Rug Pull — Самый жестокий способ мошенничества в DeFi и как защитить себя

Таким образом, за последние 6 месяцев произошло еще больше случаев rug pull. Следя за криптосообществами, можно увидеть, что эта цифра может достигать сотен. А такие известные проекты, как SquidGame, SnowdogDAO, WhaleFarm… все когда-то были “казками” для инвесторов, которые вложили миллионы, а потом остались ни с чем.

Что такое Rug Pull? Почему это так опасно?

Rug pull (или “снятие ковра”) происходит от английского выражения “pull the rug out from under someone” — внезапно лишить поддержки. В DeFi это когда команда разработчиков или крупные инвесторы внезапно выводят всю ликвидность из пула, из-за чего цена токена падает с высоких значений до… 0 мгновенно.

Типичный сценарий:

1. Новый проект создает токен, листит его на DEX
2. Обещает огромную доходность (100%+ APY) + создает ажиотаж в Telegram, Twitter, чтобы вызвать FOMO
3. Инвесторы “орлы” меняют ETH, USDT на токен
4. Разработчики выводят всю ликвидность, меняют ее на других биржах, чтобы скрыть следы
5. Токен превращается в мусор, инвесторы теряют все

Почему DEX становится “раем для мошенников”? Потому что любой может листить токен без проверки — в отличие от CoinMarketCap или централизованных бирж.

Признаки проекта, подверженного Rug Pull

Можно распознать заранее, обращая внимание на следующие моменты:

Слишком высокая доходность для доверия: WhaleFarm предлагал 100%+ APY, тогда как обычные пула дают 5-15%. Если цифры кажутся слишком хорошими, это первый тревожный знак.

Команда полностью анонимна + новые аккаунты в соцсетях: Есть причина скрывать личность (приватность), но если команда появилась всего несколько часов назад, аккаунты созданы недавно — это явный красный флаг.

Цена токена стремительно растет без причины: Если фундаментальных причин для роста нет, а цена взмывает вверх — вероятно, разработчики разгоняют цену, чтобы заманить людей в FOMO перед сливом.

Ликвидность не заблокирована (Liquidity Unlock): Законные проекты обычно блокируют LP на определенное время, чтобы показать свою приверженность. Если пул можно вывести в любой момент — это опасно.

Ликвидность очень низкая: Пул менее 100 000 USD — рискованно: можно быстро вывести деньги и исчезнуть.

Распределение токенов одностороннее: Проверяйте через Etherscan: если 1-2 кошелька держат более 50% предложения, их одновременная продажа может обвалить цену на 100%.

Как защитить себя

• Всегда проверяйте команду: заходите на сайт проекта, смотрите имена, лица, опыт разработчиков/учредителей. Если ничего нет — пропускайте.
• Ищите аудит сторонних компаний: хорошие проекты проходят аудит у независимых компаний по безопасности. Нет аудита — высокий риск.
• Проверяйте блокировку ликвидности: на таких инструментах, как Unicrypt или Dxsale, смотрите, как долго LP заблокирована. Не заблокирована — опасно.
• Анализируйте распределение держателей: используйте Etherscan или похожие инструменты, чтобы увидеть распределение токенов. Если топ-10 держателей владеют слишком большой частью — есть риск сливов.
• Не доверяйте хайпу: FOMO — враг инвестора. Даже если есть желание, обязательно делайте тщательное исследование перед вложением.

Итог

Когда DeFi становится популярным, rug pull тоже не отстаёт. Мошенники становятся всё изощреннее. Единственный способ выжить — быть внимательным, терпеливым и помнить: “Если доходность кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, скорее всего, это ловушка.”

Умные инвесторы никогда не идут “все в один” на случайный проект. Это — разница между теми, кто зарабатывает деньги, и теми, кто теряет в крипте.