Последнее время меня немного зацепило на цепочке «случайные переводы»: А только что получил деньги и сразу перевел их Б, Б тут же пошел к С… В группе много людей говорят «наверняка одна команда». Говорю сразу, не спешите делать выводы, я обычно сначала разбираю путь: откуда пришли эти деньги (горячий кошелек биржи? миксер? мост?), есть ли явно заметные адреса возврата/сборные адреса, по времени — это скрипт, который работает аккуратно, или ручная задержка. Затем сравниваю с контрактами, с которыми взаимодействовали стороны, многие так называемые «отмывочные цепочки» на самом деле — это боты, которые перекладывают, ликвидируют или после межцепочечного поступления автоматически распределяют. В последнее время ставки по средствам экстремальны, все ломают голову — разворачиваться или продолжать пузырь, я же больше интересуюсь тем, что в такие моменты цепочка становится короче и быстрее, чем кажется, чем более случайно — тем медленнее нужно смотреть, не поддавайтесь эмоциям. Пока так.