В Бармере арестовали мужчину, предоставлявшего банковские счета за комиссию; раскрыта схема отмывания денег по делу о мошенничестве на 680 млн рупий.

Центральное подразделение полиции Раджастхана по борьбе с киберпреступностью арестовало восьмого подозреваемого по делу о «мошенничестве с начальником» на сумму 680 миллионов рупий. Обвиняемый, житель Бармера по имени Тагарам, за комиссию предоставлял свой банковский счёт другим лицам для перевода средств, полученных в результате интернет-мошенничества. После перемещения мошеннических средств между несколькими уровнями банковских счетов их конвертировали в USDT или другие криптовалюты, а затем переводили через такие платформы, как Binance, либо с помощью QR-кодов в Telegram.

Восьмой подозреваемый Тагарам задержан в Бармере

Центральное подразделение полиции Раджастхана по борьбе с киберпреступностью арестовало жителя Бармера Тагарама — восьмого подозреваемого по делу о «мошенничестве с начальником» на сумму 680 миллионов рупий. Тагарама обвиняют в том, что за комиссию он предоставлял свой банковский счёт другим лицам для перевода средств, полученных в результате интернет-мошенничества. Руководитель подразделения по борьбе с киберпреступностью Виджай Кумар Сингх сообщил, что Тагарам был арестован в Бармере, а после того, как в ходе расследования выяснилась его роль, его доставили в Джайпур для дальнейшего допроса.

Многоуровневая структура сети по отмыванию 680 миллионов рупий

Расследование показало, что преступная группа использовала многоуровневую структуру для отмывания средств, полученных в результате мошенничества. Движение средств происходило следующим образом:

Первый уровень: мошеннические средства поступали на банковские счета, использовавшиеся для отмывания денег. Эти счета предоставляли лица, привлечённые обещанием комиссионного вознаграждения.

Второй уровень: средства немедленно снимали или переводили через банкоматы, чеки, UPI, QR-коды и CDM — устройства для внесения наличных.

Третий уровень: средства многократно переводили между несколькими банковскими счетами, чтобы рассредоточить их и скрыть источник.

Финальный уровень: средства конвертировали в USDT или другие криптовалюты и переводили через криптовалютные платформы, такие как Binance, либо с помощью QR-кодов в Telegram.

Механизм распространения набора инструментов через Telegram

Расследование показало, что через группы в Telegram участникам предоставляли наборы криминальных инструментов, включавшие поддельные банковские счета, банкоматы, SIM-карты и банковские книжки. Как только мошеннические средства поступали на эти счета, участники немедленно снимали их через банкоматы и по чекам либо переводили через UPI, QR-коды и на другие счета. Такая модель «одноразовый счёт + немедленное снятие» была призвана затруднить правоохранительным органам оперативное отслеживание движения средств.

Перевод 250 тысяч рупий: ключевая банковская запись по делу Тагарама

В ходе расследования банковские записи и технические доказательства помогли полиции установить конкретную роль Тагарама. Обвиняемый предоставил свой банковский счёт Харендре, также известному под именем «Хани». 24 августа 2026 года на этот счёт поступил депозит в размере 250 тысяч рупий. После этого Тагарам вместе с Харендрой отправился в банк, чтобы попытаться снять деньги со счёта, что позволило установить его роль в группе.

Прогресс технического анализа полиции

Полиция в настоящее время проводит технический анализ переписок подозреваемых в WhatsApp, данных о звонках, CAF ID, IPDR и банковских транзакций, чтобы отследить, на какие счета в конечном итоге поступили мошеннические средства, а также установить всех лиц, связанных с этой преступной сетью.

Операция проводилась под руководством заместителя начальника подразделения по борьбе с киберпреступностью Шатану Кумара Сингха. Её осуществила группа под руководством начальника Центрального подразделения полиции Джайпура по борьбе с киберпреступностью, суперинтенданта полиции Гаджендры Шармы. В состав группы вошли инспектор Нирадж Кумар, помощник суперинтенданта полиции Ракеш Кумар, сержант Бриджлал и констебль Саччидананд.

Часто задаваемые вопросы

В чём заключаются конкретные обвинения против Тагарама по делу о мошенничестве на 680 миллионов рупий?

Тагарама обвиняют в том, что за комиссию он предоставил свой банковский счёт Харендре, также известному под именем «Хани», для перевода средств, полученных в результате интернет-мошенничества. 24 августа 2026 года на этот счёт поступил депозит в размере 250 тысяч рупий, после чего Тагарам вместе с Харендрой отправился в банк, чтобы попытаться снять деньги, что позволило установить его причастность.

Как преступная группа использовала USDT и Binance для финального отмывания средств?

После многократного перевода мошеннических средств между несколькими банковскими счетами их конвертировали в USDT или другие криптовалюты, а затем переводили через криптовалютные платформы, такие как Binance, либо с помощью QR-кодов в Telegram. Это был последний этап многоуровневой схемы отмывания денег.

Какие технические методы полиция использовала в этом расследовании для отслеживания движения средств?

Полиция проводит технический анализ переписок подозреваемых в WhatsApp, данных о звонках, CAF ID, IPDR и банковских транзакций, чтобы отследить конечное направление мошеннических средств и установить всех связанных с делом лиц.