Незарегистрированные криптопирамиды завлекают жертв в Южной Корее

Незарегистрированные криптовалютные финансовые пирамиды продолжают распространяться по всей Южной Корее, несмотря на спад на крипторынке, а жертвы в районе сеульской станции Сольлён теряют десятки миллионов вон. Одна из жертв, обозначенная как A, рассказала Yonhap News 16-го числа, что потерял 60 миллионов вон после того, как зарубежные брокеры завербовали его, пообещав высокую доходность от монет, не представленных на CoinMarketCap. По словам экспертов по соблюдению требований в блокчейн-индустрии, эти схемы используют FOMO инвесторов (страх упустить выгоду), заявляя, что после листинга стоимость монет вырастет в 10–100 раз. Жертвы часто сами становятся вербовщиками, стирая грань между преступником и пострадавшим и создавая замкнутый цикл, из-за которого сложно сообщать о преступлениях и возвращать средства. Станция Сольлён стала известна как центр подобных многоуровневых мошеннических схем.

Жертвы становятся вербовщиками в финансовой пирамиде у станции Сольлён

A, встретившийся с Yonhap News возле станции Сольлён, заявил: «Я тоже понёс ущерб в размере 60 миллионов вон». Он вербовал инвесторов, утверждая, что они смогут заработать крупные суммы, вложившись в незарегистрированные монеты. A объяснил, что зарубежные брокеры представляют южнокорейским инвесторам проекты, связанные с незарегистрированными монетами, и получают комиссионные, добавив: «Все участники становятся жертвами».

Другая жертва, B из Пусана, рассказал Yonhap News, что несколько лет назад брокер C убедил его вложить десятки миллионов вон в несколько монет, пообещав, что после листинга их стоимость вырастет в сотни раз. B заявил: «Я вложил крупную сумму, и туда также пошли деньги многих знакомых, но, похоже, произошёл какой-то инцидент». Он добавил: «Я ждал шесть месяцев, потом год, а теперь думаю, что не верну свои деньги».

Монеты, которые продвигал A, а также монета, в которую он сам вложился, не находились через поиск на CoinMarketCap, что указывает на сомнительную легитимность этих проектов. После того как C убедил B, что он сможет заработать на новых проектах, он вошёл в связанный с монетами бизнес, став одновременно жертвой и вербовщиком.

Задержки с обращением в полицию способствуют повторным преступлениям

Согласно источнику, большинство инвесторов в незарегистрированные монеты не спешат обращаться в полицию из-за обещаний вроде «мы скоро вернём ваши деньги» или «подождите ещё немного — и получите основную сумму и прибыль». Такие задержки позволяют преступлениям продолжаться без серьёзных санкций, а жертвы превращаются в агентов по привлечению новых участников, создавая всё больше пострадавших и формируя замкнутый цикл финансовых пирамид с использованием незарегистрированных монет.

Представитель блокчейн-компании Bonanzafactory, отвечающий за соблюдение требований, заявил: «Эти мошеннические схемы часто с самого начала создаются с использованием методов, позволяющих уклоняться от расследований и правоохранительных органов». Он подчеркнул: «Если жертвы откладывают обращение, теряется критически важное время для отслеживания и заморозки средств. Необходимо укреплять системы, позволяющие жертвам как можно быстрее сообщать о преступлениях и начинать процедуры отслеживания и заморозки связанных с ними счетов и кошельков».

Эксперты призывают немедленно сообщать о преступлениях и избегать незарегистрированных монет

Эксперты единодушно рекомендуют избегать инвестиций в незарегистрированные монеты как основной способ профилактики. Юн Сын Сик, директор исследовательского центра Tiger Research, заявил: «Монеты по-прежнему остаются удобной темой для разговоров о том, что после листинга их стоимость вырастет в 10 или 100 раз. Мошенники используют это, чтобы разжигать FOMO инвесторов».

Юн продолжил: «Крупные инвестиционные возможности не появляются перед людьми, которые не располагают значительными инвестиционными средствами. В особенности крупные отечественные и зарубежные биржи не обещают и не гарантируют листинг заранее. Если кто-то рекламирует гарантированный листинг на крупных биржах, вероятность того, что это мошенничество, составляет 99,9%».

Часто задаваемые вопросы

Что произошло с жертвами возле станции Сольлён?
Жертвы в районе сеульской станции Сольлён потеряли десятки миллионов вон в финансовых пирамидах с использованием незарегистрированных криптовалют. Одна из жертв, A, рассказала Yonhap News 16-го числа, что потерял 60 миллионов вон после того, как зарубежные брокеры завербовали его, пообещав высокую доходность от монет, не представленных на CoinMarketCap.

Почему жертвы не спешат сообщать об этих мошеннических схемах?
Большинство инвесторов в незарегистрированные монеты не спешат обращаться в полицию из-за обещаний вроде «мы скоро вернём ваши деньги» или «подождите ещё немного — и получите основную сумму и прибыль». Жертва B заявила, что ждал от шести месяцев до года, прежде чем пришёл к выводу, что не сможет вернуть свои средства; за это время он не подал заявление в полицию.