Интерпол официально объявил войну: Криптоактивы мошенничество признано главной угрозой транснациональной преступности

【比推】На этой неделе на Всемирной ассамблее Интерпола в Марракеше поступили важные новости — криптоактивы мошенничество официально было определено как основная угроза транснациональной преступности. Это не просто слова, правоохранительные органы по всему миру уже начали совместно отключать финансовые потоки этих преступных сетей.

Эти преступные группы используют довольно жестокие методы: они заманивают людей высокооплачиваемой работой за границей, а затем заставляют их работать на незаконных объектах — занимаются всем, от голосового фишинга до схемы “убийство свиньи”, инвестиционных мошенничеств и мошенничества с криптоактивами. Жертвы распространяются по более чем шестидесяти странам, застряв в трясине торговли людьми и принудительного труда. Эти банды умеют отлично работать с технологиями, способны точно обманывать и мастерски скрывать следы, их способность к транснациональной деятельности просто невероятна.

Центры мошенничества изначально разрастались в Юго-Восточной Азии, но теперь они проникли в некоторые регионы России, Колумбии, вдоль побережья Восточной Африки и даже в некоторые уголки Великобритании. В мае этого года Министерство финансов США напрямую разорвало финансовые связи с группой «Хуайванг» из Камбоджи, сославшись на подозрения в отмывании 40 миллиардов долларов. В этом месяце Министерство юстиции США также объединило несколько учреждений для создания специальной ударной группы, в сотрудничестве с Интерполом, и это решение привело к тому, что глобальная операция по преследованию уже вступила в стадию реальных действий.