Вы слышали о деле Джеймса Зонга? Это один из крупнейших случаев мошенничества в криптовалюте, который вам нужно знать, и история гораздо более увлекательна, чем кажется.

Все началось, когда одноплатный компьютер, спрятанный внутри пакета чипсов Cheetos, стал заголовком в 2021 году. Внутри него? Приватный ключ к более чем 50 000 биткоинов. ФБР обыскало дом Джеймса Зонга в Джорджии и обнаружило сейф, полный золота, серебра, физических монет и почти 662 тысячи долларов наличными. Эта операция стала второй по величине конфискацией криптовалют в истории США.

Но как Джеймс Зонг дошел до этого? История начинается гораздо раньше.

Джими родился в 1991 году, сын китайских иммигрантов, испытывавших финансовые трудности. Его мать работала ночной медсестрой, отец собирал мусор. Как азиатско-американец, он подвергался травле в школе — самым унизительным моментом было, когда его штаны публично потянули во время футбольного матча. Пока другие подростки пытались вписаться, Джеймс Зонг укрывался за компьютером. У него был чрезвычайно высокий IQ, и он получил стипендию HOPE в Джорджии, но университет привел его к алкоголизму.

Все изменилось в 2009 году. Просматривая форум по программированию, он увидел пост о новой цифровой валюте под названием биткоин. Благодаря своим навыкам программирования, Джеймс Зонг сразу же заметил потенциал. Он начал майнить на своем ноутбуке, добывая сотни биткоинов в день. Сначала это казалось не очень ценным. Потом он полностью забыл, что у него есть эта куча монет.

В 2011 году он узнал, что цена биткоина выросла до 30 долларов. Но он потерял кошелек. Разочарованный, он создал новую учетную запись на Bitcoin Talk под именем "Mercedes 300 SD", вдохновившись машиной своей мечты. Он смог вернуть большую часть майнинговых биткоинов 2009 года, хотя навсегда потерял 5000 из них, когда его жесткий диск вышел из строя.

Обладая значительным количеством биткоинов, Джеймс Зонг впервые почувствовал себя богатым. Активный в сети, он познакомился с Silk Road — крупнейшим рынком в даркнете того времени, работающим с биткоином и обладающим высокой степенью анонимности.

В 2012 году он обнаружил уязвимость: достаточно было многократно нажимать кнопку вывода, чтобы снять больше биткоинов, чем он действительно внес. Джеймс Зонг неоднократно использовал эту лазейку и украл 51 680 BTC. Тогда они стоили около 700 тысяч долларов. Сегодня, при цене около 77 тысяч долларов за биткоин, эта сумма превысила бы 3,9 миллиарда долларов.

После кражи он использовал миксер криптовалют для отмывания средств. Начал жить в роскошных отелях, посещать Gucci и Louis Vuitton, купил дом у озера с яхтой и гидроциклом. Арендовал частные самолеты, чтобы возить друзей на футбольные матчи, давая каждому по 10 тысяч долларов на расходы в Беверли-Хиллз. Такой роскошный образ жизни длился много лет.

Все рухнуло в марте 2019 года. Его дом был ограблен — он потерял 400 тысяч долларов наличными и 150 биткоинов. Джеймс Зонг позвонил по номеру 911 в панике. Полиция не смогла помочь, но звонок привлек внимание IRS. Он нанял частного детектива, но отказался расследовать окружающих его людей. Детектив сказал: «Джими очень одинокий, он просто хочет друзей.»

IRS уже вело расследование. Они проанализировали IP-адреса между кошельком Джеймса Зонга и хакера Silk Road. В 2019 году ему пришлось вложить 9,5 миллиона в недвижимость. Для этого он начал реорганизовывать свои старые кошельки. В одном переводе он случайно смешал оригинальный кошелек Silk Road с легальными активами. Фатальная ошибка.

В ноябре 2021 года ФБР и IRS обыскали его дом в Джорджии. Они нашли все: сейф под плиткой, золото, серебро, физические биткоины, почти 662 тысячи долларов наличными и тот одноплатный компьютер в пакете чипсов с приватным ключом к более чем 50 тысячам биткоинов.

В июле 2023 года Джеймс Зонг был приговорен к всего лишь 1 году и 1 дню федерального заключения. Приговор был мягким, потому что он добровольно признался, не применял насилие, вернул все и был впервые судим. Его адвокат высказал интересную мысль: если бы Джеймс Зонг не «хранил» эти биткоины 9 лет, правительство продало бы их в 2014 году всего за 14 миллионов долларов. Но сейчас, при гораздо более высокой цене, продажа принесла бы более 3 миллиардов долларов государству.

Даже за 9 лет, тратя как будто завтра не наступит, Джеймс Зонг потратил всего 1% от этого богатства. Какая история, да?