управляет разными кошельками для контроля рисков.

Сейчас на тестовой сети тоже всё то же самое — стимулы, баллы, все гадали, выпустят ли токены в основном сети, и в блокчейне всё кажется «случайным», на самом деле это просто одна и та же схема копируется и вставляется.
Самое страшное для меня — не убытки, а то, что при ликвидации я не успею среагировать, ведь можно было понять путь, а я не посчитал его правильно и делаю рискованные ставки. В любом случае, когда вижу подозрительные переводы, сначала проверяю уровень залога и линию ликвидации.