Отслежено мошенничество на 195 000 BTC: как 70 000 BTC бежали в Великобританию были заблокированы

GasWrangler

2025-11-12 03:40:21

Генерация тезисов в процессе

Недавно я видел продолжение одного старого случая, и это было довольно шокирующим.

С 2014 по 2017 год был человек по имени Цянь Чжимин, который организовал схему под названием “Синий небесный Гэруй”, используя деньги инвесторов для безумной покупки на Huobi и через внебиржевые каналы, купив около 195 тысяч биткойнов. Позже он перевел более 70 тысяч из них на кошелек ноутбука и просто сбежал в Великобританию.

Результат покупки жилья в Лондоне оказался провальным. Сделка с недвижимостью вызвала местный механизм проверки средств, полиция по следу обнаружила около 60 000 токенов BTC, вовлеченных в дело.

Это событие стало тревожным сигналом для отрасли: активы на блокчейне кажутся анонимными, но как только они пересекаются с реальными активами (, такими как недвижимость ), отслеживать их не так уж сложно. Холодный кошелек может скрыть токены, но не может скрыть записи о расходах.

BTC0.59%

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

10 Лайков