Аргентина заморозила активы Хейдена Дэвиса, расследование по токену LIBRA приближается к близкому соратнику президента Милей

Аргентинский федеральный судья Марсело Мартинес де Гиорги 11 ноября вынес решение о бессрочном замораживании всех финансовых активов генерального директора Kelsier Ventures Хейдена Марка Дэвиса и двух связанных с ним лиц по обвинению в незаконном переводе средств через проект токена LIBRA. Расследование показало, что Дэвис неоднократно встречался в президентском дворце Casa Rosada с Хавьером Милей, а потоки средств связаны с лоббистами из его ближайшего окружения. Этот случай стал первым в Аргентине, когда криптовалютные операции были включены в масштабное расследование коррупции в политике, и прокуратура уже потребовала от местных поставщиков виртуальных активов сотрудничества и замораживания подозрительных кошельков.

Детали постановления о замораживании активов: три ключевые фигуры и цепочка финансирования

Федеральный судья Марсело Мартинес де Гиорги по заявлению прокурора Эдуардо Тайано вынес постановление о замораживании активов в отношении Хейдена Дэвиса, колумбийца Фавио Камило Родригеса Бланко и аргентинца Орландо Родольфо Меллино. Технический отчет Аргентинского агентства по финансовым расследованиям и возврату активов показал, что Родригес Бланко и Меллино являются ключевыми владельцами кошельков, получавших средства от Дэвиса, а их транзакции совпадают по времени с запуском токена LIBRA. Суд подчеркнул, что есть «достаточные доказательства» возможных переводов или сокрытия цифровых активов, поэтому были приняты превентивные меры. Национальный совет по ценным бумагам и биржам (CNV) предупредил всех виртуальных поставщиков услуг в Аргентине о необходимости расширить заморозку на криптовалюты.

Потоки средств токена LIBRA и посредническая сеть

Расследование выявило, что аккаунты на централизованных биржах (CEX), принадлежащие Родригесу Бланко, использовались для конвертации криптовалюты в наличные с целью сокрытия конечных получателей. Например, 30 января, менее часа после встречи Милей и Дэвиса в президентском дворце и публикации селфи, через платформу CEX была осуществлена перевод на сумму 507,500 долларов США. Другой важный момент — 17 февраля, через несколько дней после краха LIBRA, видеозаписи зафиксировали, как сестра и мать лоббиста Маурисио Новелли сняли наличные в отделении Banco Galicia. Меллино выступает в роли прямого посредника между Дэвисом и другими фигурами расследования; прокуратура считает, что эти переводы фактически являются «косвенными выплатами государственным чиновникам».

Ключевые транзакции по делу LIBRA

• Объем замороженных активов: все финансовые и цифровые активы
• Основная сумма переводов: 507,500 долларов США (перевод 30 января через CEX)
• Участники: крупные централизованные биржи
• Период расследования: январь — февраль 2024 года
• Связанные политические фигуры: 2 лоббиста из окружения Милей

Политический контекст: позиция Милей по криптовалютам и проблемы регулирования

Президент Хавьер Милей, вступивший в должность в 2023 году, активно поддерживает криптовалюты и публично рассматривал возможность замены аргентинского песо биткоином. Однако проект токена LIBRA — в белой книге которого заявлено создание «национальной стабильной монеты Аргентины» — внезапно рухнул в феврале, что привело к убыткам тысяч инвесторов. Вскоре после этого в парламенте была создана комиссия по расследованию LIBRA, требующая от ведущих централизованных бирж предоставить торговые записи. Этот случай выявил пробелы в регулировании виртуальных активов в Аргентине: несмотря на принятие в 2024 году поправок к закону о борьбе с отмыванием денег, требующих регистрацию VASP, их исполнение остается слабым. Аналитики отмечают, что если расследование подтвердит участие доверенных лиц президента, это может поставить под угрозу усилия Милея по «финансовой долларизации» экономики.

Роль криптовалют в расследованиях отмывания денег в Латинской Америке

Данный случай в Аргентине стал первым в регионе, когда системный анализ блокчейна использовался в расследованиях политической коррупции. Прокуроры сопоставили адреса кошельков Дэвиса и аккаунты Родригеса Бланко, построив схему «цифровая валюта — наличные». Аналогичные схемы встречаются в случаях отмывания денег в Бразилии и Мексике, однако аргентинское расследование впервые сочетает мониторинг биржевых счетов и банковских снятий. Важно отметить, что за период с января по февраль на счетах было обработано более 3 миллионов долларов, из которых 87% были конвертированы в наличные. Такой «слоеный миксинг» использует уязвимости KYC на биржах и усложняет выявление бенефициаров средств.

Итог

Замораживание активов Дэвиса в Аргентине — это не только юридическая ответственность за конкретный токен-проект, но и сигнал о возможных рисках для политических финансовых потоков, связанных с криптовалютами. По мере развития расследования дело LIBRA может стать прецедентом для регулирования цифровых активов в Латинской Америке и проверить способность правительства Милея балансировать между инновациями и борьбой с коррупцией.