Только что увидел безумное дело о криптовалютных преступлениях, нужно поделиться. В августе 2024 года 20-летний парень по имени Malone Lam и его команда совершили крупную кражу — украли 4064 биткоина, тогдашняя стоимость около 238 миллионов долларов.

Команда Malone Lam включала 18-летнего Veer Chetal, 21-летнего Jeandiel Serrano, а также Danish Khan и Chen. Они нацелились на кредитора Genesis, у которого было несколько тысяч биткоинов, и он даже не подозревал, что беда уже близко.

Их методы были довольно старомодными, но очень эффективными. Некий Wiz, выдававший себя за поддержку Google, обманул жертву, сказав, что аккаунт взломан, и получил доступ к Gmail и iCloud. Затем появился Box, притворяясь сотрудником Gemini, и заявил, что аккаунт биржи атакован и его нужно сбросить. В панике жертва отключила двухфакторную аутентификацию, что сразу же передало их аккаунт Gemini в руки преступников. Последний удар — заставить жертву установить AnyDesk — экран стал виден, приватные ключи оказались под контролем, и биткоины оказались у них.

В 4:05 утра 4064 биткоина мгновенно исчезли, и как только транзакция подтвердится, вернуть их будет невозможно. Malone Lam и его команда сразу начали отмывать деньги, распределяя их по 15 биржам, меняя на LTC, ETH, XMR, чтобы скрыть следы.

Далее последовала сцена безумных трат. Malone Lam за одну ночь потратил 500 тысяч долларов в клубе, купил дом в Майами за 10,5 миллиона долларов, а в гараже стояли суперкаров. Он даже купил 5 сумок Hermès Birkin и подарил их женщинам в клубе. Самое безумное — Malone Lam купил розовый Lamborghini Urus, чтобы помириться с бывшей девушкой, но она его вообще игнорировала.

Недолго длилось счастье. 19 сентября агенты ворвались в дом Malone Lam, этого самопровозглашенного короля крипты, и его арестовали. Вся преступная группа была задержана, сейчас все ждут суда, каждый рискует провести десятки лет в федеральном заключении.

Интересно, что из украденных 2,3 миллиарда долларов удалось вернуть только 9 миллионов. Остальные деньги спрятаны в различных кошельках и на биржах, и никто не знает, когда их удастся вернуть. Этот случай действительно отражает некоторые реальные проблемы криптомира — насколько важна безопасность.