Арестованы подозреваемые по делу о краахе криптообмена Zonda в Польше

Польская полиция задержала дополнительных лиц в рамках расследования краха ведущей криптовалютной торговой платформы Zondacrypto. Среди недавно задержанных находится известный польский трейдер фондового рынка Рафал Заорски, который был доставлен в отделение Национального общественного прокурора в Катовице 2 августа. Расследование началось 17 апреля отделением окружного прокурора в Катовице с подозрений в крупномасштабном мошенничестве и отмывании денег.

Полицейские из провинциального управления в южном городе Катовице задержали двух человек с инициалами Ж.В. и А.П., а сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступлениями задержали Р.З. Аресты были произведены в среду по запросу прокуроров, которые также распорядились конфискацией люксовых автомобилей, драгоценностей и значительной суммы наличных денег.

Заорски ранее был связан с Сильвестром Сушеком, пропавшим основателем BitBay, который был предшественником Zondacrypto. Два других задержанных — женщины Яромира В. и Анна П. Яромира является бывшей женой Мариана В., также известного как «Манек», который является главным подозреваемым в исчезновении Сушека. Анна была его близкой сотрудницей.

История краха Zondacrypto

Zonda была крупнейшим цифровым валютным обменником на польском рынке перед его крахом в начале этого года из-за проблем с ликвидностью, что привело к остановке снятий средств. Криптовалютная торговая платформа была запущена как BitBay в Польше в 2014 году Сильвестром Сушеком, который также служил её генеральным директором. Позднее компания была продана, предположительно известной русской мафиозной группе.

Позже компания переименовалась в Zondacrypto и переместила свою штаб-квартиру в Эстонию, откуда она работала под лицензией, полученной BB Trade, компанией, зарегистрированной в Балтийском государстве. Она стала одним из крупнейших криптовалютных торговых центров в Восточной Европе под руководством Przemysław Kral, который взял управление в начале 2021 года.

Сушек исчез вскоре после этого, а новый генеральный директор обвинял его в том, что он не передал ключи к кошельку с 4500 BTC. Сам Крал исчез после того, как в середине апреля этого года отрицал, что обменник находится в беде. Предполагалось, что он бежал в Израиль, гражданином которого он является, а затем в Дубай. По сообщениям польских средств массовой информации, он в конечном итоге согласился помочь властям разобраться в деле, которое выглядит как афера, которая могла затронуть более 30 000 поляков, потерявших как минимум 95 миллионов долларов.

Мариан В., человек, который представил Крала Сушеку, считается тем, кто фактически руководил компанией. Он также, как сообщается, скрывается в ОАЭ.

Политический скандал вокруг Zonda

Расследование краха Zondacrypto превратилось в крупный политический скандал, поскольку руководство Zonda обвиняется в спонсировании консервативных политических событий и деятелей, чтобы обеспечить благоприятное регулирование криптовалют. «Закон о рынке криптовалютных активов», предложенный центристским либеральным правительством премьер-министра Дональда Туска, дважды был наложен вето президентом Каролем Навроцким и возвращается в парламент на этой неделе.

На пресс-конференции министр юстиции Польши Вальдемар Журек объявил, что задержанные лица могут располагать информацией об исчезновении Сильвестра Сушека. Это особенно относится к Рафалу Заорскому, который, как считается, связан с пропавшим криптопредпринимателем и его компанией по торговле цифровыми активами.

Рафал Заорски: известный трейдер и его связи

Заорски — известный польский спекулянт фондового рынка, который завоевал популярность, публично делясь результатами своих инвестиций, включая прибыль и убытки на сумму в несколько миллионов долларов. В апреле 2026 года он был осужден за использование инсайдерской информации при торговле акциями Merlin Group, варшавского оператора электронной коммерции и розничного продавца.

Предыдущие аресты по делу Zondacrypto включают задержание главы Польского олимпийского комитета (PKOl) Радослава Пизевича, о чём сообщалось в конце августа. Он оказался под стражей за принятие дорогого подарка от босса криптофирмы в виде часов стоимостью 40 000 евро в обмен на предоставление благоприятного отношения к сделкам спонсорства Zonda.

Часто задаваемые вопросы

Что произошло с криптообменником Zondacrypto?

Zonda была крупнейшим цифровым валютным обменником на польском рынке перед его крахом в начале этого года из-за проблем с ликвидностью, что привело к остановке снятий средств. Краах затронул более 30 000 поляков, которые потеряли как минимум 95 миллионов долларов.

Кто такой Рафал Заорски и почему он задержан?

Заорски — известный польский трейдер фондового рынка, который был связан с Сильвестром Сушеком, пропавшим основателем BitBay (предшественника Zondacrypto). Министр юстиции Польши заявил, что задержанные лица, особенно Заорски, могут располагать информацией об исчезновении Сушека и его цифровых активах.

Какие преступления расследуются по делу Zondacrypto?

Расследование началось 17 апреля отделением окружного прокурора в Катовице с подозрений в крупномасштабном мошенничестве и отмывании денег. Кроме того, руководство Zonda обвиняется в спонсировании консервативных политических событий и деятелей для обеспечения благоприятного регулирования криптовалют.